證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2019-048
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2019年6月13日，山東仙壇股份有限公司（以下簡稱“公司”）與諸城市人民政府、江蘇益客食品集團股份有限公司、山東信得科技股份有限公司共同簽署了《諸城市“億隻肉雞產業生態”項目投資意向協議》（公告編號：2019-037），協議約定該項目由公司具體負責實施。
2019年8月25日，山東仙壇股份有限公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過《諸城市“億隻肉雞產業生態項目”<合作協議書>的議案》（以下簡稱“合作協議書”、“協議”）。現將具體情況公告如下：
一、對外投資概述
根據公司的戰略發展規劃，2019年8月25日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過《諸城市“億隻肉雞產業生態項目”<合作協議書>的議案》。公司擬自籌資金或引進其它投資方投入人民幣6億元，諸城市人民政府擬通過財政引導基金出資人民幣1億元，共同成立合資公司—山東仙壇諸城食品有限公司（暫定名）。投資項目包括：生態飼料研發與生產、肉雞育種與孵化、肉雞養殖小區、肉雞屠宰、肉製品深加工、冷鏈物流等。
本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項經董事會審議通過後實施，無需提交公司股東大會審議。
二、合作方基本情況
1、諸城市人民政府
法定代表人：劉峰梅 職務：市長
地址：諸城市人民東路23號
公司與諸城市人民政府不存在關聯關係
三、合資公司基本情況
1、合資公司名稱：山東仙壇諸城食品有限公司（具體以行政管理部門核定為準）。
2、合資公司的經營範圍：生態飼料研發與生產、肉雞育種與孵化、肉雞養殖、肉雞屠宰、肉製品深加工、冷鏈物流等。
3、合資公司的註冊資本：70,000.00萬元人民幣。
山東仙壇股份有限公司(或者引進的其它投資方投入)自籌資金人民幣60,000.00萬元，佔合資公司註冊資本比例為85.71%；諸城市人民政府通過財政引導基金出資人民幣10,000.00萬元，佔合資公司註冊資本比例為14.29%。
4、註冊地址：山東省諸城市
四、合作協議書的主要內容
甲方:諸城市人民政府
乙方:山東仙壇股份有限公司
（一）項目概況：
1、合資公司名稱：山東仙壇諸城食品有限公司（具體以行政管理部門核定為準）。(以下簡稱”項目公司”)
2、項目開發建設的主要內容：甲乙雙方在諸城合作建設“億隻肉雞產業生態項目”。投資項目包括：生態飼料研發與生產、肉雞育種與孵化、肉雞養殖小區、肉雞屠宰、肉製品深加工、冷鏈物流等。項目總規模年屠宰加工商品肉雞1.2億羽，總投資約30億元。
3、項目資金情況：項目初期核定註冊資本人民幣7億元，其中甲方通過財政引導基金出資人民幣1億元，其它資金由乙方自籌資金或者乙方引進的其它投資方投入。雙方在本項目公司成立後兩週內，各自匯入1億元到項目公司，乙方承諾項目公司成立5年內註冊資金全部實繳到位。除因乙方或者項目公司原因導致合作終止外，甲方在項目公司正式投產後五年內引導基金不得撤出或轉讓，五年後甲方轉讓股份乙方有優先受讓權。
（二）雙方權利義務
甲方責任與義務：
1、甲方負責辦理項目公司所需的土地相關手續,工業用地實行與建設配套同步的”七通(到建築紅線)一平一清”；養殖用地實行與建設配套的”四通(到承包土地範圍內)一平一清”。
2、甲方協助乙方辦理項目開工所需的相關手續，委派專人負責協調有關職能部門，全程跟蹤服務。
3、甲方應保證項目公司土地足額、及時供應到位，給予項目公司土地優惠，給予招商引資政策優惠。
4、項目公司設一名執行董事，執行董事兼任項目公司總經理，執行董事由乙方委派；甲方在項目公司派出一名監事。
乙方責任與義務：
乙方負責項目公司籌建及運營，確保項目合法合規生產經營、安全生產、達標排放，確保按照雙方的約定及時投產運營。
（三）其他
1、本協議生效後，各方應及時委派本單位專業人員成立項目領導小組，負責本協議的實施指導、檢查和督促。
2、本協議簽訂後，若違約，需按照合同的約定支付違約金，賠償相關損失。
3、本協議雙方須遵守保密約定。
3、本協議簽署雙方就簽署本協議取得了各自內部授權、報備或審批程序，本協議各方簽字代表均有權簽署本協議。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
公司本次簽署諸城市“億隻肉雞產業生態項目”，是遵循公司戰略發展規劃。公司抓住快速發展的市場契機，進一步擴大公司的經營規模，增強公司的綜合競爭力和盈利能力，鞏固公司在行業內的地位，有利於公司長遠發展，併為公司尋求新的利潤增長點。
本次設立合資公司的資金來源為自籌資金，不會對公司的經營及財務狀況產生不利影響，合資公司可能面臨市場競爭風險及經營管理風險等因素，公司將通過建設優秀管理團隊、專業技術團隊來降低風險因素對合資公司生產經營的影響。
特此公告。
山東仙壇股份有限公司
董事會
2019 年8 月 27日
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