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中國小康網7月17日訊 記者韓靜 通訊員江偉波 黃桂林 2019年6月20日，珠海市公安局經偵支隊聯合拱北口岸分局，對前期經營的非法經營（地下錢莊）案件展開收網行動，成功偵破珠海“2.19”非法經營（地下錢莊）案，抓獲陳某明、林某傑、張某發、張某新等犯罪嫌疑人9名，搗毀涉嫌從事非法支付結算及非法買賣外匯的地下錢莊窩點2個，現場繳獲電腦、手機、網銀U盾、銀行卡、POS等作案工具一批。
另外，循線搗毀非法買賣國家機關證件窩點2個，現場繳獲用於買賣的公司營業執照及對公賬戶、身份證原件及複印件、銀行卡、公司印章等涉案物品一批。經專案組深挖擴線，於2019年7月3至4日在深圳成功搗毀一地下錢莊窩點，抓獲犯罪嫌疑人陳某新和馬某。
經查，陳某明、林某傑等人自2018年至今，向張某發、張某新等人控制的珠海建某科技有限公司處購買20餘個對公賬戶，接收來自北京、上海、江蘇、浙江、福建等全國各地480餘家企業的資金，並與境內外多個地下錢莊合作，開展非法支付結算及非法買賣外匯業務，涉案金額逾100億元人民幣。
目前，案件正在進一步辦理中。
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