本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海至純潔淨系統科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“至純科技”）董事會已於2017年5月2日向全體監事以電話溝通方式發出了第二屆監事會第十次會議通知，第二屆監事會第十次會議於2017年5月9日下午在公司會議室現場召開，會議由監事會主席孫麗靜女士主持。會議應參加表決監事3名，實參加表決監事3名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關於公司及其摘要的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：《上海至純潔淨系統科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定。本次限制性股票激勵計劃的實施將有利於上市公司的持續健康發展，充分調動員工積極性，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。同意將該議案提交公司股東大會審議。
詳情請見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《上海至純潔淨系統科技股份有限公司關於第一期限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過了《關於公司第一期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：《上海至純潔淨系統科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》有利於保證《上海至純潔淨系統科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》的順利實施，符合國家相關法規及公司實際情況，有利於建立長效激勵和約束機制，完善公司治理結構。同意將該議案提交股東大會審議。
詳情請見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《上海至純潔淨系統科技股份有限公司關於第一期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過了《關於核實的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：列入《公司第一期限制性股票激勵計劃激勵對象名單》的人員均具備《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規和規範性文件規定的激勵對象條件，符合公司《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象範圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。列入《激勵對象名單》的人員中無獨立董事、監事、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
公司將通過公司網站或其他途徑公示激勵對象的姓名和職務。監事會在充分聽取公示意見後，將於股東大會審議股權激勵計劃相關事項前5日披露激勵對象審核及公示情況的說明。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過了《關於聘任沈一林先生為公司副總經理的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：公司聘任副總經理沈一林先生是在充分了解被提名人的身份、職業、專業素養等情況的基礎上進行的，並已徵得被聘任人本人的同意，被聘任人具備擔任相應職務的資格和能力，未發現有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。同意本次聘任。
5、審議通過了《關於公司向興業銀行申請授信的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
因公司業務經營需要，公司將向興業銀行股份有限公司上海分行申請不超過人民幣8000萬元的融資額度，並授權蔣淵代表公司辦理與前述融資額度項下的貸款、銀行保函、備用信用證、貿易信用證、貼現、匯票承兌等融資方式相關的事項，包括但不限於簽署融資協議和交易協議、申請使用融資額度等。
特此公告。
上海至純潔淨系統科技股份有限公司監事會
2017年5月9日