涉案金額達320多萬！青海破獲2起暴力虛開發票案

按照國家四部委打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動部署，國家稅務總局海東市稅務局稽查局深化稅警銀協作，與民和縣公安局經偵大隊和海東市反洗錢部門聯手重拳出擊，嚴厲打擊虛開騙稅行為。近日成功破獲民和某某商貿公司等2起暴力虛開增值稅專用發票案件，涉及發票金額320餘萬元，增值稅合計達51萬元，是海東市繼“6.10專案”後的又一大稅案，主要犯罪嫌疑人落網。

2018年10月，市稅務局稽查局針對民和某某商貿公司等2家企業申報後突然失蹤，通過稽查人員赴註冊地實地核查，發現註冊地址為民和縣北大街某某居民小區頂樓，沒有辦公設施，不具備辦公條件，企業負責人及財務負責人突然聯繫不到，存在虛開增值稅專用發票後走逃的嫌疑。辦案人員立即向市局黨委主管領導彙報，根據領導批示指派專人負責，抽調業務骨幹組成專案組，對該企業進行了立案調查。

稅警聯合專案組多次召開案情分析會，反覆溝通，共同研究方案，由於該企業沒有進項，“只出不進”，走逃後資料缺失，證據不足，是否和下游企業存在共謀違法情況不明，取證的真實性受到較大影響，決定聯合反洗錢部門，從資金流入手，利用稅務資金蛛網分析系統，開展資金追蹤分析。同時派出精幹人員赴涉案下游進行外調。累計調查資金賬戶20餘戶，對所有資金往來信息進行穿透分析，核實資金來源和流向。

為進一步核實該企業經營業務的真實性，專案組赴湖北武漢等地開展外圍調查取證。在當地稅務部門的協助下，專案組陸續取得了下游企業申報、納稅資料及企業銀行流水數據。實地調查結果顯示，下游企業也因虛開發票走逃失聯。民和警方及時鎖定涉案主要犯罪嫌疑人，並立案追逃。

截至目前，民和某某商貿公司暴力虛開增值稅專用發票案已成功告破，有關涉案嫌疑人由公安部門處理。

來源/海東時報