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股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨 2017-003 號
四川水井坊股份有限公司
八屆監事會 2017 年第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川水井坊股份有限公司八屆監事會於 2017 年 4 月 25 日在公司會議室召開 2017 年第一次會議。
會議召開通知於 2017 年 4 月 17 日發出，以書面方式通知了全體監事。會議應到監事 3 人，實到監事
2 人。Atul Chhaparwal 先生未能出席會議，書面委託監事 Margaret Yan（甄嘉雯）女士參會並代為表決。
會議符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法、有效。會議由監事 Margaret Yan（甄嘉雯）女士主
持，會議經認真審議、依法表決，通過了如下決議：
一、 審議通過了公司《監事會 2016 年度工作報告》
本項議案表決情況： 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
本項議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
二、 審議通過了公司《2016 年度財務決算報告》
三、 審議通過了公司《2016 年度利潤分配或資本公積轉增股本預案》
四、 審議通過了公司《2016 年度報告》及其摘要
經監事會對董事會編制的《2016 年年度報告》進行謹慎審核，監事會認為：
（一）公司 2016 年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規
定；
（二）公司 2016 年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的
信息能從各個方面真實地反映出公司 2016 年度的經營管理和財務狀況等事項；
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（三）在提出本意見前，監事會沒有發現參與 2016 年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的
行為。
五、 審議通過了公司《2016 年度內部控制評價報告的議案》
根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》、《公開發行證券的公司信息披露編報
規則第 21 號——年度內部控制評價報告的一般規定》的要求，監事會對公司 2016 年度內部控制評價
報告進行了審核，發表意見如下：
公司根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和要求，按照內部控制規範實施工作方
案相關規定，不斷完善內部控制制度及以風險控制矩陣為基礎、管理制度、業務規章及操作流程為工
具的內部控制制度體系，並且對公司的關鍵業務流程，關鍵控制環節進行有效的自我評價，形成了《公
司 2016 年內部控制評價報告》。 報告期內，公司對納入評估範圍的業務與事項均已建立了內部控制，
並得到比較有效執行，基本達到了公司內部控制目標，據監事會所知不存在內部控制重大及重要缺陷。
本項議案表決情況： 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
六、 審議通過了公司《關於續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)的議案》
同意續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為公司審計機構，負責本公司財務報告及內
部控制審計工作，聘期一年；本報告期內支付給普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)財務報告
和內部控制審計費用共計 155 萬元。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)已連續為本公司提供
審計服務 2 年。
七、 審議通過了公司《關於 2016 年度計提資產減值準備的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2017 年 4 月 28 日登載的本公司《關於 2016
年度計提資產減值準備的公告》。
監事會認為：公司按照《企業會計準則》的有關規定計提資產減值準備，符合公司實際情況，決
策程序合法，依據充分，計提後能夠更加公允地反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備，並
將該項議案提交股東大會審議。
八、 審議通過了公司《關於 2017 年日常關聯交易的議案》
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具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2017 年 4 月 28 日登載的本公司《關於 2017
年日常關聯交易的公告》。
本項議案表決情況： 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
九、審議通過了公司《2017 年第一季度報告》全文及其正文
經監事會對董事會編制的《2017 年第一季度報告》進行謹慎審核，監事會認為：
（一）公司 2017 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的
各項規定；
（二）公司 2017 年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所
包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2017 年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；
（三）在提出本意見前，監事會沒有發現參與 2017 年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密
規定的行為。
本項議案表決情況：3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
監事會
二 O 一七年四月二十八日
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