來源： 北京海淀法院
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銀行工作人員勸阻被害人向陌生賬戶匯款，為其避免財產損失3萬元。海淀法院在審理一起特大跨國詐騙案件時，發現了這一情況，遂向中國工商銀行股份有限公司河北省分行發出司法建議，建議對事發時在崗員工予以表揚。工商銀行河北省分行於近期給予了積極回覆。
2017年，海淀法院受最高人民法院指定，審理了一起特大跨國電信詐騙案件。在該案中，四十名被告人於2014年9月至11月間，先後參加吳某（在逃）等人在肯尼亞共和國境內成立的詐騙犯罪組織，利用電信網絡技術手段對中國大陸居民進行語音群呼，冒充醫保局、公安局及檢察院工作人員等身份，虛構被害人因個人信息洩露而涉嫌犯罪等虛假事實，以需要接受審查、資產保全等為名，先後騙取陳某、趙某紅等20人錢款共計120萬餘元。該犯罪集團於2014年11月被肯尼亞警方發現並抓獲，經中國方面多次交涉，肯尼亞警方同意將人員遣返並移交中國警方。歷經數月艱苦審理，海淀法院順利審結該案。四十名被告人分別被判處3年至12年不等有期徒刑，並處罰金，其中十名被告人被判處10年及以上有期徒刑。
審理過程中，海淀法院通過審查證據發現，河北省正定縣工商銀行工作人員積極勸阻被害人馬某某向陌生賬戶匯款，為其避免財產損失3萬元。
為更好實現案件裁判的社會效果，依據查閱卷宗過程中發現的線索和電信詐騙案件多發、嚴重危害人民群眾財產安全的情況，海淀法院向中國工商銀行股份有限公司河北省分行發出司法建議。
主要內容包括：
建議工商銀行河北分行對事發時在崗員工進行表揚，以資鼓勵。建議中國銀行保險監督管理委員會河北省監管局號召全轄區銀行業工作人員，以此為學習榜樣。
工商銀行河北分行於近日書面回函稱
十分重視海淀法院提出的司法建議，將對成功防堵電信詐騙的員工進行獎勵及表彰；並繼續採取積極有效措施保護客戶資金安全，幫助客戶提高防騙能力。具體措施為：
一是成立打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動領導小組，對打擊治理電信網絡詐騙各項工作進行周密部署和持續推進；
二是立足技術創新，充分運用大數據分析技術，開發“融安e信”“工銀智能衛士”等產品，有效破解電信詐騙防控難題，從源頭上降低外部欺詐得逞率；
三是積極開展消費者金融安全知識宣傳普及工作，著力提高廣大群眾的電信詐騙風險防範意識和能力；
四是全力支持省市反電信網絡詐騙中心建設，選派專職人員進駐反詐中心，實現電信網絡詐騙涉案資金查控的直接對接、直接聯絡、快速反應；
五是加強基層員工培訓教育和應急演練，及時向客戶提示風險，築牢防範電信詐騙的“最後一道防線”。截至回函，該行已成功堵截各類電信詐騙4500多筆，為消費者避免損失近億元。
最後，工商銀行河北省分行感謝海淀法院對其工作的支持與肯定，並表示今後將珍惜榮譽、發揚成績，積極配合司法機關共同做好防範和打擊電信網絡詐騙工作，為維護金融安全作出更大貢獻。