證券代碼：603826 證券簡稱： 坤彩科技 公告編號：2017-003
福建坤彩材料科技股份有限公司
第一屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十六次會議於2017年4月19日以專人送達、電話、電子郵件等方式發出會議通知。會議於2017年4月24日上午9時在福清市元洪投資區公司行政辦公樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議由公司董事長謝秉昆先生召集並主持，應出席會議董事5人，實際出席會議董事5人（其中謝超先生、郭澳先生、林暉先生因工作原因無法出席現場表決，以通訊表決方式出席會議）。公司全體監事和公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
與會董事經認真審議，以記名投票表決方式表決通過了如下決議：
一、審議通過《關於以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》
表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。
根據福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）2017年4月24日出具的閩華興所（2017）審核字I-011號《關於福建坤彩材料科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》，截至2017年4月18日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目款合計人民幣298,795,573.46元。會議同意用本次募集資金298,795,573.46元置換上述預先已投入募集資金項目的自籌資金。
公司獨立董事郭澳先生、林暉先生認為：公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規及規範性文件的要求以及公司《募集資金使用管理辦法》的規定。公司本次置換不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司發展利益需要，有利於提高公司的資金利用效率。同意公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項。
本議案具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董事會
2017年4月24日
證券代碼：603826 證券簡稱：坤彩科技 公告編號：2017-004
福建坤彩材料科技股份有限公司
第一屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第九次會議於2017年4月19日以專人送達、電話、電子郵件等方式發出會議通知。會議於2017年4月24日上午11時在福清市元洪投資區公司行政辦公樓會議室以現場會議方式召開。本次會議由監事會主席王懷雁先生召集並主持，應出席會議的監事三人，實際出席會議的監事三人，公司董事會祕書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過以下決議：
審議通過《關於以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
公司監事會認為：公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項，不存在改變募集資金用途的情形。本次置換事項不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。同意公司本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項。
監事會
2017年4月24日
證券代碼：603826 證券簡稱： 坤彩科技 公告編號：2017-005
福建坤彩材料科技股份有限公司
關於使用募集資金置換預先投入
募投項目自籌資金的公告
重要內容提示：
截至2017年4月18日止，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額為人民幣298,795,573.46元。公司使用首次公開發行股票募集資金人民幣298,795,573.46元置換預先投入募集資金投資項目的全部自籌資金。
本次置換事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》關於“上市公司以自籌資金預先投入募投項目的，可以在募集資金到賬後6個月內，以募集資金置換自籌資金”的規定。
本次置換事項經2017年4月24日召開的公司第一屆董事會第十六次會議審議通過，福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）出具鑑證報告，獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確同意意見。
一、募集資金基本情況
經中國證監會《關於核准福建坤彩材料科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2017〕373號）核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）90,000,000股，每股發行價格為6.79元，截至2017年4月6日止，收到社會公眾股東繳入的出資款人民幣611,100,000.00元，扣除發行費用人民幣58,350,000.00元，實際募集的資金人民幣552,750,000.00元。上述募集資金業經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了閩華興所（2017）驗字I-001號《驗資報告》。
募集資金存放於經公司董事會批准設立的募集資金專項賬戶，並已與保薦機構、募集資金開戶銀行簽署了三方監管協議，對募集資金實行專戶管理。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金運用計劃，本次首次公開發行股票募集資金將投入以下項目：
單位：萬元
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三、自籌資金預先投入募投項目情況
為順利推進募投項目，在此次募集資金到賬前，公司根據項目進展的實際情況以自籌資金預先投入募投項目，截至2017年4月18日，公司以自籌資金預先投入首次公開發行股票募投項目的金額為298,795,573.46元，具體情況如下：
公司擬使用首次公開發行股票募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金為298,795,573.46元。
四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序以及是否符合監管要求。
本次置換事項經2017年4月24日召開的公司第一屆董事會第十六次會議審議通過，同意公司使用首次公開發行股票募集資金298,795,573.46元置換預先投入募集資金投資項目的全部自籌資金。
本次置換事項經2017年4月24日召開的公司第一屆監事會第九次會議審議通過，同意公司使用首次公開發行股票募集資金298,795,573.46元置換預先投入募集資金投資項目的全部自籌資金。
本次使用公司首次公開發行股票募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金，有利於提高公司的資金使用效率，不存在變相改變公司募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，且本次置換時間在募集資金到賬後6個月內，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規、規範性文件及《公司募集資金使用管理辦法》等制度的規定。
五、 專項意見說明
（一）會計師事務所鑑證意見
根據福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年4月24日出具的《福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）關於福建坤彩材料科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》（閩華興所（2017）審核字I-011號）認為：公司編制的《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告》符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司截止2017年4月18日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。
（二）保薦機構意見
國金證券股份有限公司出具了《關於福建坤彩材料科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》認為：
公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金，已經公司第一屆董事會第十六次會議審議通過，已經由會計師出具鑑證報告，並由獨立董事和監事會發表明確同意意見。
上述情況符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《公司募集資金使用管理辦法》等相關規定。
保薦機構同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金。
（三）獨立董事意見
公司獨立董事發表獨立意見，公司獨立董事認為：公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規及規範性文件的要求以及公司《募集資金使用管理辦法》的規定。公司本次置換不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司發展利益需要，有利於提高公司的資金利用效率。同意公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項。
（四）監事會意見
公司第一屆監事會第九次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司監事會認為：公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項，不存在改變募集資金用途的情形。本次置換事項不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。同意公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項。
證券代碼： 603826 證券簡稱： 坤彩科技 公告編號：2017-006
福建坤彩材料科技股份有限公司
股票交易異常波動公告
●福建坤彩材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）A股股票交易於2017年4月21日、2017年4月24日連續二個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動情況。
●經公司自查，並向公司實際控制人書面發函查證，截至本公告披露日，確認不存在應披露而未披露的重大信息。
一、股票交易異常波動的具體情況
公司股票交易於於2017年4月21日、2017年4月24日連續二個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動情況。
二、公司關注並核實的相關情況
（一）經公司自查，公司目前生產經營活動正常。市場環境、行業政策沒有發生重大調整、生產成本和銷售等情況沒有出現大幅波動、內部生產經營秩序正常。不存在應披露而未披露的重大信息。
（二）經公司自查，並向公司控股股東、實際控制人書面發函查證，截至目前，公司、公司控股股東及實際控制人均不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事項；也不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限於重大資產重組、發行股份、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公司未發現需要澄清或迴應的媒體報道或市場傳聞；未發現其他可能對公司股票交易價格產生較大影響的重大事件。
（四）經公司核實，未發現公司控股股東、實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動期間買賣公司股票的情況。
三、董事會聲明
本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。
四、相關風險提示
公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息以公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券部》、《證券時報》、《證券日報》刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。