國際反洗錢行動升級，這11個國家遭Bithumb封殺

資訊 Momo 2018-07-23

以洗錢問題為由，韓國加密貨幣交易所Bithumb已經停止了其在朝鮮、伊朗和伊拉克等11國的交易業務。

以洗錢問題為由，韓國加密貨幣交易所Bithumb已經停止了其在朝鮮、伊朗和伊拉克等11國的交易業務。<img class="alignnone size-full wp-image-22420" src="https://cdn.8fet.com/wp-content/uploads/2018/05/201805281033584431-1.jpg?imageslim%7CimageView2/2/w/750/h/450/interlace/1" width="750" height="450" alt="Crypto" srcset="https://cdn.8fet.com/wp-content/uploads/2018/05/201805281033584431-1.jpg 750w, https://cdn.8fet.com/wp-content/uploads/2018/05/201805281033584431-1-300x180.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px">

該交易所在本週發佈的聲明中表示，為了遵守國際反洗錢規則，其將停止為在“不合作國家和地區”（NCCT）黑名單上榜的國家居民提供交易服務。

金融行動特別工作組（FATF）認為這11個NCCT國家並未採取有效的措施來打擊洗錢、恐怖主義融資以及其他威脅到國際金融系統的行為。這11個國家分別是朝鮮、波斯尼亞和黑塞哥維那、埃塞俄比亞、敘利亞、伊拉克、伊朗、斯里蘭卡、特立尼達和多巴哥、突尼斯、瓦努阿圖以及也門。

這一措施已經正式生效，Bithumb不再接受來自這11個國家的新用戶。NCCT居民在該平臺的現有賬戶也將在6月21日失效。

根據Coinmarketcap數據，Bithumb是韓國最大的加密貨幣交易所，24小時交易額超過了4億美元。

另外，Bithumb表示其聽取了韓國政府以及韓國區塊鏈協會的建議，已經加強了反洗錢部署。韓國區塊鏈協會是一個業內的自律組織，成立於去年12月。該組織提出了一系列措施旨在提高國內加密貨幣交易市場的透明度，同時其制定了嚴格的規則防止市場操控以及內幕交易行為。像Bithumb和Upbit等大型交易所還會定期接受外部評估。

Bithumb發言人表示：

我們將嚴格執行自己的規則，在保護投資者的同事積極與當地有關部門合作。

對於境外用戶，Bithumb啟動了一個手機驗證流程，以避免用戶信息造假。

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