涉案超千億“善心匯”傳銷案二審維持原判！主犯獲刑17年罰1億

5月10日，據湖南省永州市中級人民法院消息，組織、領導傳銷活動的張天明等24人不服一審宣判並提起上訴，該法院依法對上訴人張天明、查方勝、宋文軍等人組織、領導傳銷活動案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

2013年5月，張天明註冊成立深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱“善心匯”公司）。2016年3月起，張天明、燕吉利、查方勝、宋文軍等人以“眾扶護生系統”為依託，以“扶貧互助”為名，以高額回報為誘餌，採取培訓、宣傳等多種方式在全國各地發展會員，騙取財物，要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，會員之間根據“善心匯”確定的收益規則進行資金往來，以發展下線作為返利依據，會員的收益全部來源於後期會員投入的資金。

2016年3月至2017年7月，宋文軍等10名被告人通過加入公司在張天明的安排下，開展傳銷活動，並打著“扶貧濟困、均富共生”的幌子，在全國各地大肆發展會員，收取鉅額費用。

2016年5月起，查方勝等8名被告人先後註冊成為“善心匯”會員，並通過多種方式發展下線、接單護盤，為“善心匯”公司刪除網絡負面信息、拍攝宣傳片。至案發，查方勝共發展下線會員25595人，下級網絡24層。被告人林明慧、張澤文明知張天明從事傳銷犯罪活動，仍為其掩飾、隱瞞犯罪所得分別為1.2億元、1300萬餘元。截至案發，參加“善心匯”傳銷活動的人員共598萬多人，涉案金額1046億多元。

此外，公安機關對“善心匯”傳銷活動立案偵查後，張天明等人通過“善心匯”公司微信群煽動600多名會員於2017年6月9日至11日先後到有關公眾場所採取拉橫幅、喊口號等方式進行情願示威，提出違法要求，拒不聽從治安管理人員的勸導、抗拒、阻礙公安人員依法執行職務，嚴重擾亂公共場所秩序。被告人查方勝在張天明的安排下負責在長沙市的聚集活動，查方勝又安排韓明為現場負責人。

2018年12月14日，雙牌縣人民法院、冷水灘區人民法院、祁陽縣人民法院分別作出一審判決，判處被告人張天明犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑15年，並處罰金人民幣一億元；犯聚眾擾亂公共場所秩序罪，判處有期徒刑3年，決定執行有期徒刑17年，並處罰金人民幣一億元。被告人查方勝犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣30萬元；犯聚眾擾亂公共場所秩序罪，判處有期徒刑1年6個月，決定執行有期徒刑6年，並處罰金人民幣30萬元。被告人宋文軍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑8年，並處罰金人民幣300萬元。被告人林明慧犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年6個月，並處罰金人民幣50萬元。以組織、領導傳銷活動罪，聚眾擾亂公共秩序罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處其他26名被告人1年6個月到10年不等的有期徒刑及罰金。

一審宣判後，被告人張天明、查方勝、宋文軍、林明慧等24人不服，向永州市中級人民法院提起上訴。但是，永州中院審理認為，原宣判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，所以裁定駁回上訴，維持原判。

採寫：南都實習記者 楊金鳳