金色財經 比特幣7月6日訊 越來越多網絡欺詐分子在全球各地的洗錢交易中使用加密活動，為了打擊這種行為，網絡安全初創公司CipherTrace已經發布了加密貨幣反洗錢（AML）合規解決方案。
戴夫•傑文斯（Dave Jevans）是CipherTrace公司首席執行官，也是國際反網絡釣魚工作組(APWG)主席，他此前創立的USB硬件安全公司Inronkey已經被Imation收購。在CipherTrace公司，戴夫•傑文斯開發了一個全新的平臺，利用先進的數據分析和欺詐監測技術，幫助金融機構和加密貨幣交易所打擊洗錢活動。
戴夫•傑文斯說道：
“到目前為止，我們發現2018年的加密貨幣洗錢活動正在急劇增長，交易量已經是去年的兩倍，而今年的時間僅僅過去了一半而已。”
根據CipherTrace公司收集到的數據，今年到目前為止使用加密貨幣洗錢的數額已經達到了7.61億美元。相比之下，去年全年通過加密貨幣洗錢的金額只有2.66億美元。戴夫•傑文斯透露，金融服務行業已經設立了一些監管措施，旨在直接解決加密貨幣洗錢問題。
現在，監管機構和執法部門在處理加密貨幣問題是面臨的主要挑戰，就是其交易匿名性，這也導致了交易難以被追蹤。不過戴夫•傑文斯表示，其實有很多方法可以用於識別加密貨幣洗錢活動。
CipherTrace反洗錢解決方案提供了一個可視化界面，可以根據加密貨幣被使用時所在的國家/地區，以及交易所顯示加密貨幣流量的痕跡和交易所所在位置來追溯信息。戴夫•傑文斯透露，他們可以根據流量痕跡來確定這筆交易是否來自於非法黑市。他說道：
“在更高層面上，我們還提供風險評分機制，允許客戶追蹤大額交易中的每筆交易或每個地址。”
風險評分機制可以深入瞭解與加密貨幣交易直接相關的實體，以及與該特定實體周邊交易相關的其他參與方，其目的是為了識別出潛在洗錢活動的來源。
CipherTrace擁有一個大型數據基礎框架，能夠充分利用加密貨幣數據和其他來源的數據，所有這些數據都將為分析加密貨幣交易提供幫助。
戴夫•傑文斯強調，加密貨幣依賴於區塊鏈——即包含交易信息的分佈式分類賬系統，而CipherTrace提供的智能水平已經超出某些加密貨幣區塊鏈中存儲的內容，他們重點關注的數據包括貨幣掉期信息，地理位置信息，以及來自區塊鏈之外的其他交易流量。戴夫•傑文斯表示：
“情報有很多不同的來源。”
從基礎設施的角度來看，戴夫•傑文斯認為CipherTrace採用了一種混合模式，將公共雲服務和私有數據中心的某些功能很好地結合在了一起，而且該公司還擁有自己的硬件設施。現階段，CipherTrace的反洗錢解決方案是以年訂購付費模式提供給企業客戶使用。
反網絡釣魚工作組是戴夫•傑文斯於2003年成立的，目前正在加大對加密貨幣洗錢活動的打擊力度。作為一個反洗錢解決方案供應商和執法機構的全球聯盟組織，旗下成員包括加密貨幣交易所，監管機構和大學高校。
戴夫•傑文斯現任反網絡釣魚工作組主席，他說道：
“反網絡釣魚工作組就像是一個社區，成員之間可以交流反洗錢經驗，也可以共享數據。因此，我們在反網絡釣魚工作組基礎上建立了數據共享機制，幫助企業獲得情報。”
展望未來，戴夫•傑文斯希望CipherTrace能夠將其平臺拓展到企業區塊鏈業務上，並嘗試將反洗錢解決方案應用於更多傳統金融機構。
文章翻自eweek
