餘杭一家公司遭遇詐騙，1億元資金差點就沒了！ 幸虧第一時間撥打報警電話

近日，餘杭公安分局在市局大力支撐下，成功破獲一起億元詐騙案，並全額凍結涉案資金。這是省內緊急止損金額最大的一起案件。

何女士36歲，是餘杭一家科技有限公司的負責人，公司主要做金融投資方面的業務。

“我怎麼都沒想到，公司才成立半年，差點就開不下去了。”說起公司遭遇的事，何女士仍心有餘悸。

事情要從今年3月說起：

3月上旬，公司的一個業務員告訴何女士，自己在工作中結識了一個姓魏的老闆，魏某在河北開設了一家汽車貿易公司，這家公司有資質購買河北廊坊一家銀行的某款理財產品，何女士正好有投資打算，便通過中間人聯絡，與河北的這家貿易公司達成了資金合作意向，何女士公司粗略估算通過此次合作將有20萬元左右的收益。

在何女士的圈子裡，這種操作並不少見——有些有資質的公司缺少資金，就會找有資金卻不具備資質的公司合作，以達到雙方公司互利共贏的目的。

業務員說，廊坊這家銀行的理財產品，是結構性存款產品，存入1億元，一年的利息有400萬元，而且購入當天就可以開出承兌匯票。籤合同前，何女士特地讓業務員去了一趟廊坊的銀行。銀行工作人員孫某信誓旦旦地保證，魏某的公司確實有資質購買理財。

雙方不久就達成合作協議：何女士的公司出資一億元，由魏某的公司出面向銀行購買理財產品，銀行當天能夠開出一億零四百萬元的承兌匯票，該承兌匯票可以在市場上流通貼現，事成後，何女士的公司可收回一億元的成本，除去支付河北公司一定報酬、以及貼現等相關費用後可以拿到20萬元的收益。

3月21日，何女士按約將錢打入魏某公司的銀行戶頭裡，依照計劃，這筆錢只是從魏某這兒走個帳，馬上就應當轉到廊坊的銀行賬戶裡。

可是，業務員準備去轉賬的時候卻傻眼了——魏某公司賬戶裡竟然只剩下了20萬元！一億元資金根本沒有轉入到廊坊的這家銀行裡。意識到事情不對，業務員當即拉住魏某質問，何女士公司得知後則趕到餘杭公安分局南苑派出所報警。

事態緊急，餘杭公安分局迅速集合刑偵、經偵、南苑派出所多個部門的警力，第一時間開展被騙資金緊急止損以及案件偵破工作。

警方是當天下午一點接到報案的，在市局反詐中心的大力支撐與多方聯繫下，市、區兩級公安機關聯手，開展被騙資金緊急止損工作。民警偵查發現，1億元資金先是從魏某公司的賬戶轉出，分為數十次，從數十個賬戶快速向下流轉。由於時間緊迫，民警徹夜工作，順藤摸瓜，共查詢分析涉案銀行賬戶300多個，凍結銀行卡50多張，對涉案資金進行緊急止損，累計凍結資金一億餘元。

與此同時，餘杭公安分局刑偵大隊的民警也趕赴河北進行偵查。原來，河北這家汽車公司原本是劉某的，劉某此前也做過正經生意，但經營不善倒閉了，公司也成了空殼公司，劉某本人的徵信也出現了問題，為了實施詐騙行為，他提前將公司變更到魏某名下。

後來，劉某經朋友介紹，結識了一個姓黃的男子，黃某自稱與銀行工作人員熟識，兩人便商量著設一個局——先買通銀行工作人員作為內應，偽造公司有購買理財產品的資質，之後再找到出資方，打著資金合作的幌子，騙取對方的資金。

在何女士資金轉入前，魏某已經到銀行開好了轉出匯票，事發當天，他就通過這張匯票，成功將公司賬戶裡的錢轉入到了指定的賬戶中。

經過一個多月的偵查，民警輾轉河北、河南、江蘇等地，陸續抓獲任某、李某等涉案嫌疑人11名。截至目前，已返還被騙資金7100餘萬元，餘下的2800萬餘元也已被公安機關暫扣，警方將按照辦案程序進一步處理。據悉，這是全省反詐工作有史以來，成功止損金額最大的一次。

民警提醒

遭遇侵財詐騙類案件，杭州地區的受害者第一時間撥打0571—81234567請求止損，並及時報案，警方立即開展緊急止付，儘可能避免損失。

（刑偵大隊供稿）

轉自餘杭公安