證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號：2019-071
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易概述
為解決超訊通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司上海桑銳電子科技股份有限公司（以下簡稱“桑銳電子”）生產經營所需流動資金，促進其業務發展，公司於2019年8月27日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於向控股子公司提供借款暨關聯交易的議案》，同意公司向桑銳電子提供不超過人民幣500萬元的借款，借款利率為同期銀行基準利率上浮31%，期限不超過2019年12月31日。
桑銳電子為對公司具有重要影響的控股子公司，公司持股比例為50.01%；孟繁鼎系持有桑銳電子33.43%股份的自然人，根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》（以下簡稱“《關聯交易實施指引》”）第十條認定，孟繁鼎為公司的關聯自然人；公司向與關聯人孟繁鼎共同投資的桑銳電子提供大於持股比例的借款，根據《關聯交易實施指引》第十二條的規定，上述借款構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關係介紹
桑銳電子為對公司具有重要影響的控股子公司，公司持股比例為50.01%；孟繁鼎系持有桑銳電子33.43%股份的自然人，根據《關聯交易實施指引》第十條認定，孟繁鼎為公司的關聯自然人。
（二）關聯人基本情況
1、基本信息
2、最近三年任職經歷
3、控制的核心企業基本情況
根據孟繁鼎出具的說明，截至本公告日，孟繁鼎控制的核心企業如下：
4、孟繁鼎與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關係。
三、關聯交易的主要內容
本次借款的主要內容：
1、借款對象：上海桑銳電子科技股份有限公司
2、借款金額：不超過人民幣500萬元
3、期限：不超過2019年12月31日
4、借款利率：為同期銀行基準利率上浮31%
四、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
為解決桑銳電子生產經營所需流動資金，助其快速發展，公司對其提供了借款。公司在保證自身經營所需資金的前提下對桑銳電子提供借款，有利於保障公司未來的投資收益；公司對桑銳電子具有實質控制和影響，風險處於可控範圍內，不存在損害公司和股東利益的情形。
五、該關聯交易應當履行的審議程序
公司於2019年8月27日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於向控股子公司提供借款暨關聯交易的議案》，該議案無需提交股東大會審議批准。關聯董事樑建華和張俊對此議案迴避表決。
獨立董事對此議案進行了事前認可，並發表獨立董事意見如下：
公司在不影響自身正常經營的前提下對控股子公司桑銳電子提供借款，有利於促進桑銳電子的業務發展，進而保障公司未來的投資收益。本次關聯交易按同期銀行基準利率上浮31%的標準收取利息，交易遵循公平、公正、自願、誠信的原則，參考市場同類交易價格為基礎，定價公允、公平、合理；關聯交易審議及表決程序符合相關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害中小股東和公司利益的情形。我們同意公司本次關聯交易事項。
六、上網公告附件
（一）經獨立董事事前認可的聲明
（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
特此公告。
超訊通信股份有限公司董事會
2019年8月27日
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