多年的老賴在詐騙某公司600萬後選擇賴賬“自殺”，還讓“弟弟”通知被騙的人。這事怎麼都透著一股子蹊蹺。民警經過調查，終將這名自作聰明的老賴抓獲。

“自殺”還要通知被騙的人

事情要從2個月前說起，6月20日凌晨，白楊派出所接到杭州某公司總經理翁某某報案稱：2017年1月份至2019年6月期間，公司銷售經理宋某某採用虛構工程項目，及合同的方式，以繳納保證金和服務費的方式騙取公司600餘萬元人民幣，現在宋某某已經吃安眠藥自殺了。

翁經理說自己前段時間接到一個電話：

“翁總，我是宋某某（化名）的弟弟，我姐姐前幾日吃安眠藥自殺了，給你留了一封信……”

信的內容是：“我本來就是被拉了黑名單的老賴，錢我還債及投資虧掉已經沒了。”

這個電話讓翁經理欲哭無淚。600萬被騙，對一家小公司而言幾乎是滅頂之災。接警後，白楊派出所辦案民警楊金湖連夜對案件開展偵查工作。

楊金湖通過偵查發現，宋某某是一名被法院列入黑名單的“老賴”，本人名下沒有任何財產，有一對兒女要撫養。

對於一個多年的‘老賴’而言，選擇賴賬自殺，又是電話告知死亡，這不太符合常理，況且還有一對子女要撫養。

通過分析研判，結合宋某某的生活環境，楊金湖判定宋某某是假死，後根據相關技術手段，確定了她的行蹤。

6月25日，楊金湖前往寧波某花苑小區將宋某某抓獲。

經查，2017年1月，宋某某擔任報案公司的外聘銷售員，在獲取同事信任後，宋某某謊稱可以將該公司的業務推廣至江蘇南通。

之後，她假裝與南通某公司交涉，並偽造了南通某公司的公章及文件，使公司認為已經與南通某公司建立了合作關係。

在2017年3月份至2019年6月期間，宋某某以繳納保證金、中標服務費為由，騙取公司資金共計600萬元人民幣。直到2019年6月18日，公司的負責人親自與南通某公司的負責人交涉後發現，所以合作關係即為宋某某偽造。

宋某某落網後，一口咬定賬款已經全部虧空。由於她早已被法院列入黑名單，名下沒有資金來往。

在隨後的偵辦過程中，楊金湖多次前往寧波、三門，南通，深圳、中山等地取證，梳理賬目數萬條，核對公司往來資金1650餘萬元，40天幫助受害公司追回大部分價值450萬元賬款。

“經初步調查，宋某某案件時間跨度長，詐騙累計數十次，資金涉及12家銀行，21張銀行卡，支付寶和微信賬戶8個，由於她的老賴身份，這些賬戶都非她本人，賬戶戶主涉及3人。”楊金湖說，這些賬目多數沒有註明來源及用途，需要詢問比對查證，所以本案的資金流向調查難度較大。

能為企業挽回多少損失，楊金湖心裡並沒有底，“我現在能做的就是，最大限度為企業追回損失。”

為此，楊金湖一頭扎進偵辦工作，開展“數字大戰”，不厭其煩地多次前往騰訊、支付寶、銀行調取核查。

楊金湖在大量的資金流上找線索，通過對數萬條資金明細梳理，發現宋某某妹妹宋明（化名）的賬戶，在2018年3月期間多筆轉出，備註為某花苑小區房款，而宋某某的抓獲地點就是該小區，但房主叫黃曉燕，並不是宋某某。

楊金湖立即對黃曉燕展開調查，通過黃曉燕的資金流水以及前往寧波、中山實地核實，確認黃曉燕系宋某某冒用的假身份。在鐵證面前，宋某某承認大部分賬款用於購買房產及裝修。

目前，該房產已被查封，價值約450餘萬元，等待著宋某某的是法律的懲罰。

記者 孫毓 通訊員 周琪賓 伊芳明

轉自：都市快報