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股票代碼：000042 股票簡稱：中洲控股 公告編號：2017－49 號
債券代碼：112281 債券簡稱：15 中洲債
深圳市中洲投資控股股份有限公司
第七屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
深圳市中洲投資控股股份有限公司第七屆監事會第二十三次會議於 2017 年 4 月 27 日上
午在深圳市中洲控股中心召開。會議通知已於 2017 年 4 月 17 日送達全體監事。會議應到 5
人，實到 5 人，根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，會議合法有效。
會議由監事會主席魏潔生主持，審議通過了以下議案：
一、5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了公司《2016 年度監事會工作報告》。
該報告需提交公司股東大會審議。
二、5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審核並確認了公司 2016 年年度報告摘要及正文，
審議通過了《關於確認公司 2016 年年度報告的議案》。
根據公司 2016 年年度報告的實際情況以及董事會審議情況，監事會確認了公司 2016 年
年度報告摘要及正文。公司全體監事、監事會對 2016 年年度報告內容發表審核意見如下：
1.公司 2016 年年度報告的編制和審議程序符合《上市公司治理準則》、深圳證券交易所
《股票上市規則》、公司《章程》和公司內控制度的各項規定。
2.公司 2016 年年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，
所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2016 年度的經營成果和財務狀況，董事會對
公司 2016 年年度報告的審議結論是適當的。
3.監事會提出本意見前，全體監事及監事會沒有發現參與公司 2016 年年度報告編制和
審議的人員有違反保密規定的行為。
4.全體監事及監事會保證公司 2016 年年度報告摘要及正文所載資料不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三、5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審核並確認了公司《2016 年度內部控制評價報告》，
審議通過了《關於確認公司 2016 年度內部控制評價報告的議案》。
根據公司 2016 年度內部控制建設和執行的實際情況以及董事會的審議情況，全體監事、
監事會對公司《2016 年度內部控制評價報告》發表審核意見如下：
公司全體監事、監事會認真閱讀了深交所《上市公司內部控制指引》和《企業內部控制
基本規範》及配套指引，並本著實事求是、客觀公正的態度，認真審閱了公司《2016 年度
內部控制評價報告》（以下簡稱“《報告》”），對截止至 2016 年 12 月 31 日公司的內部控制狀
況進行了認真審核，認為：
公司按照深交所《上市公司內部控制指引》和財政部《企業內部控制基本規範》及配套
指引的要求，結合自身行業特性和經營運作的實際情況，切實開展了內控制度體系建設工作；
公司已經建立起較為完善的內部控制制度，能夠有效覆蓋公司的各項財務和經營管理活動，
並能夠保證有效執行，公司內部控制體系不存在重大缺陷；《報告》及評價結論能夠真實、
完整的反映公司基於 2016 年 12 月 31 日內部控制的實際狀況以及公司在報告期內的內控建
設情況，公司現有內部控制制度和流程基本得到執行，執行效果也基本達到預期。對董事會
內部控制評價報告沒有異議。
四、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了公司《關於確認公司 2017 年第
一季度報告的議案》。
根據公司 2017 年第一季度報告的實際情況以及董事會的審議情況，監事會決定確認公
司 2017 年第一季度報告。公司監事會對 2017 年第一季度報告內容發表審核意見如下：
經審核，監事會認為董事會編制和審議深圳市中洲投資控股股份有限公司 2017 年第一
季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反
映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告
深圳市中洲投資控股股份有限公司
監 事 會
二〇一七年四月二十九日