證券代碼：603079 證券簡稱：聖達生物 編號：2019-062
轉債代碼：113539 轉債簡稱：聖達轉債
浙江聖達生物藥業股份有限公司
關於修改《公司章程》並辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江聖達生物藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年8月30日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於修改〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》。上述議案尚須提交公司股東大會審議。現將上述事項具體公告如下：
根據公司業務發展需要，公司擬在經營範圍中增加“危險化學品溴化苄生產（憑有效許可證經營）”，對《浙江聖達生物藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關條款進行修訂，具體內容如下：
■
除上述條款修改外，《公司章程》的其他內容未作變動，修訂後的《公司章程》將在公司完成工商備案後刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本次增加經營範圍、修改《公司章程》事項，須提交股東大會審議批准，並提請股東大會授權公司董事會及董事會委派的人士辦理工商手續等事宜，修訂後的《公司章程》以工商行政管理部門核准的內容為準。
特此公告。
浙江聖達生物藥業股份有限公司
董事會
2019年8月31日
證券代碼：603079 證券簡稱：聖達生物 公告編號：2019-063
關於2019年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告
一、 股東大會有關情況
1. 股東大會類型和屆次：
2019年第一次臨時股東大會
2. 股東大會召開日期：2019年9月12日
3. 股權登記日
■
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：浙江聖達集團有限公司
2.提案程序說明
公司已於2019年8月19日公告了股東大會召開通知，單獨持有28.94%股份的股東浙江聖達集團有限公司，在2019年8月30日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.
臨時提案的具體內容
2019年8月30日，公司董事會收到公司控股股東浙江聖達集團有限公司以書面形式提交的《關於提請增加浙江聖達生物藥業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會議案的函》，提請公司董事會在公司2019年第一次臨時股東大會議程中增加《關於修改〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》（具體內容詳見公司於2019年8月31日披露的《關於修改〈公司章程〉並辦理工商變更登記的公告》， 公告編號：2019-062），該項提案已經公司8月30日召開的第二屆董事會第二十二次會議審議通過，現提請股東大會審議。
三、 除了上述增加臨時提案外，於2019年8月19日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：浙江省天台縣福溪街道始豐東路18號,公司會議室
(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
■
1、
各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案詳見2019年8月19日、2019年8月31日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
2、 特別決議議案：議案3
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4、
涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
浙江聖達生物藥業股份有限公司董事會
2019年8月31日
●報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件1：授權委託書
授權委託書
浙江聖達生物藥業股份有限公司：
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
"