(原標題:快遞銀行卡牽出11億非法集資案)
5月29日消息,不久前,黑龍江大慶市警方打掉了一個涉及10餘省市、非法集資11億元的經濟犯罪團伙。
大慶市公安局經偵支隊支隊長 李茂山:發現有一夥人,通過物流,傳遞銀行卡、優盾、身份證和手機卡。
銀行卡、優盾、手機卡一般在當地營業廳就能辦理,可是為什麼會有人不遠千里從外地郵寄過來呢?
大慶市公安局經偵支隊支隊長 李茂山:一個人你要是使用一套,有可能,你做生意兩套有可能,那麼你要使用幾十套就不正常了。
通過對線索的梳理,大慶警方發現,這夥人跟去年被打掉的一起集資詐騙案有關。
大慶市公安局經偵支隊支隊長 李茂山:這夥人正是2016年公安部組織打掉的國璽集資詐騙的團伙,我們通過監控發現,他們正在組織全國資金流,向黑龍江彙集。
在掌握充足的證據之後,大慶警方將曹某等人抓鋪,現場查獲了用於犯罪活動的電腦、手機、U盤等物品。通過對這些物品檢查,警方發現,曹某等人的涉案金額竟然高達11億元。
警方介紹,這11個億的資金涉及到天津、廣州等地的4萬多人,其中黑龍江的哈爾濱、阿城、賓縣、尚志四地,共計吸收資金6300餘萬元,人員2千多人次。那麼,這些人是如何行騙的呢?
警方介紹,非法集資案件中,騙子首先給騙局打造了一個靚麗的外包裝。
大慶市公安局經偵支隊偵查五隊副隊長 馬兵:我有很多分公司,我有很多企業,或者是租用一些好的辦公室辦公場所,這樣有群眾考察一看,我這個企業非常有規模,非常有實力,用種種虛假手段騙取群眾的信任。
有了一個好的包裝外,騙子還準備了一個非常耀眼的投資光環。
大慶市公安局經偵支隊偵查五隊副隊長 馬兵:實際上他打著國家有一個富民工程的旗號,本身這個工程是子虛烏有的,沒有這個工程項目,他打著這個旗號,騙取百姓的信任。
警方介紹,非法集資案件中,騙子均跟受害人承諾高額回報。對此,警方提醒,面對任何高回報的投資,大家只要注意兩點就可以避免被騙。
大慶市公安局經偵支隊支隊長 李茂山:第一如果沒有金融許可的話,沒有金融管理部門許可的話,它肯定是不合法的。第二你想一想,它的利潤是怎麼創造的,它沒有經營,只是把你的錢拿過來,用你錢裡面的一部分,作為你利息的返還,隨著時間的延續,隨著利潤的產生,它又產生不了利潤,它總有一天會斷鏈,會倒閉的,這種行為就是典型的非法集資。
目前,此案正在進一步審理中。