'本想做一次“互利共贏”的交易，結果杭州一女子差點被騙1億元'
“要是沒有警方幫忙及時止損，我們公司真不知道現在還是不是活著。”餘杭的何女士對記者說。出於對銀行工作人員的信任，何女士通過一家“有資質”的貿易公司，投資了1個億。本以為是互利共贏的交易，卻沒想到竟是一場騙局，讓她這1億元差點就沒了。而她信任的銀行工作人員竟然和對方勾結在了一起。
今天下午，杭州警方通報了這起成功破獲的億元詐騙案。這也是浙江省反詐工作有史以來，成功止損金額最大的詐騙案件。
“要是沒有警方幫忙及時止損，我們公司真不知道現在還是不是活著。”餘杭的何女士對記者說。出於對銀行工作人員的信任，何女士通過一家“有資質”的貿易公司，投資了1個億。本以為是互利共贏的交易，卻沒想到竟是一場騙局，讓她這1億元差點就沒了。而她信任的銀行工作人員竟然和對方勾結在了一起。
今天下午，杭州警方通報了這起成功破獲的億元詐騙案。這也是浙江省反詐工作有史以來，成功止損金額最大的詐騙案件。
投資1億當天回報20萬
一次“互利共贏”的交易？
何女士今年36歲，是杭州餘杭一家科技公司的負責人。她的公司主要是做金融投資方面的業務。
今年初，公司的一名業務員在微信群裡看到一條信息，說是河北一名做汽車貿易的魏老闆打算購買河北廊坊一家銀行的某款理財產品，雖然公司有資質，但缺乏足夠的資金，需要尋找投資。信息上還說，這款理財產品是結構性存款產品，存入1個億，年利息有400萬，而且購入當天就可以開出承兌匯票，回報20萬。業務員當即加了魏老闆的微信，並與他保持聯絡。
3月上旬，他將情況告訴了何女士。何女士正好也有投資的意向，便通過業務員與這家貿易公司達成了資金合作意向。
“我們之前也有過類似的操作，效果不錯。”何女士告訴記者，有些有資質的公司缺少資金，就會找有資金但不具有資質的公司合作，以達到雙方互利共贏的目的。
銀行工作人員幫忙“背書”
一轉賬才發現被套路
籤合同之前，何女士還特地讓業務員去廊坊找這家銀行溝通核實。銀行工作人員孫某信誓旦旦地向業務員保證，魏某的公司確有資質購買理財，還告訴他，“這款產品是行長的業務，風險很低。”
有了銀行工作人員的保證，雙方順利地達成協議，何女士的公司出資1億元，由魏某的公司出面向銀行購買理財產品。事成之後，何女士的公司可收回1億元成本，同時當天可以拿到20萬元的收益。
3月21日，何女士按約將錢打入魏某公司的銀行戶頭，依照約定，這筆錢只是從魏某這邊走個賬，馬上就應當轉到銀行賬戶上。魏某特地還把公司網銀賬戶交由業務員進行操作。
“這筆錢剛剛到賬，孫某就把業務員支開了，說是行長那邊也有一筆返還利息剛剛審批完，要找業務員去確認。”何女士說，業務員離開了20分鐘，結果回來一看傻眼了，魏某公司賬戶裡竟只剩下20萬元，這1億元的資金根本沒有轉入廊坊的這家銀行。意識到事情不對，業務員立即拉住魏某質問，而魏某則推說是公司財務自作主張，跑到一邊打起了電話。
何女士得知情況後，便於當天下午1點趕往杭州市公安局餘杭分局南苑派出所報警。
24小時追回全部資金
11名犯罪嫌疑人落網
事態緊急，餘杭公安分局迅速集結刑偵、經偵、南苑派出所等多個部門的警力，第一時間開展被騙資金緊急止損以及案件偵破工作。警方偵查發現，這1億元資金先是從魏某公司的賬戶轉出，分為數十次，從數十個賬戶快速向下流轉。
“我們經過徹夜工作，共查詢分析涉案銀行賬戶300多個，凍結銀行卡50多張，在24小時內全額凍結涉案資金。”餘杭公安分局刑偵大隊民警鄭煜川告訴記者。
“要是沒有警方幫忙及時止損，我們公司真不知道現在還是不是活著。”餘杭的何女士對記者說。出於對銀行工作人員的信任，何女士通過一家“有資質”的貿易公司，投資了1個億。本以為是互利共贏的交易，卻沒想到竟是一場騙局，讓她這1億元差點就沒了。而她信任的銀行工作人員竟然和對方勾結在了一起。
今天下午，杭州警方通報了這起成功破獲的億元詐騙案。這也是浙江省反詐工作有史以來，成功止損金額最大的詐騙案件。
投資1億當天回報20萬
一次“互利共贏”的交易？
何女士今年36歲，是杭州餘杭一家科技公司的負責人。她的公司主要是做金融投資方面的業務。
今年初，公司的一名業務員在微信群裡看到一條信息，說是河北一名做汽車貿易的魏老闆打算購買河北廊坊一家銀行的某款理財產品，雖然公司有資質，但缺乏足夠的資金，需要尋找投資。信息上還說，這款理財產品是結構性存款產品，存入1個億，年利息有400萬，而且購入當天就可以開出承兌匯票，回報20萬。業務員當即加了魏老闆的微信，並與他保持聯絡。
3月上旬，他將情況告訴了何女士。何女士正好也有投資的意向，便通過業務員與這家貿易公司達成了資金合作意向。
“我們之前也有過類似的操作，效果不錯。”何女士告訴記者，有些有資質的公司缺少資金，就會找有資金但不具有資質的公司合作，以達到雙方互利共贏的目的。
銀行工作人員幫忙“背書”
一轉賬才發現被套路
籤合同之前，何女士還特地讓業務員去廊坊找這家銀行溝通核實。銀行工作人員孫某信誓旦旦地向業務員保證，魏某的公司確有資質購買理財，還告訴他，“這款產品是行長的業務，風險很低。”
有了銀行工作人員的保證，雙方順利地達成協議，何女士的公司出資1億元，由魏某的公司出面向銀行購買理財產品。事成之後，何女士的公司可收回1億元成本，同時當天可以拿到20萬元的收益。
3月21日，何女士按約將錢打入魏某公司的銀行戶頭，依照約定，這筆錢只是從魏某這邊走個賬，馬上就應當轉到銀行賬戶上。魏某特地還把公司網銀賬戶交由業務員進行操作。
“這筆錢剛剛到賬，孫某就把業務員支開了，說是行長那邊也有一筆返還利息剛剛審批完，要找業務員去確認。”何女士說，業務員離開了20分鐘，結果回來一看傻眼了，魏某公司賬戶裡竟只剩下20萬元，這1億元的資金根本沒有轉入廊坊的這家銀行。意識到事情不對，業務員立即拉住魏某質問，而魏某則推說是公司財務自作主張，跑到一邊打起了電話。
何女士得知情況後，便於當天下午1點趕往杭州市公安局餘杭分局南苑派出所報警。
24小時追回全部資金
11名犯罪嫌疑人落網
事態緊急，餘杭公安分局迅速集結刑偵、經偵、南苑派出所等多個部門的警力，第一時間開展被騙資金緊急止損以及案件偵破工作。警方偵查發現，這1億元資金先是從魏某公司的賬戶轉出，分為數十次，從數十個賬戶快速向下流轉。
“我們經過徹夜工作，共查詢分析涉案銀行賬戶300多個，凍結銀行卡50多張，在24小時內全額凍結涉案資金。”餘杭公安分局刑偵大隊民警鄭煜川告訴記者。
與此同時，餘杭警方趕赴河北展開偵查。原來，這家汽車貿易公司原本屬於劉某。此前劉某也是做正經生意，但經營不善倒閉了，公司也因此成了空殼公司，劉某本人的徵信也出了問題。
原來，劉某通過朋友介紹，認識了黃某，黃某自稱在銀行裡“有人”，並給劉某出謀劃策，設了一個局：黃某買通銀行工作人員孫某，偽造魏某公司有購買理財產品的資質，之後再找到出資公司，打著資金合作的幌子，騙取對方資金。黃某向孫某承諾，事成之後將分給孫某300萬元。為了方便實施詐騙，劉某還提前將公司變更到朋友魏某名下。“何女士之所以被騙，最主要的問題，就是因為他們勾結了銀行工作人員。”鄭煜川對記者說。
據鄭煜川介紹，在何女士出資之前，魏某就已經通過孫某開好了轉出匯票。事發當天，他通過這張匯票，成功將公司賬戶裡的錢轉入指定的賬戶中。
經過一個多月的偵查，民警輾轉河北、河南、江蘇、福建等地，陸續抓獲任某、李某等11名涉案嫌疑人，其中9人已被批准逮捕。目前，杭州警方已返還被騙資金7100餘萬元，餘下的2800餘萬元也已被警方暫扣，將按照辦案程序進一步處理。
杭州警方攔截詐騙資金3億元
信貸理財類詐騙發案數最多
記者從杭州市公安局獲悉，今年上半年，全市公安機關累計破獲電信網絡新型侵財案件2300餘起，刑拘犯罪嫌疑人1690名。此外，杭州市公安局反欺中心會同全市各派出所對，有效攔截即時性電信網絡詐騙警情1.4萬餘起，勸阻受騙群眾4100餘人，攔截資金3億元。
今天下午，杭州警方舉行了全市電信網絡詐騙案件涉案被騙金額集中返還儀式，集中向11名被騙群眾返還被騙資金8586萬元。據悉，今年以來，杭州警方已先後向159位被騙事主返還涉案被騙資金9100餘萬元，返還金額居全省第一。
“要是沒有警方幫忙及時止損，我們公司真不知道現在還是不是活著。”餘杭的何女士對記者說。出於對銀行工作人員的信任，何女士通過一家“有資質”的貿易公司，投資了1個億。本以為是互利共贏的交易，卻沒想到竟是一場騙局，讓她這1億元差點就沒了。而她信任的銀行工作人員竟然和對方勾結在了一起。
今天下午，杭州警方通報了這起成功破獲的億元詐騙案。這也是浙江省反詐工作有史以來，成功止損金額最大的詐騙案件。
投資1億當天回報20萬
一次“互利共贏”的交易？
何女士今年36歲，是杭州餘杭一家科技公司的負責人。她的公司主要是做金融投資方面的業務。
今年初，公司的一名業務員在微信群裡看到一條信息，說是河北一名做汽車貿易的魏老闆打算購買河北廊坊一家銀行的某款理財產品，雖然公司有資質，但缺乏足夠的資金，需要尋找投資。信息上還說，這款理財產品是結構性存款產品，存入1個億，年利息有400萬，而且購入當天就可以開出承兌匯票，回報20萬。業務員當即加了魏老闆的微信，並與他保持聯絡。
3月上旬，他將情況告訴了何女士。何女士正好也有投資的意向，便通過業務員與這家貿易公司達成了資金合作意向。
“我們之前也有過類似的操作，效果不錯。”何女士告訴記者，有些有資質的公司缺少資金，就會找有資金但不具有資質的公司合作，以達到雙方互利共贏的目的。
銀行工作人員幫忙“背書”
一轉賬才發現被套路
籤合同之前，何女士還特地讓業務員去廊坊找這家銀行溝通核實。銀行工作人員孫某信誓旦旦地向業務員保證，魏某的公司確有資質購買理財，還告訴他，“這款產品是行長的業務，風險很低。”
有了銀行工作人員的保證，雙方順利地達成協議，何女士的公司出資1億元，由魏某的公司出面向銀行購買理財產品。事成之後，何女士的公司可收回1億元成本，同時當天可以拿到20萬元的收益。
3月21日，何女士按約將錢打入魏某公司的銀行戶頭，依照約定，這筆錢只是從魏某這邊走個賬，馬上就應當轉到銀行賬戶上。魏某特地還把公司網銀賬戶交由業務員進行操作。
“這筆錢剛剛到賬，孫某就把業務員支開了，說是行長那邊也有一筆返還利息剛剛審批完，要找業務員去確認。”何女士說，業務員離開了20分鐘，結果回來一看傻眼了，魏某公司賬戶裡竟只剩下20萬元，這1億元的資金根本沒有轉入廊坊的這家銀行。意識到事情不對，業務員立即拉住魏某質問，而魏某則推說是公司財務自作主張，跑到一邊打起了電話。
何女士得知情況後，便於當天下午1點趕往杭州市公安局餘杭分局南苑派出所報警。
24小時追回全部資金
11名犯罪嫌疑人落網
事態緊急，餘杭公安分局迅速集結刑偵、經偵、南苑派出所等多個部門的警力，第一時間開展被騙資金緊急止損以及案件偵破工作。警方偵查發現，這1億元資金先是從魏某公司的賬戶轉出，分為數十次，從數十個賬戶快速向下流轉。
“我們經過徹夜工作，共查詢分析涉案銀行賬戶300多個，凍結銀行卡50多張，在24小時內全額凍結涉案資金。”餘杭公安分局刑偵大隊民警鄭煜川告訴記者。
與此同時，餘杭警方趕赴河北展開偵查。原來，這家汽車貿易公司原本屬於劉某。此前劉某也是做正經生意，但經營不善倒閉了，公司也因此成了空殼公司，劉某本人的徵信也出了問題。
原來，劉某通過朋友介紹，認識了黃某，黃某自稱在銀行裡“有人”，並給劉某出謀劃策，設了一個局：黃某買通銀行工作人員孫某，偽造魏某公司有購買理財產品的資質，之後再找到出資公司，打著資金合作的幌子，騙取對方資金。黃某向孫某承諾，事成之後將分給孫某300萬元。為了方便實施詐騙，劉某還提前將公司變更到朋友魏某名下。“何女士之所以被騙，最主要的問題，就是因為他們勾結了銀行工作人員。”鄭煜川對記者說。
據鄭煜川介紹，在何女士出資之前，魏某就已經通過孫某開好了轉出匯票。事發當天，他通過這張匯票，成功將公司賬戶裡的錢轉入指定的賬戶中。
經過一個多月的偵查，民警輾轉河北、河南、江蘇、福建等地，陸續抓獲任某、李某等11名涉案嫌疑人，其中9人已被批准逮捕。目前，杭州警方已返還被騙資金7100餘萬元，餘下的2800餘萬元也已被警方暫扣，將按照辦案程序進一步處理。
杭州警方攔截詐騙資金3億元
信貸理財類詐騙發案數最多
記者從杭州市公安局獲悉，今年上半年，全市公安機關累計破獲電信網絡新型侵財案件2300餘起，刑拘犯罪嫌疑人1690名。此外，杭州市公安局反欺中心會同全市各派出所對，有效攔截即時性電信網絡詐騙警情1.4萬餘起，勸阻受騙群眾4100餘人，攔截資金3億元。
今天下午，杭州警方舉行了全市電信網絡詐騙案件涉案被騙金額集中返還儀式，集中向11名被騙群眾返還被騙資金8586萬元。據悉，今年以來，杭州警方已先後向159位被騙事主返還涉案被騙資金9100餘萬元，返還金額居全省第一。
據杭州市公安局刑偵支隊副支隊長王偉介紹，今年上半年，信貸理財、購物消費、假冒身份、招聘兼職等重點詐騙類案件佔全市總案件數的72.5%。其中信貸理財類詐騙案件佔比最中心高，為22%，涉案金額佔比18.7%。從易受騙群體上分析，近年來，21歲至30歲的年輕人佔據電信詐騙受害人總數的47.8%，既是易受騙的高危群體之一，也是從事電信網絡詐騙犯罪的“主體人員”。此外，公司企業的財務人員也是易受害群體之一。
杭州警方提醒，轉賬匯款務必通過電話、視頻等方式核實對方真實身份；微信、支付寶務必開啟“轉賬延遲到賬”功能，發現被騙可及時撤回；網上聊天時要六一系統彈出的防詐騙提醒，不要點擊不明鏈接，不要加一些所謂的指導老師的鑑股群。
一旦遭遇侵財詐騙類案件，請第一時間撥打110或杭州市公安局反欺詐諮詢專線0571-81234567，警方立即開展緊急止損工作，儘可能挽回損失。
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