上海榮泰健康科技股份有限公司
公司代碼：603579 公司簡稱：榮泰健康
2017
第一季度報告
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人林琪、主管會計工作負責人應建森及會計機構負責人（會計主管人員）賈曉麗保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司分別於2017年2月24日、2017年3月20日召開了第二屆董事會第六次會議和2016年年度股東大會，審議通過了《關於的議案》、《關於的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。具體內容詳見公司分別於2017年2月27日、2017年3月21日披露的《第二屆董事會第六次會議決議公告》、《2016年年度股東大會決議公告》（公告編號：2017-011、2017-025）。
2017年4月13日，公司分別召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關於調整2017年股票期權激勵計劃相關事項的議案》、《關於向激勵對象首次授予2017年股票期權的議案》，同意確定以2017年4月13日為首次授予日，授予57名激勵對象229萬份股票期權，行權價格每股130.00元，具體內容詳見公司於4月14日披露的《關於調整2017年股票期權激勵計劃首期激勵對象和授予數量的公告》、《關於首次向激勵對象授予股票期權的公告》（公告編號：2017-034、2017-035）。
2017年4月7日公司完成了2016年年度利潤分配的實施，根據《2017年股票期權激勵計劃（修訂）》的相關規定，首期授予的股票期權的行權價格由130.00元/股調整為129.40元/股，詳見公司於2017年4月19日披露的《關於調整 2017 年股票期權激勵計劃首期行權價格的公告》（公告編號：2017-039）。後續，公司將在行權前按照《2017年股票期權激勵計劃（修訂）》及 2016 年年度股東大會的授權對行權價格進行相應的調整，履行審議程序及披露義務。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱:上海榮泰健康科技股份有限公司
法定代表人:林琪
日期:2017年4月24日
證券代碼：603579 證券簡稱：榮泰健康 公告編號：2017-040
上海榮泰健康科技股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海榮泰健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議於2017年4月24日上午10時在上海市青浦區朱楓公路1226號公司會議室以現場加通訊表決方式召開。會議通知和材料已於2017年4月19日以現場送達、電話或電子郵件等方式發出。本次會議由董事長林光榮先生主持，會議應參加董事9人，實際參加董事9人。公司監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、《上海榮泰健康科技股份有限公司章程》的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議並通過了《關於公司2017年第一季度報告的議案》
具體內容詳見同日刊登於上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的《榮泰健康2017年第一季度報告》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、審議並通過了《關於收購子公司杭州喵隱科技有限公司股權的議案》
杭州喵隱科技有限公司（以下簡稱“喵隱科技”）為公司的參股子公司，公司持有喵隱科技35%的股權，經友好協商一致，公司擬以自有資金18.6萬元收購其他三位自然人股東持有的喵隱科技65%的股權，收購完成後喵隱科技成為公司的全資子公司。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、審議並通過了《關於公司進行對外投資的議案》
公司擬以自有資金1,200萬元對廣州技諾智能設備有限公司以增資方式進行投資，並與廣州技諾智能設備有限公司、吳道玉、鄭建華、田志峰、楊序貴簽署相關增資擴股協議，投資完成後，廣州技諾智能設備有限公司成為公司的參股子公司，公司持有其20%的股權。董事會擬授權總經理簽署上述增資擴股相關協議。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
上海榮泰健康科技股份有限公司董事會
2017年4月25日