本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金管理制度》等文件的相關規定，結合自身實際經營情況，使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳市裕同包裝科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2016〕2757號文核准）核准，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票40,010,000股，發行價為每股人民幣36.77元，共計募集資金1,471,167,700.00元，扣除發行費用後，公司本次募集資金淨額為1,389,198,900.00元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗[2016]3-168號）。
截至2017年5月31日，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
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2017年1月6日，經公司第三屆董事會第五次會議審議通過，同意公司使用最高額度不超過5億元的部分閒置募集資金擇機購買安全性高、流動性好、有保本承諾的銀行理財產品，理財產品的期限自董事會審批通過之日起不超過十二個月。
二、募集資金存放情況
截止披露日，募集資金存放情況如下：
三、使用計劃
本次公司擬使用閒置募集資金25,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第八次會議批准之日起不超過十二個月，使用期限屆滿之前，公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。
本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，預計可節約財務費用約為1,087.5萬元(按同期一年銀行貸款基準利率4.35%計算)。公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資；公司補充流動資金後十二個月內，不進行證券投資等高風險投資。公司將嚴格按照募集資金管理相關法律法規、規範性文件規範使用募集資金並及時對外披露。
本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金投資項目的正常進行。同時，公司將做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金項目因發展需要，實際實施進度超出目前所預計，公司將隨時利用自有資金及時歸還，以確保項目進度。
公司使用部分閒置的募集資金暫時用於補充流動資金將保證符合下列條件：
（一）不會改變或變相改變募集資金用途；
（二）保證不影響募集資金項目正常進行；
（三）本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金前十二個月公司未從事風險投資並在補充流動資金期間不進行風險投資；
（四）不對控股子公司以外的對象提供財務資助。
四、獨立董事意見
公司以部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金事項履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集資金管理制度》的有關規定。公司以部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金，能夠提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，提高公司經營效益；公司以部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金，不存在變相改變募集資金用途的情形；公司以部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金，將僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；公司以部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金的期限為自公司董事會批准後之日起不超過12個月，到期後將歸還至募集資金專戶。我們同意公司以人民幣25,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金。
五、監事會意見
公司在確保募集資金項目建設和不影響募集資金使用計劃的情況下，將部分閒置募集資金用於暫時補充流動資金，將有助於提高募集資金的使用效率，減少財務費用，提高公司經營效益。公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金管理制度》的有關規定，不存在改變募集資金使用計劃和損害股東利益的情形。監事會同意公司本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金事項。
六、保薦機構意見
經核查，中信證券認為：
1、公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項業經裕同科技第三屆董事會第八次會議審議通過，獨立董事均發表了明確的同意意見。公司履行了必要的審批程序，審批程序符合《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定。
2、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，未影響公司正常經營，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上，中信證券對裕同科技本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。
七、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會第八次會議決議；
2、公司第三屆監事會第六次會議決議；
3、公司獨立董事關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項的獨立意見；
4、公司監事會對公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項的專項意見；
5、中信證券股份有限公司關於深圳市裕同包裝科技股份有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金之專項核查意見。
特此公告。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司
董事會
二〇一七年六月十七日