金色財經 區塊鏈6月29日訊 作為韓國主要的金融監管機構，韓國金融服務委員會（FSC）已經披露了全新的加密貨幣交易所反洗錢及KYC監管框架和指南。
在針對加密貨幣交易所的全新反洗錢指南中，韓國金融服務委員會收緊了此前關於加密貨幣交易和用戶監控的規定，他們要求韓國金融監督機構——韓國金融情報部（KFIU）嚴格監督加密貨幣交易和用戶活動。
作為監管本土加密貨幣市場更大舉措的一部分，韓國金融服務委員會已經下令有關部門調查三家為加密貨幣交易所提供虛擬賬戶服務的銀行，分別是韓國農協銀行（Nonghyup）、韓亞銀行（Hana Bank）、以及韓國國民銀行（Kookmin）。
下一步，加密貨幣交易所必須進行客戶盡職調查（CDD）或加強型盡職調查( Enhanced Due Diligence,EDD)，以確保：
1、外國人不能在韓國本地加密貨幣交易所購買和出售數字資產；
2、犯罪分子不能祕密使用個人賬戶來洗錢；
3、防止可以交易和支付處理交易；
由於犯罪組織有可能借用個人賬戶在當地加密貨幣交易所購買大量資金，然後再將其撤到不同賬戶，因此韓國金融服務委員會下令要求加密貨幣交易所必須對新用戶進行廣泛的客戶盡職調查。
韓國政府實施的第二項政策，是要監督可疑資金進出加密貨幣交易所和與加密貨幣交易所相關的銀行賬戶，以此阻止“泡菜溢價”重新出現。如果銀行和監管當局認為用戶或組織為了利用韓國“泡菜溢價”而轉移大量資金，他們就有權啟動用戶或組織調查。
通過對加密貨幣交易所實施反洗錢和KYC等一系列監管舉措，表明韓國政府希望讓加密貨幣市場更加管飯。
此前，韓國金融服務委員會和金融監督服務局（FSS）承認政府不願意規範加密貨幣市場，是因為擔心本地投資人誤解這個行業已經被政府合法化了。
但是，由於連續出現黑客攻擊和安全漏洞事件，韓國政府意識到現在必須要對整個市場進行監管。
現在，韓國政府針對加密貨幣交易所發佈的全新反洗錢指南，被認為是該國有史以來第一次規範加密貨幣市場，也是他們開展市場監管工作的第一步。
預計在接下來的幾個月中，韓國監管當局將會和本地銀行及加密貨幣交易所合作，更好地構建整個市場。
文章翻自ccn
