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2019年7月26日,桂林市公安局雁山分局在市局相關部門的大力支持下,經彙總分析、慎密偵查、蹲點守候,在廣西梧州長洲區某小區門口抓獲4名詐騙犯罪嫌疑人,摧毀一個電信詐騙窩點,成功打掉一個以小額貸款為“幌子”實施電信詐騙的犯罪團伙。
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案件回顧
2019年7月中旬,市局相關部門向雁山公安推送信息稱:近期有一詐騙團伙先後流竄於桂林市七星、雁山、象山、疊彩及陽朔縣區域實施電信詐騙的團伙。
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接到該信息後,雁山分局黨委高度重視,立即抽調刑偵三大隊、合成作戰中心精幹警力成立專案組展開偵查,且通過大量數據信息彙總分析、視頻追蹤,成功鎖定了該詐騙團伙已流竄至廣西梧州長洲區某小區。
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為了儘快抓獲詐騙嫌疑人,打掉這個電信詐騙犯罪團伙,雁山公安及時研究制定具體的抓捕行動方案。7月26日,分局主要領導坐陣指揮中心,對整個抓捕行動實施精準指揮調度,副局長佘桂軍帶領專案組成員,驅車數百公里趕到梧州,在當地警方的密切配合下,通過蹲點守候,在梧州長洲區某小區門口成功抓獲4名詐騙犯罪嫌疑人,當場扣押小汽車1臺,查獲詐騙電腦1臺、打印機1臺、手機11部、銀行卡15張、電話卡等工具一批。
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為了儘快抓獲詐騙嫌疑人,打掉這個電信詐騙犯罪團伙,雁山公安及時研究制定具體的抓捕行動方案。7月26日,分局主要領導坐陣指揮中心,對整個抓捕行動實施精準指揮調度,副局長佘桂軍帶領專案組成員,驅車數百公里趕到梧州,在當地警方的密切配合下,通過蹲點守候,在梧州長洲區某小區門口成功抓獲4名詐騙犯罪嫌疑人,當場扣押小汽車1臺,查獲詐騙電腦1臺、打印機1臺、手機11部、銀行卡15張、電話卡等工具一批。
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為了儘快抓獲詐騙嫌疑人,打掉這個電信詐騙犯罪團伙,雁山公安及時研究制定具體的抓捕行動方案。7月26日,分局主要領導坐陣指揮中心,對整個抓捕行動實施精準指揮調度,副局長佘桂軍帶領專案組成員,驅車數百公里趕到梧州,在當地警方的密切配合下,通過蹲點守候,在梧州長洲區某小區門口成功抓獲4名詐騙犯罪嫌疑人,當場扣押小汽車1臺,查獲詐騙電腦1臺、打印機1臺、手機11部、銀行卡15張、電話卡等工具一批。
作案工具
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作案工具
STEP1:
經審訊:楊某,男,湖北孝昌人,33歲;楊某某,男,湖北安陸人,27歲;陳某,男,29歲,湖北安陸人;覃某,女,廣西梧州人,24歲。
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作案工具
STEP1:
經審訊:楊某,男,湖北孝昌人,33歲;楊某某,男,湖北安陸人,27歲;陳某,男,29歲,湖北安陸人;覃某,女,廣西梧州人,24歲。
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STEP2:
並如實供述了他們自今年6月以來,先後在桂林市七星、雁山、象山、疊彩及陽朔縣區域流竄作案,通過購買有貸款需求的公民信息實施精準詐騙。他們以小額貨款公司經理、客服的身份向受害人撥打電話,取得受害人信任後,再以審批貨款需要,要求受害人在自己指定的銀行卡存入所需貨款金額的10%做為認定金;當受害人按照要求操作完成後,又以銀行工作人員的身份,通過電話告知受害人,銀行放款會有一條驗證碼發到你的手機;請收到後發給冒充銀行工作(詐騙成員),轉走受害人存入銀行卡認定金的整個詐騙操作流程。
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作案工具
STEP1:
經審訊:楊某,男,湖北孝昌人,33歲;楊某某,男,湖北安陸人,27歲;陳某,男,29歲,湖北安陸人;覃某,女,廣西梧州人,24歲。
STEP2:
並如實供述了他們自今年6月以來,先後在桂林市七星、雁山、象山、疊彩及陽朔縣區域流竄作案,通過購買有貸款需求的公民信息實施精準詐騙。他們以小額貨款公司經理、客服的身份向受害人撥打電話,取得受害人信任後,再以審批貨款需要,要求受害人在自己指定的銀行卡存入所需貨款金額的10%做為認定金;當受害人按照要求操作完成後,又以銀行工作人員的身份,通過電話告知受害人,銀行放款會有一條驗證碼發到你的手機;請收到後發給冒充銀行工作(詐騙成員),轉走受害人存入銀行卡認定金的整個詐騙操作流程。
目前,楊某、楊某某、陳某、覃某因涉嫌詐騙罪已被雁山公安刑事拘留。
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2019年7月中旬,市局相關部門向雁山公安推送信息稱:近期有一詐騙團伙先後流竄於桂林市七星、雁山、象山、疊彩及陽朔縣區域實施電信詐騙的團伙。
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STEP1:
經審訊:楊某,男,湖北孝昌人,33歲;楊某某,男,湖北安陸人,27歲;陳某,男,29歲,湖北安陸人;覃某,女,廣西梧州人,24歲。
STEP2:
並如實供述了他們自今年6月以來,先後在桂林市七星、雁山、象山、疊彩及陽朔縣區域流竄作案,通過購買有貸款需求的公民信息實施精準詐騙。他們以小額貨款公司經理、客服的身份向受害人撥打電話,取得受害人信任後,再以審批貨款需要,要求受害人在自己指定的銀行卡存入所需貨款金額的10%做為認定金;當受害人按照要求操作完成後,又以銀行工作人員的身份,通過電話告知受害人,銀行放款會有一條驗證碼發到你的手機;請收到後發給冒充銀行工作(詐騙成員),轉走受害人存入銀行卡認定金的整個詐騙操作流程。
目前,楊某、楊某某、陳某、覃某因涉嫌詐騙罪已被雁山公安刑事拘留。
今日話題
經綜合分析,貸款詐騙案件有以下共同作案特點:
(一)以擔保公司小額貸款公司名義,對外發布假信息
(二)以提供小額、低息、無抵押的貸款為誘餌
(三)冒充銀行工作人員身份
(四)利用貸款人貸款的心理進行詐騙
(五)盜用他人身份資料進行詐騙
(六)貸款前收取手續費用及利息費用
(七)承諾可以全國各城市放款
(八)自稱與銀行合作放款進行詐騙
(九)要求客戶匯錢至個人銀行帳戶
謹防陷阱
小額貸款
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不但貸款貸不成,
反倒越貸越窮。
2019年7月26日,桂林市公安局雁山分局在市局相關部門的大力支持下,經彙總分析、慎密偵查、蹲點守候,在廣西梧州長洲區某小區門口抓獲4名詐騙犯罪嫌疑人,摧毀一個電信詐騙窩點,成功打掉一個以小額貸款為“幌子”實施電信詐騙的犯罪團伙。
案件回顧
2019年7月中旬,市局相關部門向雁山公安推送信息稱:近期有一詐騙團伙先後流竄於桂林市七星、雁山、象山、疊彩及陽朔縣區域實施電信詐騙的團伙。
接到該信息後,雁山分局黨委高度重視,立即抽調刑偵三大隊、合成作戰中心精幹警力成立專案組展開偵查,且通過大量數據信息彙總分析、視頻追蹤,成功鎖定了該詐騙團伙已流竄至廣西梧州長洲區某小區。
為了儘快抓獲詐騙嫌疑人,打掉這個電信詐騙犯罪團伙,雁山公安及時研究制定具體的抓捕行動方案。7月26日,分局主要領導坐陣指揮中心,對整個抓捕行動實施精準指揮調度,副局長佘桂軍帶領專案組成員,驅車數百公里趕到梧州,在當地警方的密切配合下,通過蹲點守候,在梧州長洲區某小區門口成功抓獲4名詐騙犯罪嫌疑人,當場扣押小汽車1臺,查獲詐騙電腦1臺、打印機1臺、手機11部、銀行卡15張、電話卡等工具一批。
作案工具
STEP1:
經審訊:楊某,男,湖北孝昌人,33歲;楊某某,男,湖北安陸人,27歲;陳某,男,29歲,湖北安陸人;覃某,女,廣西梧州人,24歲。
STEP2:
並如實供述了他們自今年6月以來,先後在桂林市七星、雁山、象山、疊彩及陽朔縣區域流竄作案,通過購買有貸款需求的公民信息實施精準詐騙。他們以小額貨款公司經理、客服的身份向受害人撥打電話,取得受害人信任後,再以審批貨款需要,要求受害人在自己指定的銀行卡存入所需貨款金額的10%做為認定金;當受害人按照要求操作完成後,又以銀行工作人員的身份,通過電話告知受害人,銀行放款會有一條驗證碼發到你的手機;請收到後發給冒充銀行工作(詐騙成員),轉走受害人存入銀行卡認定金的整個詐騙操作流程。
目前,楊某、楊某某、陳某、覃某因涉嫌詐騙罪已被雁山公安刑事拘留。
今日話題
經綜合分析,貸款詐騙案件有以下共同作案特點:
(一)以擔保公司小額貸款公司名義,對外發布假信息
(二)以提供小額、低息、無抵押的貸款為誘餌
(三)冒充銀行工作人員身份
(四)利用貸款人貸款的心理進行詐騙
(五)盜用他人身份資料進行詐騙
(六)貸款前收取手續費用及利息費用
(七)承諾可以全國各城市放款
(八)自稱與銀行合作放款進行詐騙
(九)要求客戶匯錢至個人銀行帳戶
謹防陷阱
小額貸款
來源:平安雁山