加拿大打擊金融犯罪的力度越來越大了!溫哥華一個華裔女子和她老公，涉嫌詐騙3000萬，導致價值數百萬的豪宅，還有自家2輛路虎攬勝SUV以及他們在BMO銀行賬戶中的所有存款都被凍結!卑詩民事充公辦公室要求，這些財產應該全部充公，因為都是該夫婦犯罪所得。夫婦被指控欺詐、逃稅和洗黑錢。
根據省報(The Province)報道，英文名為Lisa Angela的程(Cheng)姓女子和丈夫Kevin Patick Hobbs在溫哥華經營兩家科技公司名字分別為Vanbex Group Inc.與Etherparty SmartContractsInc.。
夫婦倆通過公司推出了一種名為FUEL的加密貨幣，並通過“欺騙，虛假或欺詐手段”向投資者籌集到了超過3000萬元的資金。
"加拿大打擊金融犯罪的力度越來越大了!溫哥華一個華裔女子和她老公，涉嫌詐騙3000萬，導致價值數百萬的豪宅，還有自家2輛路虎攬勝SUV以及他們在BMO銀行賬戶中的所有存款都被凍結!卑詩民事充公辦公室要求，這些財產應該全部充公，因為都是該夫婦犯罪所得。夫婦被指控欺詐、逃稅和洗黑錢。
根據省報(The Province)報道，英文名為Lisa Angela的程(Cheng)姓女子和丈夫Kevin Patick Hobbs在溫哥華經營兩家科技公司名字分別為Vanbex Group Inc.與Etherparty SmartContractsInc.。
夫婦倆通過公司推出了一種名為FUEL的加密貨幣，並通過“欺騙，虛假或欺詐手段”向投資者籌集到了超過3000萬元的資金。
錢竟然來得如此容易!夫婦倆似乎有點迷失了。
他們沒有將這3000萬用來開發產品，而是全部作為個人用途，花掉了這筆錢。
2017年底，夫婦倆在寸土寸金的溫哥華市中心Coal Harbour買了一棟3睡房的豪宅。
"加拿大打擊金融犯罪的力度越來越大了!溫哥華一個華裔女子和她老公，涉嫌詐騙3000萬，導致價值數百萬的豪宅，還有自家2輛路虎攬勝SUV以及他們在BMO銀行賬戶中的所有存款都被凍結!卑詩民事充公辦公室要求，這些財產應該全部充公，因為都是該夫婦犯罪所得。夫婦被指控欺詐、逃稅和洗黑錢。
根據省報(The Province)報道，英文名為Lisa Angela的程(Cheng)姓女子和丈夫Kevin Patick Hobbs在溫哥華經營兩家科技公司名字分別為Vanbex Group Inc.與Etherparty SmartContractsInc.。
夫婦倆通過公司推出了一種名為FUEL的加密貨幣，並通過“欺騙，虛假或欺詐手段”向投資者籌集到了超過3000萬元的資金。
錢竟然來得如此容易!夫婦倆似乎有點迷失了。
他們沒有將這3000萬用來開發產品，而是全部作為個人用途，花掉了這筆錢。
2017年底，夫婦倆在寸土寸金的溫哥華市中心Coal Harbour買了一棟3睡房的豪宅。
家裡還有兩輛路虎豪車，價值9萬元。
訴訟中指出，夫婦倆可能是意識到皇家騎警正在調查他們，因此近日將他們的豪宅掛牌，叫價788萬元，以圖變賣資產套現。充公辦公室立即入稟法院，要求將這些財產凍結。
夫婦倆不服，反訴指凍結令是在他們沒有律師的情況下不當頒下。
他們要求，在未有審訊結果前，應該將兩車歸還。夫婦還指出，充公辦公室沒有掌握所有事實，包括Hobbs藏有大麻的刑事定罪，其實已被推翻。他們堅稱，經營的公司是合法的!並沒有以詐騙手段從投資者身上籌集金錢。
駁回
然而，最高法院的法官駁回了夫婦的申請。法官認為，該案件涉及嚴重罪行，“刑事調查正在進行中，目前尚未對任何一名被告提出指控。”
要先刑事定罪，然後才展開民事充公訴訟。一旦調查證實了夫婦存在欺詐、逃稅和洗黑錢行為，他們面臨的，可能不只是沒收財產那麼簡單了。從案子可以看出，加拿大在打擊金融犯罪上力度已經越來越大。對洗錢、偷稅等行為已經查得越來越嚴。
一年洗錢2.2億
列治文夫婦豪宅被沒收
"加拿大打擊金融犯罪的力度越來越大了!溫哥華一個華裔女子和她老公，涉嫌詐騙3000萬，導致價值數百萬的豪宅，還有自家2輛路虎攬勝SUV以及他們在BMO銀行賬戶中的所有存款都被凍結!卑詩民事充公辦公室要求，這些財產應該全部充公，因為都是該夫婦犯罪所得。夫婦被指控欺詐、逃稅和洗黑錢。
根據省報(The Province)報道，英文名為Lisa Angela的程(Cheng)姓女子和丈夫Kevin Patick Hobbs在溫哥華經營兩家科技公司名字分別為Vanbex Group Inc.與Etherparty SmartContractsInc.。
夫婦倆通過公司推出了一種名為FUEL的加密貨幣，並通過“欺騙，虛假或欺詐手段”向投資者籌集到了超過3000萬元的資金。
錢竟然來得如此容易!夫婦倆似乎有點迷失了。
他們沒有將這3000萬用來開發產品，而是全部作為個人用途，花掉了這筆錢。
2017年底，夫婦倆在寸土寸金的溫哥華市中心Coal Harbour買了一棟3睡房的豪宅。
家裡還有兩輛路虎豪車，價值9萬元。
訴訟中指出，夫婦倆可能是意識到皇家騎警正在調查他們，因此近日將他們的豪宅掛牌，叫價788萬元，以圖變賣資產套現。充公辦公室立即入稟法院，要求將這些財產凍結。
夫婦倆不服，反訴指凍結令是在他們沒有律師的情況下不當頒下。
他們要求，在未有審訊結果前，應該將兩車歸還。夫婦還指出，充公辦公室沒有掌握所有事實，包括Hobbs藏有大麻的刑事定罪，其實已被推翻。他們堅稱，經營的公司是合法的!並沒有以詐騙手段從投資者身上籌集金錢。
駁回
然而，最高法院的法官駁回了夫婦的申請。法官認為，該案件涉及嚴重罪行，“刑事調查正在進行中，目前尚未對任何一名被告提出指控。”
要先刑事定罪，然後才展開民事充公訴訟。一旦調查證實了夫婦存在欺詐、逃稅和洗黑錢行為，他們面臨的，可能不只是沒收財產那麼簡單了。從案子可以看出，加拿大在打擊金融犯罪上力度已經越來越大。對洗錢、偷稅等行為已經查得越來越嚴。
一年洗錢2.2億
列治文夫婦豪宅被沒收
就在本月初，列治文一對華裔夫婦因為涉嫌洗錢，一幢溫市東南區估值約230萬元的房屋，遭道明銀行(TD Bank)向卑詩最高法院申請扣押，再出售以償還該銀行近110萬元按揭款。
省報報道，涉案的為華裔女子Caixuan Qin和丈夫Jian Jun zhu。
他們涉嫌在列治文運營地下錢莊。
"加拿大打擊金融犯罪的力度越來越大了!溫哥華一個華裔女子和她老公，涉嫌詐騙3000萬，導致價值數百萬的豪宅，還有自家2輛路虎攬勝SUV以及他們在BMO銀行賬戶中的所有存款都被凍結!卑詩民事充公辦公室要求，這些財產應該全部充公，因為都是該夫婦犯罪所得。夫婦被指控欺詐、逃稅和洗黑錢。
根據省報(The Province)報道，英文名為Lisa Angela的程(Cheng)姓女子和丈夫Kevin Patick Hobbs在溫哥華經營兩家科技公司名字分別為Vanbex Group Inc.與Etherparty SmartContractsInc.。
夫婦倆通過公司推出了一種名為FUEL的加密貨幣，並通過“欺騙，虛假或欺詐手段”向投資者籌集到了超過3000萬元的資金。
錢竟然來得如此容易!夫婦倆似乎有點迷失了。
他們沒有將這3000萬用來開發產品，而是全部作為個人用途，花掉了這筆錢。
2017年底，夫婦倆在寸土寸金的溫哥華市中心Coal Harbour買了一棟3睡房的豪宅。
家裡還有兩輛路虎豪車，價值9萬元。
訴訟中指出，夫婦倆可能是意識到皇家騎警正在調查他們，因此近日將他們的豪宅掛牌，叫價788萬元，以圖變賣資產套現。充公辦公室立即入稟法院，要求將這些財產凍結。
夫婦倆不服，反訴指凍結令是在他們沒有律師的情況下不當頒下。
他們要求，在未有審訊結果前，應該將兩車歸還。夫婦還指出，充公辦公室沒有掌握所有事實，包括Hobbs藏有大麻的刑事定罪，其實已被推翻。他們堅稱，經營的公司是合法的!並沒有以詐騙手段從投資者身上籌集金錢。
駁回
然而，最高法院的法官駁回了夫婦的申請。法官認為，該案件涉及嚴重罪行，“刑事調查正在進行中，目前尚未對任何一名被告提出指控。”
要先刑事定罪，然後才展開民事充公訴訟。一旦調查證實了夫婦存在欺詐、逃稅和洗黑錢行為，他們面臨的，可能不只是沒收財產那麼簡單了。從案子可以看出，加拿大在打擊金融犯罪上力度已經越來越大。對洗錢、偷稅等行為已經查得越來越嚴。
一年洗錢2.2億
列治文夫婦豪宅被沒收
就在本月初，列治文一對華裔夫婦因為涉嫌洗錢，一幢溫市東南區估值約230萬元的房屋，遭道明銀行(TD Bank)向卑詩最高法院申請扣押，再出售以償還該銀行近110萬元按揭款。
省報報道，涉案的為華裔女子Caixuan Qin和丈夫Jian Jun zhu。
他們涉嫌在列治文運營地下錢莊。
騎警在代號為“電子海盜”(E-Pirate)的洗黑錢調查行動中，發現該公司一年為客戶洗錢的金額高達2.2億元，包括自墨西哥向加國走私可卡因的款項。
"加拿大打擊金融犯罪的力度越來越大了!溫哥華一個華裔女子和她老公，涉嫌詐騙3000萬，導致價值數百萬的豪宅，還有自家2輛路虎攬勝SUV以及他們在BMO銀行賬戶中的所有存款都被凍結!卑詩民事充公辦公室要求，這些財產應該全部充公，因為都是該夫婦犯罪所得。夫婦被指控欺詐、逃稅和洗黑錢。
根據省報(The Province)報道，英文名為Lisa Angela的程(Cheng)姓女子和丈夫Kevin Patick Hobbs在溫哥華經營兩家科技公司名字分別為Vanbex Group Inc.與Etherparty SmartContractsInc.。
夫婦倆通過公司推出了一種名為FUEL的加密貨幣，並通過“欺騙，虛假或欺詐手段”向投資者籌集到了超過3000萬元的資金。
錢竟然來得如此容易!夫婦倆似乎有點迷失了。
他們沒有將這3000萬用來開發產品，而是全部作為個人用途，花掉了這筆錢。
2017年底，夫婦倆在寸土寸金的溫哥華市中心Coal Harbour買了一棟3睡房的豪宅。
家裡還有兩輛路虎豪車，價值9萬元。
訴訟中指出，夫婦倆可能是意識到皇家騎警正在調查他們，因此近日將他們的豪宅掛牌，叫價788萬元，以圖變賣資產套現。充公辦公室立即入稟法院，要求將這些財產凍結。
夫婦倆不服，反訴指凍結令是在他們沒有律師的情況下不當頒下。
他們要求，在未有審訊結果前，應該將兩車歸還。夫婦還指出，充公辦公室沒有掌握所有事實，包括Hobbs藏有大麻的刑事定罪，其實已被推翻。他們堅稱，經營的公司是合法的!並沒有以詐騙手段從投資者身上籌集金錢。
駁回
然而，最高法院的法官駁回了夫婦的申請。法官認為，該案件涉及嚴重罪行，“刑事調查正在進行中，目前尚未對任何一名被告提出指控。”
要先刑事定罪，然後才展開民事充公訴訟。一旦調查證實了夫婦存在欺詐、逃稅和洗黑錢行為，他們面臨的，可能不只是沒收財產那麼簡單了。從案子可以看出，加拿大在打擊金融犯罪上力度已經越來越大。對洗錢、偷稅等行為已經查得越來越嚴。
一年洗錢2.2億
列治文夫婦豪宅被沒收
就在本月初，列治文一對華裔夫婦因為涉嫌洗錢，一幢溫市東南區估值約230萬元的房屋，遭道明銀行(TD Bank)向卑詩最高法院申請扣押，再出售以償還該銀行近110萬元按揭款。
省報報道，涉案的為華裔女子Caixuan Qin和丈夫Jian Jun zhu。
他們涉嫌在列治文運營地下錢莊。
騎警在代號為“電子海盜”(E-Pirate)的洗黑錢調查行動中，發現該公司一年為客戶洗錢的金額高達2.2億元，包括自墨西哥向加國走私可卡因的款項。
警方在2015年10月15日突擊搜查，查獲現金200萬元，還有少量可卡因、一個電子秤、一個信用卡讀卡機、偽造證件，還有一個電擊棍及8箱來福槍彈夾。
"加拿大打擊金融犯罪的力度越來越大了!溫哥華一個華裔女子和她老公，涉嫌詐騙3000萬，導致價值數百萬的豪宅，還有自家2輛路虎攬勝SUV以及他們在BMO銀行賬戶中的所有存款都被凍結!卑詩民事充公辦公室要求，這些財產應該全部充公，因為都是該夫婦犯罪所得。夫婦被指控欺詐、逃稅和洗黑錢。
根據省報(The Province)報道，英文名為Lisa Angela的程(Cheng)姓女子和丈夫Kevin Patick Hobbs在溫哥華經營兩家科技公司名字分別為Vanbex Group Inc.與Etherparty SmartContractsInc.。
夫婦倆通過公司推出了一種名為FUEL的加密貨幣，並通過“欺騙，虛假或欺詐手段”向投資者籌集到了超過3000萬元的資金。
錢竟然來得如此容易!夫婦倆似乎有點迷失了。
他們沒有將這3000萬用來開發產品，而是全部作為個人用途，花掉了這筆錢。
2017年底，夫婦倆在寸土寸金的溫哥華市中心Coal Harbour買了一棟3睡房的豪宅。
家裡還有兩輛路虎豪車，價值9萬元。
訴訟中指出，夫婦倆可能是意識到皇家騎警正在調查他們，因此近日將他們的豪宅掛牌，叫價788萬元，以圖變賣資產套現。充公辦公室立即入稟法院，要求將這些財產凍結。
夫婦倆不服，反訴指凍結令是在他們沒有律師的情況下不當頒下。
他們要求，在未有審訊結果前，應該將兩車歸還。夫婦還指出，充公辦公室沒有掌握所有事實，包括Hobbs藏有大麻的刑事定罪，其實已被推翻。他們堅稱，經營的公司是合法的!並沒有以詐騙手段從投資者身上籌集金錢。
駁回
然而，最高法院的法官駁回了夫婦的申請。法官認為，該案件涉及嚴重罪行，“刑事調查正在進行中，目前尚未對任何一名被告提出指控。”
要先刑事定罪，然後才展開民事充公訴訟。一旦調查證實了夫婦存在欺詐、逃稅和洗黑錢行為，他們面臨的，可能不只是沒收財產那麼簡單了。從案子可以看出，加拿大在打擊金融犯罪上力度已經越來越大。對洗錢、偷稅等行為已經查得越來越嚴。
一年洗錢2.2億
列治文夫婦豪宅被沒收
就在本月初，列治文一對華裔夫婦因為涉嫌洗錢，一幢溫市東南區估值約230萬元的房屋，遭道明銀行(TD Bank)向卑詩最高法院申請扣押，再出售以償還該銀行近110萬元按揭款。
省報報道，涉案的為華裔女子Caixuan Qin和丈夫Jian Jun zhu。
他們涉嫌在列治文運營地下錢莊。
騎警在代號為“電子海盜”(E-Pirate)的洗黑錢調查行動中，發現該公司一年為客戶洗錢的金額高達2.2億元，包括自墨西哥向加國走私可卡因的款項。
警方在2015年10月15日突擊搜查，查獲現金200萬元，還有少量可卡因、一個電子秤、一個信用卡讀卡機、偽造證件，還有一個電擊棍及8箱來福槍彈夾。
夫婦後來被警方落案起訴，但在2018年11月案件開審前，控方突然宣佈擱置有關控罪。
華裔夫妻偷漏稅
6套豪宅豪車沒收
也是在2018年底，加拿大渥太華一對華裔夫婦因偷漏稅，直接沒收了夫妻倆的6套房子，還有他們的豪車!
夫妻倆除了6套房產，還有多家公司，他們深入房地產行業，同時做著租賃、翻蓋、炒房等等行為。沒有人知道他們到底賺了多少錢。但是根據文件，從2008年1月到2013年12月，兩人光是少申報的財產就有$3,114,100加元，總共逃稅$52萬3532加元。
"加拿大打擊金融犯罪的力度越來越大了!溫哥華一個華裔女子和她老公，涉嫌詐騙3000萬，導致價值數百萬的豪宅，還有自家2輛路虎攬勝SUV以及他們在BMO銀行賬戶中的所有存款都被凍結!卑詩民事充公辦公室要求，這些財產應該全部充公，因為都是該夫婦犯罪所得。夫婦被指控欺詐、逃稅和洗黑錢。
根據省報(The Province)報道，英文名為Lisa Angela的程(Cheng)姓女子和丈夫Kevin Patick Hobbs在溫哥華經營兩家科技公司名字分別為Vanbex Group Inc.與Etherparty SmartContractsInc.。
夫婦倆通過公司推出了一種名為FUEL的加密貨幣，並通過“欺騙，虛假或欺詐手段”向投資者籌集到了超過3000萬元的資金。
錢竟然來得如此容易!夫婦倆似乎有點迷失了。
他們沒有將這3000萬用來開發產品，而是全部作為個人用途，花掉了這筆錢。
2017年底，夫婦倆在寸土寸金的溫哥華市中心Coal Harbour買了一棟3睡房的豪宅。
家裡還有兩輛路虎豪車，價值9萬元。
訴訟中指出，夫婦倆可能是意識到皇家騎警正在調查他們，因此近日將他們的豪宅掛牌，叫價788萬元，以圖變賣資產套現。充公辦公室立即入稟法院，要求將這些財產凍結。
夫婦倆不服，反訴指凍結令是在他們沒有律師的情況下不當頒下。
他們要求，在未有審訊結果前，應該將兩車歸還。夫婦還指出，充公辦公室沒有掌握所有事實，包括Hobbs藏有大麻的刑事定罪，其實已被推翻。他們堅稱，經營的公司是合法的!並沒有以詐騙手段從投資者身上籌集金錢。
駁回
然而，最高法院的法官駁回了夫婦的申請。法官認為，該案件涉及嚴重罪行，“刑事調查正在進行中，目前尚未對任何一名被告提出指控。”
要先刑事定罪，然後才展開民事充公訴訟。一旦調查證實了夫婦存在欺詐、逃稅和洗黑錢行為，他們面臨的，可能不只是沒收財產那麼簡單了。從案子可以看出，加拿大在打擊金融犯罪上力度已經越來越大。對洗錢、偷稅等行為已經查得越來越嚴。
一年洗錢2.2億
列治文夫婦豪宅被沒收
就在本月初，列治文一對華裔夫婦因為涉嫌洗錢，一幢溫市東南區估值約230萬元的房屋，遭道明銀行(TD Bank)向卑詩最高法院申請扣押，再出售以償還該銀行近110萬元按揭款。
省報報道，涉案的為華裔女子Caixuan Qin和丈夫Jian Jun zhu。
他們涉嫌在列治文運營地下錢莊。
騎警在代號為“電子海盜”(E-Pirate)的洗黑錢調查行動中，發現該公司一年為客戶洗錢的金額高達2.2億元，包括自墨西哥向加國走私可卡因的款項。
警方在2015年10月15日突擊搜查，查獲現金200萬元，還有少量可卡因、一個電子秤、一個信用卡讀卡機、偽造證件，還有一個電擊棍及8箱來福槍彈夾。
夫婦後來被警方落案起訴，但在2018年11月案件開審前，控方突然宣佈擱置有關控罪。
華裔夫妻偷漏稅
6套豪宅豪車沒收
也是在2018年底，加拿大渥太華一對華裔夫婦因偷漏稅，直接沒收了夫妻倆的6套房子，還有他們的豪車!
夫妻倆除了6套房產，還有多家公司，他們深入房地產行業，同時做著租賃、翻蓋、炒房等等行為。沒有人知道他們到底賺了多少錢。但是根據文件，從2008年1月到2013年12月，兩人光是少申報的財產就有$3,114,100加元，總共逃稅$52萬3532加元。
這也是加拿大稅局首次使用《刑法》中的條款打擊逃稅，對個人資產實施凍結沒收等措施。
法網恢恢，疏而不漏。
(來源: 加新網)
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