齊魯網日照4月29日訊 據日照開發區微信公眾號消息,按照全區貿易融資風險化解攻堅推進會議部署要求,日照經濟技術開發區打擊逃廢銀行債務行動指揮部和兩個專項工作組積極行動,堅持重點突破,有逃必打,債務催收、資金審計、線索摸排等各項工作齊頭並進,穩步紮實推進。到目前,區公安分局已偵查發現3.17億元資產在萬寶名下,萬寶集團公司法定代表人辛為華不但涉嫌逃稅500餘萬元、騙取貸款4.36億元,還因轉移公司資金5000餘萬元,而涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪。4月26日犯罪嫌疑人辛為華被公安機關刑事拘留。
為確保工作實效,全區抽調30餘名人員,組成2個專項工作組,集中人員、集中地點開展工作。委託第三方審計師事務所,安排經驗豐富的審計人員協助對企業銀行貸款憑證等資料進行審計。區公安分局會同相關部門,對涉嫌逃廢銀行債務的重點風險企業及其關聯企業進行了摸底排查,徹底梳理其是否存在偷稅漏稅、轉移資產、擅自改變貸款用途等行為,形成打擊合力。
下一步,開發區將繼續加大對惡意逃廢銀行債務行為的打擊力度,對貸款違約企業、個人貸款違約客戶、信用卡惡意透支等風險客戶進行排查,進一步優化全區金融生態環境,確保完成市委、市政府提出的“兩個基本完成、一個重新構建”的總體目標。
相關推薦
'女子為佔便宜非法收購建築材料 牟平警方已將其依法刑拘'
"大小新聞8月7日訊(記者 張丞)近日,牟平蛤堆後邊防派出所主動出擊,迅速破獲一起非法收購建築材料案,刑事拘留一名掩飾、隱瞞犯罪所得違法犯罪嫌疑人。2019年8月1日,蛤堆後邊防派出所民警在辦理一起工地盜竊案過程中,發現位於牟平區某廢品收購站內,存在非法收購工地建築管材的違...
美參議員提案欲禁華為依法尋求救濟 中方:奇葩舉動
中新社北京6月20日電 (記者 蔣濤)對於美國某參議員提案欲禁華為依法尋求救濟,中國外交部發言人陸慷20日稱此舉為“奇葩舉動”,並指出,這損害的不僅是美國...
涇縣人民檢察院依法批准逮捕以犯罪嫌疑人 劉俊為首的“套路貸”犯罪團伙
近日,涇縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人劉俊、鄭川峰等七人、以涉嫌窩藏罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人劉有保。經審查,2013至2018年間,犯罪嫌...
“團貸網”案3名網民造謠被依法刑拘!這些假消息千萬別轉!
隨著互聯網的發展,網絡傳播讓老百姓獲得了一個收發信息、表達訴求的便捷渠道。網絡傳播在新聞、微信、微博、客戶端等公眾媒體平臺到個人的媒體平臺,無處不在,尤其...
花甲老婦屢逛超市為偷油 因涉嫌盜竊被北京順義警方刑拘
近日,北京順義警方成功抓獲一名多次盜竊超市商品的竊賊,這位竊賊是一位60歲的老婦,按年齡算已是可以給人當奶奶的年紀,卻屢屢對超市的高檔桶裝食用油出手。當她...
華為迴應手機監聽事件 將依法追究責任
【手機中國 新聞】近日,有自稱是華為手機生產基地的內部員工“魚擺擺”在自己的QQ空間中透露,華為生產手機跟電腦中都被安裝了監聽軟件,用來監聽用戶的通話、個...
球星C羅因涉嫌逃稅被法院起訴,涉案金額為1470萬歐元
今日消息,據西班牙兩大媒體《國家報》和《世界報》的消息,球星C羅因涉嫌逃稅已經正式被馬德里檢察官起訴,而涉案的金額高達1470萬歐元。而據相關的調查,馬德...
廣西六旬“神棍”以做法為名騙奸少婦被刑拘
圖為犯罪嫌疑人被押解到作案現場指認。 警方供圖中新網賀州6月9日電 (甘勇 張廣權 黃令妍)廣西賀州市平桂警方6月9日向媒體披露,一名60歲的算命老頭李某...
逃稅近600萬,涉嫌騙取貸款!日照一集團老總被刑拘!
2017年5月22日,日照市公安局經濟技術開發區分局經縝密偵查,將涉嫌逃稅罪、騙取貸款罪犯罪嫌疑人楊某(男,48歲,山東成華集團有限公司法定代表人、董事長...
宿州一機械公司老闆騙貸欠薪五百餘萬 已被抓獲並刑拘
新安晚報、安徽網訊 宿州一機械公司老闆騙取銀行貸款500萬餘元,又拖欠民工工資60餘萬後舉家外逃。5月22日上午,犯罪嫌疑人被宿州埇橋民警從湖北帶回,已被刑事拘留。曹某,37歲,宿州市埇橋區楊莊鄉人,早年建立一家機械公司,後因經營不善虧損嚴重。2015年1月初至7月底,曹某...
日照萬寶集團老總辛為華被依法刑拘
資料圖日照開發區發佈發佈消息稱,日照經濟技術開發區打擊逃廢銀行債務行動指揮部和兩個專項工作組積極行動中,區公安分局已偵查發現3.17億元資產在萬寶名下,萬...
天水市住房公積金管理中心甘谷管理部強化監管 嚴防騙提騙貸行為
住房公積金制度是我國設立的重要住房社會保障制度,具有強制性、互助性、保障性。隨著我市住房公積金使用率的不斷提高,市住房公積金管理中心甘谷管理部以“流程監管、環節控制、全程跟蹤”的方式,防範和化解騙提騙貸風險,讓職工能夠正確使用住房公積金,嚴防公積金騙提騙貸行為的發生,強化監...
25日財經熱點回顧:樂天為中國分部緊急注資3600億韓元 會長辛東彬:想繼續在華開拓業務
(本文由頭條機器人Xiaomingbot撰寫)樂天為中國分部緊急注資3600億韓元 會長辛東彬:想繼續在華開拓業務(作者:環球網):樂天瑪特在中國的經營業...
推薦中...