'騙子黑吃黑層層截留詐騙款廈門這三人均被判刑'

銀行廈門成都廣東廈門日報社 2019-07-19

廈門日報記者譚心怡通訊員思法宣

通過向他人收購大量銀行卡，再販賣給不法人員從事違法犯罪活動，以賺取差價，這是黃某慣用的詐騙手法。但在詐騙錢款到賬後，黃某沒有想到，下家蔣某竟暗做手腳，將銀行卡中的15萬元詐騙款項吞掉7.8萬元。而黃某的上家也沒想到，黃某在追回贓款後，竟也吞掉了一大筆。

近日，思明法院發佈了一起“騙中騙”詐騙案。

經審理，法院責令黃某、蔣某、蔣某的女友小燕共同退賠被害人50萬元。黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪，被判有期徒刑二年九個月，並處罰金一萬一千元；蔣某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪，被判有期徒刑六年五個月，並處罰金二萬元；小燕犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判有期徒刑一年五個月，並處罰金五千元。

男子和女友合夥

把銀行卡高價賣給騙子

2018年7月，蔣某通過朋友介紹，認識了上家黃某（均為化名），並得知有“外省人”以高價購買銀行卡，用於違法犯罪活動。一番交談後，蔣某決定以每套銀行卡（含手機卡、U盾）700元-850元的價格，將他人辦理的銀行卡賣給黃某，再由黃某加價販賣給不法人員從事違法犯罪活動。為了多賺錢，蔣某讓女友小燕（化名）也辦了兩張銀行卡及相應的手機卡、銀行U盾交給黃某。事後，蔣某又讓小燕將綁定銀行卡的手機號碼掛失，重新補辦，再將補辦的號碼卡裝入自己的手機裡繼續使用。

2018年11月11日，被害人曾某遭遇電信網絡詐騙，騙子（“外省人”詐騙團伙成員）在電話裡冒充廈門電信局工作人員、長沙市公安局民警，稱曾某的銀行賬戶涉及重大詐騙案件，需要配合調查。第二天，祝某（化名，另案處理）以“公安特勤人員”負責清查資金為由，和曾某一起來到銀行，將50萬元轉到了“外省人”提供的賬戶內。

見錢眼開雁過拔毛

截留詐騙贓款

此時，蔣某補辦的手機卡里收到一條短信，內容竟是小燕的銀行卡內轉入了50萬元。蔣某利慾薰心，立即指使小燕前往銀行辦理賬戶掛失，並補辦新卡。在辦卡的過程中，卡內現金被“外省人”通過遠程操控不斷轉出，最終小燕補辦的新卡內剩下15萬元。隨後，蔣某和女友一起逃往成都。

正在提取贓款的上游犯罪分子發現錢款被截留，立即聯繫黃某，要求追回錢款。在黃某的追問下，蔣某回覆稱自己是被手下收購銀行卡的人“黑吃黑”，只要回了8萬元。13日，黃某趕往成都與蔣某碰面，見面後，蔣某還額外收取了8000元“辛苦費”，剩下的7.2萬元則轉給了黃某。追回贓款後的黃某轉念一想，反正錢款也來路不明，於是將4.8萬元轉給了“外省人”，謊稱自己只追回了5萬元，再多要2000元路費。

2018年11月15日，蔣某、小燕在成都被公安機關抓獲，11月21日，黃某在廣東被抓獲。