近日，攀枝花市公安局東區分局歷時四個多月，成功偵破一起特大跨省網絡傳銷犯罪案件，涉及四川、雲南、貴州、湖南、上海等多地涉及數萬人。抓獲犯罪嫌疑人27人，扣押、凍結涉案資金資產1.4億元。
以案帶案 傳銷平臺浮出水面
2018年6月，東區公安分局在偵辦一起案件時發現涉案嫌疑人在利用團隊組織進行疑似網絡傳銷活動，該線索引起了警方的高度關注，並於2018年7月5號抽調精幹警力成立專案組，對這一案件展開立案調查。
“通過相關部門的密切配合及偵查手段的多方運用，我們進一步摸排出該犯罪團伙系利用馬來西亞MBI集團旗下一個名為MFC的傳銷平臺在我市大肆進行宣傳以及擴散。”辦案民警介紹，通過進一步深挖擴線，我們逐步瞭解了該傳銷組織在攀枝花市整個犯罪網絡的情況。
縝密偵查 犯罪組織雛形顯現
經辦案民警偵查發現，該組織的傳銷骨幹通過建立微信群和四處撒網拉人等方式，謊稱投資理財，以買入只漲不跌，許諾高額紅利，拉人入夥提成等方式為投資理財亮點，在微信群內鼓勵大家購買產品、復投資金、大力發展下線成員。
“該傳銷組織利用這一款所謂的網絡理財投資平臺，通過架設在互聯網上的網站以及在中國內地和東南亞招募代理的方式，由代理在各自所處地區培養髮展骨幹，此後再由骨幹通過建立微信群、QQ群等方式對平臺進行推廣。”辦案民警介紹，在參與平臺投資理財的過程中，傳銷組織灌輸的主要思想就是，參與者只要發展下線，那麼個人的收益就會實現倍增。
在調查中辦案民警發現，馬來西亞MBI集團除了推出MFC的網絡傳銷平臺外，還推出了“陽光鏈”、“榴蓮幣”、“CTM”等19個傳銷產品，通過近幾年的發展，在全國乃至世界多個國家蔓延盛行。
“在偵查過程中，我們將案件進一步梳理，使得攀枝花市的傳銷骨幹人員相繼浮出水面。”辦案民警介紹，通過對涉案資金網絡的進一步調取以及分析，我們發現，該傳銷犯罪平臺不僅涉及攀枝花市還涉及整個四川省、雲南省、貴州省包括全國多個其他省市。
取證受阻 廣闢路徑層層突圍
專案組通過前期細緻的比對查證，很快確定了在攀枝花境內以廖某、劉某和唐某為首的傳銷組織，並於2018年7月18日對三人實施抓捕。然而，該組織成員因受其上線人員教唆，反偵察意識較強，對犯罪事實拒不供述。為此，專案組從傳銷組織的多個微信群查找到140餘名參與成員，獲取了大量旁證，有力支撐了案偵工作的進一步推進。專案組通過進一步偵查，查清了“MFC”這個網絡傳銷平臺系由雲南省麗江市的洪某等人通過和廖某等人的聯繫，將該平臺推介到攀枝花市。
與此同時，另一案偵小組在雲南收集線索和摸排人員情況時，逐漸摸清該傳銷組織在雲南及其他各省市多個團隊負責人，並最終對多名嫌疑人實施了抓捕。
通過對嫌疑人的審訊以及網上偵查等多種手段的綜合運用，專案組瞭解到，在攀枝花本市參與這個傳銷犯罪平臺的人數就達到了數百人，而在雲貴川包括湖南、上海等地的傳銷平臺骨幹成員也達到100餘人。
循線深挖 靈活應對誘回頭目
隨著傳銷組織各區域骨幹的相繼落網，傳銷組織金字塔頂端的大boss舒某逐漸浮出水面。
該案的主要嫌疑人舒某，從2015年起在馬來西亞代理了傳銷平臺後，通過其人脈關係與同夥在雲貴川為基礎，湖南、上海等地為輔的全國多個省市建立起龐大的傳銷犯罪團伙，該團伙的骨幹成員向下輻射，建立起龐大的傳銷犯罪網絡，該傳銷網絡涉及人數達到了數萬人。
當舒某在得知攀枝花傳銷組織被瓦解後，次日便潛逃至馬來西亞，並聯系MFC平臺公司總部對我市所有被抓成員平臺號碼進行封鎖。由於賬號無法登陸，對警方前期在攀枝花收網行動及證據收集造成巨大障礙，抓捕舒某行動一度陷入困境。
犯罪嫌疑人舒某雖人在境外，但仍通過多方路徑竭力打探攀枝花的消息，並在境外利用其教授團隊迴避警方打擊。歷經兩個半月後，舒某以為風聲已過，於2018年10月8日回到昆明。得到消息後，專案組偵查員立即趕赴昆明，並在舒某住所附近的某餐館內將正在吃飯的舒某當場抓獲。
至此，“MFC”網絡傳銷犯罪組織核心團隊成員基本到案，該案共抓獲犯罪嫌疑人27人，其中舒某、蘇某等9名主要犯罪嫌疑人以涉嫌組織領導傳銷活動罪已被依法批准逮捕，扣押、凍結涉案資金1.4億元。
目前，公安部已審批通過該案，併發起全國集群作戰申請，案件正在進一步辦理中。