本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。
二、會議召開情況
1、會議通知情況：公司董事會於2017年3月28日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cnifo.com.cn）發佈《關於召開2016年度股東大會的通知》（2017-016）。
2、召集人：公司董事會
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召開時間：
網絡投票時間為：2017年4月18日--2017年4月19日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月19日上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月18日下午15:00至2017年4月19日下午15:00的任意時間。
5、現場會議召開地點：雲南省昆明市西山區海口山衝公司董事辦會議室
6、主持人：董事長謝力先生
7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東授權代表共5人，代表有表決權股份總數為200,434,028股，佔公司有表決權股份總數的62.9175%（其中，參加現場會議的股東及股東授權代表共5人，代表有表決權股份總數為200,434,028股，佔公司有表決權股份總數的62.9175%；參加網絡投票的股東及股東授權代表共0人，代表有表決權股份總數為0股，佔公司有表決權股份總數的0.0000%）。參加本次股東大會現場會議和網絡投票的中小股東及股東授權代表（中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3人，代表有表決權股份總數為19,400,088股，佔公司有表決權股份總數的6.0898%。
公司部分董事、監事及見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。
四、議案的審議和表決情況
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議表決結果如下：
1、審議通過了《關於2016年度董事會工作報告的議案》
總表決情況：
同意200,434,028股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意19,400,088股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《關於2016年度監事會工作報告的議案》
3、審議通過了《關於修訂的議案》
總表決情況：
同意200,434,028股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。該表決結果同意公司結合實際情況對《公司章程》部分條款進行修訂，修訂後的《公司章程》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過了《關於增加公司註冊資本並辦理工商變更登記的議案》
5、審議通過了《關於2016年度報告及其摘要的議案》
6、審議通過了《關於2016年度財務決算報告的議案》；
7、審議通過了《關於2017年度財務預算報告的議案》；
8、審議通過了《關於2016年度利潤分配的預案》
9、審議通過了《關於日常關聯交易事項報告的議案》，本議案涉及兩家關聯股東，分別是：中國南方工業集團公司、南方工業資產管理有限責任公司，根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的要求，兩家關聯股東迴避表決。
總表決情況：
同意19,400,088股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
10、審議通過了《關於與兵器裝備集團財務有限責任公司簽訂的議案》，本議案涉及兩家關聯股東，分別是：中國南方工業集團公司、南方工業資產管理有限責任公司，根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的要求，兩家關聯股東迴避表決。
五、律師出具的法律意見
北京德恆（昆明）律師事務所就本次股東大會出具了法律意見，認為：貴公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司章程的規定，所通過的各項決議合法、有效。
六、備查文件
1、雲南西儀工業股份有限公司2016年度股東大會決議；
2、北京德恆（昆明）律師事務所出具的《關於雲南西儀工業股份有限公司2016年度股東大會的法律意見》。
特此公告。
雲南西儀工業股份有限公司
董 事 會
二○一七年四月十九日
相關推薦
