閒魚提醒,閒魚擔保機制不能保護平臺外的交易。 供圖
中新網杭州7月27日電(趙小燕 胡亦心)“保證金”原本是用來保障雙方交易的定心丸,卻被一些別有用心的不法分子利用,逐漸成為詐騙的幌子。近日,閒魚聯合嘉興、台州兩地警方,成立專案調查小組,搗毀了一個“00後”保證金欺詐團伙,42名犯罪嫌疑人落網,涉及金額132萬元。
2018年12月1日,周某以1000元的標價在閒魚上掛出了自己“英雄聯盟”遊戲的賬號。沒多久,就有買家小金(化名)主動私聊詢問賬號情況,想要購買。唯一不夠“爽快”的是,小金聲稱自己支付寶裡金額不夠,要求加上週某的QQ,用QQ轉賬。
隨即,周某的QQ郵箱收到了一封顯示來自於“閒魚客服”的郵件,聲稱為了保證雙方交易安全,要求周某交納一筆800元的保證金,在與買家完成交易後即可原路退回。周某沒有疑心,按照郵件裡的提示一一操作。誰知,轉賬完畢後,剛剛還迫切想要購買賬號的小金卻將自己拉黑了。周某這才發現上當受騙,立刻向閒魚和警方報案。
“這是一起典型的偽裝客服的保證金欺詐。”台州警官陳優優介紹:“犯罪嫌疑人通常會偽裝成買家,以各種理由繞過平臺監管,將賣家引誘到QQ、微信等其他第三方平臺,再利用冒充客服的釣魚郵件,或者偽造的平臺客服聊天頁面等等,以需要賣家交納保證金為由行騙。”
實際上,從去年11月開始保證金欺詐案件逐漸增多,類似周某的遭遇不在少數。為查清“保證金欺詐”的幕後黑手,閒魚聯合阿里安全線下團隊成立了專門的調查小組,通過接收到的用戶舉報投訴,結合異常行為分析等,掌握了大量“保證金欺詐”的相關信息和作案證據,並第一時間將這些線索交給了嘉興、台州兩地警方。
接到閒魚和阿里安全線下團隊提供的線索後,警方通過分析,圈定了一批“保證金欺詐”的犯罪嫌疑人名單,鎖定了嫌疑人的真實身份及其具體住址。經過周密的部署,嘉興、台州警方分別遠赴南昌、深圳、吉安等地,陸續抓獲42名犯罪嫌疑人。
讓人驚訝的是,躲在網絡另一頭的犯罪嫌疑人,竟然是一群江西吉安籍的“00後”。他們之中,年齡最大的1998年出生,最小的2002年出生,剛剛年滿18歲,千禧年以後出生的嫌疑人佔比將近6成。
上文提到的小金就是一名典型的00後。去年11月,他在就讀高中時接觸到保證金詐騙,從此一發不可收拾。今年上半年,他執意輟學,向家人聲稱要去南昌打工,僅僅三四個月的時間,就詐騙了10多萬。“來錢太快了。白天在酒店休息,用電腦手機騙騙人,晚上在網吧打遊戲通宵,感覺根本不需要再上學了。”小金說。
嘉興專案組沈明輝警官介紹,和小金一樣,這批“00後”詐騙團伙都是江西吉安某高中畢業的學生。他們有著相似的家庭背景,大多都是留守兒童,父母要麼離家打工,要麼長期沉迷賭博,對孩子的成長缺乏關愛和引導,以至於他們在人生的關鍵成長階段沒有樹立正確的人生觀,從而誤入歧途,造成了不可挽回的損失。
“一直以來,我們對於欺詐等違法違規行為始終採取零容忍的態度,一直在不斷升級算法和規則,完善交易模型和防控體系。”阿里安全線下團隊鄒文表示:“不過,閒魚作為全球領先的典型C2C分享經濟模式,越是新穎的模式,越是容易被不法分子鑽空利用。接下來,我們會加大加強與警方的合作,從源頭扼制犯罪。”
“對於消費者而言,最主要還是提高安全意識,注意平臺的安全提示,不點擊陌生鏈接,不繞開平臺,防範網絡詐騙。”沈警官最後提醒。
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