證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公告編號：2017-028
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司
2016年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、召開時間：
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年5月26日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2017年5月25日下午3:00至2017年5月26日下午3:00。
2、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
3、現場會議召開地點：深圳市南山區卓越後海中心18樓公司第一會議室
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長田俊彥先生
6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
出席本次年度股東大會的股東、委託代理人共12人，代表股份1,423,987,062股，佔公司股份總數的75.8436%。
公司部分董事、監事、高級管理人員等出席了本次股東大會。北京德恆（深圳）律師事務所見證律師出席本次會議進行現場見證，並出具法律意見書。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及委託代理人共6人，代表股份1,423,554,762股，佔公司股份總數的75.8206%。
3、網絡投票出席情況
參加網絡投票的股東共6人，代表股份432,300股，佔公司股份總數的0.0230%。4、中小投資者出席情況
通過現場和網絡投票的中小投資者共7人，代表股份1,331,044股，佔公司股份總數的0.0709%。
三、議案的審議和表決情況
1、審議通過《公司2016年度董事會工作報告》
表決情況：
同意1,423,977,462股，佔出席會議股東所持表決權股份總數的99.9993%；反對9,600股，佔出席會議股東所持表決權股份總數的0.0007%；棄權0股，佔出席會議股東所持表決權股份總數的0.0000%。
其中，網絡投票表決結果為：同意422,700股，佔參加網絡投票股東所持表決權股份總數的97.7793％；反對9,600股，佔參加網絡投票股東所持表決權股份總數的2.2207％；棄權0股，佔參加網絡投票股東所持表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者表決情況為：同意1,321,444股，佔出席會議中小投資者所持股份的99.2788%；反對9,600股，佔出席會議中小投資者所持股份的0.7212%；棄權0股，佔出席會議中小投資者所持股份的0.0000%。
2、審議通過《公司2016年度監事會工作報告》
3、審議通過《公司2016年度財務決算報告》
4、審議通過《公司2016年年度報告及摘要》
5、審議通過《公司2016年度利潤分配方案》
表決情況：
同意1,423,987,062股，佔出席會議股東所持表決權股份總數的100.0000％；反對0股，佔出席會議股東所持表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，佔出席會議股東所持表決權股份總數的0.0000%。
其中，網絡投票表決結果為：同意432,300股，佔參加網絡投票股東所持表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔參加網絡投票股東所持表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，佔參加網絡投票股東所持表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者表決情況為：同意1,331,044股，佔出席會議中小投資者所持股份的100.0000%；反對0股，佔出席會議中小投資者所持股份的0.0000%；棄權0股，佔出席會議中小投資者所持股份的0.0000%。
6、審議通過《關於向金融機構申請綜合授信額度的議案》
7、審議通過《關於向金融機構提供擔保的議案》
8、經逐項審議，通過《關於董事會換屆選舉的議案》
8.01 選舉田俊彥先生為公司第五屆董事會非獨立董事
8.02 選舉張建國先生為公司第五屆董事會非獨立董事
8.03 選舉王世雲先生為公司第五屆董事會非獨立董事
8.04 選舉李紅衛先生為公司第五屆董事會非獨立董事
8.05 選舉陳雷先生為公司第五屆董事會非獨立董事
8.06 選舉郭慶先生為公司第五屆董事會非獨立董事
8.07 選舉崔忠付先生為公司第五屆董事會獨立董事
8.08 選舉張阜生先生為公司第五屆董事會獨立董事
8.09 選舉夏新平先生為公司第五屆董事會獨立董事
上述各議案進行了累積投票表決，具體表決情況如下：
選舉田俊彥為公司第五屆董事會非獨立董事，同意1,423,556,763票，佔出席會議股東所持投票權數總數的99.9698%；其中網絡投票2,001票，佔參加網絡投票股東所持投票權數總數的0.4629%；中小投資者900,745票，佔出席會議中小投資者所持投票權數總數的67.6721%。
選舉張建國為公司第五屆董事會非獨立董事，同意1,423,556,763票，佔出席會議股東所持投票權數總數的99.9698%；其中網絡投票2,001票，佔參加網絡投票股東所持投票權數總數的0.4629%；中小投資者900,745票，佔出席會議中小投資者所持投票權數總數的67.6721%。
選舉王世云為公司第五屆董事會非獨立董事，同意1,423,556,763票，佔出席會議股東所持投票權數總數的99.9698%；其中網絡投票2,001票，佔參加網絡投票股東所持投票權數總數的0.4629%；中小投資者900,745票，佔出席會議中小投資者所持投票權數總數的67.6721%。
選舉李紅衛為公司第五屆董事會非獨立董事，同意1,423,556,763票，佔出席會議股東所持投票權數總數的99.9698%；其中網絡投票2,001票，佔參加網絡投票股東所持投票權數總數的0.4629%；中小投資者900,745票，佔出席會議中小投資者所持投票權數總數的67.6721%。
選舉陳雷為公司第五屆董事會非獨立董事，同意1,423,556,763票，佔出席會議股東所持投票權數總數的99.9698%；其中網絡投票2,001票，佔參加網絡投票股東所持投票權數總數的0.4629%；中小投資者900,745票，佔出席會議中小投資者所持投票權數總數的67.6721%。
選舉郭慶為公司第五屆董事會非獨立董事，同意1,423,557,263票，佔出席會議股東所持投票權數總數的99.9698%；其中網絡投票2,501票，佔參加網絡投票股東所持投票權數總數的0.5785%；中小投資者901,245票，佔出席會議中小投資者所持投票權數總數的67.7096%。
選舉崔忠付為公司第五屆董事會獨立董事，同意1,423,558,763票，佔出席會議股東所持投票權數總數的99.9699%；其中網絡投票4,001票，佔參加網絡投票股東所持投票權數總數的0.9255%；中小投資者902,745票，佔出席會議中小投資者所持投票權數總數的67.8223%。
選舉張阜生為公司第五屆董事會獨立董事，同意1,423,558,763票，佔出席會議股東所持投票權數總數的99.9699%；其中網絡投票4,001票，佔參加網絡投票股東所持投票權數總數的0.9255%；中小投資者902,745票，佔出席會議中小投資者所持投票權數總數的67.8223%。
選舉夏新平為公司第五屆董事會獨立董事，同意1,423,559,263票，佔出席會議股東所持投票權數總數的99.9700%；其中網絡投票4,501票，佔參加網絡投票股東所持投票權數總數的1.0412%；中小投資者903,245票，佔出席會議中小投資者所持投票權數總數的67.8599%。
9、經逐項審議，通過《關於監事會換屆選舉的議案》
9.01 選舉商躍祥先生為公司第五屆監事會非職工代表監事
9.02 選舉胡永濤先生為公司第五屆監事會非職工代表監事
上述各議案進行了累積投票表決，具體表決情況如下：
選舉商躍祥為公司第五屆監事會非職工代表監事，同意1,423,560,763票，佔出席會議股東所持投票權數總數的99.9701%；其中網絡投票6,001票，佔參加網絡投票股東所持投票權數總數的1.3882%；中小投資者904,745票，佔出席會議中小投資者所持投票權數總數的67.9726%。
選舉胡永濤為公司第五屆監事會非職工代表監事，同意1,423,561,263票，佔出席會議股東所持投票權數總數的99.9701%；其中網絡投票6,501票，佔參加網絡投票股東所持投票權數總數的1.5038%；中小投資者905,245票，佔出席會議中小投資者所持投票權數總數的68.0101%。
四、律師出具的法律意見
北京德恆（深圳）律師事務所羅元清律師、胡冬智律師就本次股東大會出具了法律意見書，認為：南山控股本次年度股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等現行有效的法律、法規、規範性文件以及南山控股公司章程的有關規定；本次臨時股東大會的表決結果合法有效。
五、備查文件
1、深圳市新南山控股（集團）股份有限公司2016年度股東大會決議；
2、北京德恆（深圳）律師事務所關於深圳市新南山控股（集團）股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年五月二十七日
證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公告編號：2017-029
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議於2017年5月26日下午4:00在公司第一會議室以現場方式召開。本次會議由田俊彥先生召集和主持，會議通知已於 2017年5月23日以直接送達、郵件等方式發出。
會議應出席董事9名，實到董事9名，公司監事和高管列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》等的規定。經與會董事審議，以現場投票表決方式通過以下決議：
1、全體董事以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於選舉公司董事長、副董事長的議案》。
根據《公司法》及《公司章程》等的相關規定，公司董事會選舉田俊彥先生為公司董事長，任期與第五屆董事會任期一致；選舉張建國先生、王世雲先生為公司副董事長，任期與第五屆董事會任期一致。
2、全體董事以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於選舉公司董事會各專門委員會成員的議案》。
根據《公司法》及《公司章程》等的相關規定，公司董事會選舉董事會各專門委員會成員如下：
（1）戰略委員會
主任委員：田俊彥
委員：夏新平（獨立董事）、崔忠付（獨立董事）
（2）審計委員會
主任委員：張阜生（獨立董事）
委員：夏新平（獨立董事）、王世雲
（3）薪酬與考核委員會
主任委員：夏新平（獨立董事）
委員：張阜生（獨立董事）、張建國
（4）提名委員會
主任委員：崔忠付（獨立董事）
委員：張阜生（獨立董事）、王世雲
上述各專門委員會成員任期與第五屆董事會任期一致。
3、全體董事以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》。
根據董事長提名，公司第五屆董事會聘任陳雷先生為公司總經理；聘任沈啟盟先生為公司董事會祕書。
根據總經理提名，公司第五屆董事會聘任郭慶先生為常務副總經理；聘任沈啟盟先生、朱濤先生為公司副總經理；聘任馬志宏女士為公司財務總監。
上述高級管理人員任期與第五屆董事會任期一致。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見2017年5月27日巨潮資訊網。
4、全體董事以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司內部審計部門負責人的議案》。
董事會同意聘任田華先生擔任公司內部審計部門負責人，任期與第五屆董事會任期一致。
5、全體董事以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
董事會同意聘任劉遜先生擔任公司證券事務代表，任期與第五屆董事會任期一致。
上述相關人員簡歷附後。
第五屆董事會相關人員簡歷
1、董事長田俊彥：男，1961年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。歷任華中科技大學工商管理學院講師、副教授，中國南山集團研究發展部總經理，華南建材（深圳）有限公司總經理，深圳市赤灣東方物流有限公司董事長，深圳赤灣石油基地股份有限公司董事，成都赤曉科技有限公司董事長，赤曉企業有限公司董事長以及深圳市南山房地產開發有限公司董事長等。現任中國南山開發（集團）股份有限公司總經理、深圳赤灣石油基地股份有限公司董事長、弘灣資本管理有限公司董事長、中開財務有限公司董事長以及本公司董事長。
田俊彥先生未持有本公司股票，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司董事的其他情形。
2、副董事長張建國：男，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任深圳赤灣港航股份有限公司財務部經理、財務總監、副總經理。現任中國南山開發（集團）股份有限公司副總經理、財務總監及本公司副董事長。
張建國先生未持有本公司股票，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司董事的其他情形。
3、副董事長王世雲：男， 1967年出生，英國劍橋大學管理學院金融學博士。歷任中國工商銀行副主任科員，英國曼徹斯特大學、謝菲爾德大學、南安普頓大學金融學講師、博士生導師，中國南山開發（集團）股份有限公司總經濟師、副總經理。現任深圳赤灣石油基地股份有限公司董事兼總經理、寶灣物流控股有限公司董事長、中開財務有限公司董事。
王世雲先生未持有本公司股票，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司董事的其他情形。
4、董事李紅衛：男，1968年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。歷任成都銀河動力股份有限公司部門經理、董事會祕書、董事、副總經理，深圳賽格達聲股份有限公司董事會祕書、副總經理，中國南山開發（集團）股份有限公司企管部副總經理、總經理，合肥寶灣國際物流中心有限公司副董事長。現任中國南山開發（集團）股份有限公司運營總監、赤曉企業有限公司董事、深圳赤灣石油基地股份有限公司監事、寶灣物流控股有限公司董事、中開財務有限公司監事、深圳市赤灣東方物流有限公司董事、深圳市綠建實業發展有限公司董事長及本公司董事。
李紅衛先生未持有本公司股份，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司董事的其他情形。
5、董事兼總經理陳雷：男，1961年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。歷任中國南山開發（集團）股份有限公司房地產部經理助理，廣州新康房地產公司副總經理，深圳市南山房地產開發有限公司副總經理、常務副總經理、總經理。現任深圳市海灣發展管理有限公司董事長、上海南山房地產開發有限公司董事長、深圳市南山房地產開發有限公司董事長、合肥寶灣國際物流中心有限公司董事及本公司董事兼總經理。
陳雷先生未持有本公司股份，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司董事及高級管理人員的其他情形。
6、董事兼常務副總經理郭慶：男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中級工程師。歷任中國南山（開發）集團研究發展部項目經理、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司研究發展部項目經理、華南建材（深圳）有限公司策劃部經理、華南建材（深圳）有限公司蛇口分公司副總經理（兼任）、雅緻集成房屋（蘇州）有限公司總經理、本公司副總經理。現任本公司董事兼常務副總經理、深圳雅緻集成房屋有限公司董事兼總經理。
郭慶先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司董事及高級管理人員的其他情形。
7、獨立董事張阜生：男，1953年出生，中國國籍，無境外永久居留權，企業財務與西方會計學專業碩士。歷任吉林省財政廳企財處科員，吉林省財政廳商財處副科長、科長，吉林省財政廳商貿金融處副處長，深圳市稅務局涉外處副處長，深圳市地方稅務局企業所得稅處處長，深圳市蛇口地方稅務局局長、書記，深圳市地方稅務局法規處處長。現任本公司獨立董事。
張阜生先生持有本公司股份3,002股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司董事的其他情形。
8、獨立董事崔忠付：男，1961年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。歷任機械工業部管理幹部學院助教、國務院口岸辦公室主任科員，國家經貿委經濟運行局副處長、處長，國家發改委經濟運行局處長。現任中國物流與採購聯合會副會長兼祕書長，中國物流事業中心主任，南開大學及中南財經政法大學兼職教授，中國物流學會副會長兼祕書長，中國國際貿促會物流行業分會副會長，中國物流技術協會會長，本公司獨立董事。
崔忠付先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司董事的其他情形。
9、獨立董事夏新平：男，1965年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。歷任華中理工大學管理學院財務與金融系講師、副教授、教授、副系主任及華中科技大學管理學院副院長。現任華中科技大學管理學院財務與金融系教授、博士生導師，金地（集團） 股份有限公司獨立董事，烽火通信科技股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。
夏新平先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司董事的其他情形。
10、副總經理兼董事會祕書沈啟盟：男，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任深圳航空有限責任公司風險內控室經理，中國南山開發（集團）股份有限公司財務部助理總經理、副總經理。現任本公司副總經理兼董事會祕書、深圳市綠建實業發展有限公司監事。
沈啟盟先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司高級管理人員的其他情形。
11、副總經理朱濤：男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中級工程師。曾任深圳市南山開發實業有限公司工程建築總監，長沙南山房地產開發有限公司副總經理、總經理，深圳市南山置業有限公司副總經理，深圳市南山房地產開發有限公司副總經理，現任本公司副總經理、深圳市南山房地產開發有限公司董事兼總經理。
朱濤先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司高級管理人員的其他情形。
12、財務總監馬志宏：女，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。歷任普華永道會計師事務所經理、安永華明會計師事務所高級經理、深圳赤灣港航股份有限公司財務部經理。現任本公司財務總監、深圳市南山房地產開發有限公司財務總監。
馬志宏女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司高級管理人員的其他情形。
13、內部審計負責人田華：男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任中鐵大橋局集團六公司項目部副經理、中廣核工程有限公司高級審計經理、中國南山開發（集團）股份有限公司審計部副總經理。現任公司助理總經理、內部審計部門負責人。
田華先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人。
14、證券事務代表劉遜：男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任康佳集團股份有限公司分公司財務部經理、投資發展部主管、董事會祕書辦公室主任，深圳麥博電器有限公司總裁助理、總裁辦公室經理，現任本公司證券事務代表。
劉遜先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，並已於2009年5月取得深圳證券交易所頒發的董事會祕書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》的有關規定。
證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公告編號：2017-030
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議於2017年5月26日下午在公司第一會議室以現場方式召開。本次會議由商躍詳先生召集和主持，會議通知已於 2017年5月23日以直接送達、郵件等方式發出。
會議應出席監事3名，實到監事3名。本次會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》等的規定。經與會監事審議，以現場投票表決方式通過以下決議：
1、全體監事以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於選舉公司監事會主席的議案》。
根據《公司法》及《公司章程》等的相關規定，監事會選舉商躍祥先生擔任公司第五屆監事會主席，任期與第五屆監事會一致。
商躍祥先生簡歷如下：
商躍祥：男，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任江西理工大學管理工程系團總支書記、助教，景德鎮陶瓷學院企業管理系經濟管理教研室主任、講師，中國南山開發（集團）股份有限公司企業管理部經理助理，深圳赤灣港航股份有限公司經營部經理，華南建材（深圳）有限公司總經理，本公司副總經理及董事、總經理，合肥寶灣國際物流中心有限公司總經理。現任中國南山開發（集團）股份有限公司企業管理部總經理、深圳赤灣石油基地股份有限公司監事、合肥寶灣國際物流中心有限公司董事、赤曉企業有限公司董事、深圳市綠建實業發展有限公司董事及本公司監事會召集人。
商躍祥先生持有本公司股份34,800股，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司監事的其他情形。
特此公告。
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司監事會
二〇一七年五月二十七日
證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公告編號：2017-031
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司
關於聘任董事會祕書、
證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年5月26日（星期五）下午在公司第一會議室召開第五屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》及《關於聘任公司證券事務代表的議案》，董事會同意聘任沈啟盟先生為公司副總經理兼董事會祕書，任期與第五屆董事會一致；同意聘任劉遜先生為公司證券事務代表，任期與第五屆董事會一致。
公司董事會祕書和證券事務代表聯繫方式如下：
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董事會
二〇一七年五月二十七日