農行成立總行反洗錢中心，對反洗錢合規風險“一票否決”
反洗錢合規在商業銀行風險管理中的地位日益突出。21世紀經濟報道記者從中國農業銀行獲悉，該行近日成立總行反洗錢中心，並在當天召開反洗錢培訓工作會。培訓會出席...
"反洗錢"
我市召開反洗錢聯席會議暨金融機構反洗錢工作會議
日前，我市反洗錢聯席會議暨金融機構反洗錢工作會議在中國人民銀行韶關市中心支行召開。 據悉，為貫徹落實中央《關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》工作部署精神，中國人民銀行韶關市中心支行迅速聯合多部門、多行業商討擴大在涉毒、涉貪腐等領域的合作空間。 會上，我市...
反洗錢監管：四川在行動
日前，四川保監局副局長楊立旺代表保險監管機關與人民銀行成都分行簽署反洗錢監管合作備忘錄，四川保監局局長趙衍亮出席合作備忘錄簽署儀式。趙衍亮表示，反洗錢監管合作備忘錄的簽署，將共同推進轄區保險行業反洗錢工作水平上新臺階。據介紹，反洗錢監管合作備忘錄將突出“四個建立”：建立起反...
大連銀行宣傳反洗錢活動
近日，大連銀行第二中心支行開展反洗錢知識、打擊非法集資等主題宣傳活動。為積極響應監管部門工作要求，踐行“普及金融知識，提高公眾意識，維護金融秩序，創建和諧社會”的社會責任，作為大連市老齡產業聯合會唯一一家金融性會員單位，宣傳活動得到大連市老齡產業聯合會的大力支持。通過現場宣...
亳州市建行舉辦反洗錢業務培訓
人民網訊 為貫徹落實建行省分行加強反洗錢管理工作要求,進一步提升我行反洗錢工作質量,近日,亳州市建行晚舉辦了第二期反洗錢業務培訓。亳州市建行領導、反洗錢工作領導小組成員、公司業務部、城區縣各支行行長、營運主管參加了培訓。培訓中建行亳州分行領導結合人民銀行執法檢查發現的主要問...
紮實開展反洗錢整治工作
按照上級行反洗錢的要求,農發行棗莊市嶧城區支行組織相關人員認真開展了反洗錢專項整治工作。對照反洗錢有關管理要求和制度規定,該行及時調整反洗錢工作領導小組,明確相關職責,完善崗位設置,妥善保管客戶交易信息,嚴格遵守反洗錢操作流程。通過反洗錢專項整治工作的開展,有效提升了該行全...
時政
2017-08-03
開展反洗錢工作專項自查
為落實國家關於反洗錢工作法律法規和我行相關制度規定,加強和規範反洗錢工作,夯實反洗錢管理基礎,提高反洗錢工作水平,4月25日農發行隆堯縣支行根據《2017年反洗錢專項整治方案》等制度規定和文件要求,對全行的反洗錢工作進行專項自查。對照反洗錢有關管理要求和制度規定,查找反洗錢...
財經
2017-04-29
郵儲上杭支行加大反洗錢宣傳力度
[海峽都市報-海峽網]5月15日上午，上杭縣公安局在街心公園組織開展“防範風險、護航發展”為主題的“5.15”打擊和防範經濟犯罪集中宣傳日活動，郵儲銀行上杭縣支行組織工作人員參加了當日的宣傳。活動現場，該支行工作人員與市民親密互動，耐心解答市民關心的各類反洗錢問題。工作人員...
中陽信用聯社舉辦反洗錢宣傳啟動儀式
為貫徹落實人民銀行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2016年3號令），進一步增強社會公眾反洗錢意識，優化反洗錢工作環境，營造良好的社會輿論氛圍...
中國人民銀行福清市支行開展反洗錢宣傳活動
東南網5月19日福清站訊 為進一步提高社會公眾對反洗錢和反恐融資工作的知曉度，普及反洗錢法律法規知識，近日，中國人民銀行福清市支行以“打擊和防範經濟犯罪宣...
工行五蓮支行反洗錢工作取得實效
齊魯網日照6月9日訊（通訊員 孫剛）為有效預防和打擊洗錢犯罪活動，工行五蓮支行嚴格按照人民銀行頒佈的《反洗錢法》要求，加強反洗錢宣傳，強化客戶身份識別，嚴格反洗錢檢查，紮實做好全行反洗錢工作。加大宣傳力度，增強反洗意識。為擴大反洗錢宣傳面，提高客戶反洗錢意識，該行強化櫃面宣...
人保財險廊坊市分公司強化反洗錢工作
人保財險廊坊市分公司強化反洗錢工作，提高反洗錢工作的認識，嚴格執行《反洗錢法》，落實反洗錢各項規定。同時，注重從內控制度的建立與執行、大額可疑交易的甄別處理、客戶身份識別、宣傳培訓、溝通配合等五個方面對反洗錢工作要點難點問題進行培訓，對基層單位如何履行反洗錢法律義務和落實反...
下月起樂山市將進一步加強房地產行業反洗錢監管
近日，人民銀行樂山市中心支行聯合樂山市住房和城鄉規劃建設局發文加強房地產行業反洗錢監管，要求銀行機構配合好“樂山市商品房預售資金監管系統”建設，房地產開發企業和房地產經紀機構要履行反洗錢義務。該新規將於7月1日起施行。新規主要從以下幾方面加強了房地產行業反洗錢監管：一是房地...
運城建行舉辦網絡金融反洗錢專題視頻培訓
5月11日，建行運城分行對全行30個網點營運主管和營業室不當班員工200餘人進行了網絡金融反洗錢專題視頻培訓。培訓由電子銀行部組織實施。首先請風險管理部反洗錢專員張雪紅同志從反洗錢面臨的嚴峻形勢、解讀“中國人民銀行3號令”、二個方面通過大案要案案例為大家講解了反洗錢工作的重...
工行日照嵐山支行全面提升反洗錢工作水平
半島網日照消息 伴隨著智能金融的發展和交易平臺的多樣化，反洗錢工作形勢日趨嚴峻。為進一步提高反洗錢工作質量，有效打擊洗錢犯罪活動，工行日照嵐山支行深入研究反洗錢形勢，認真貫徹落實上級監管要求，有效強化反洗錢監督檢查，切實抓好反洗錢隊伍建設，全面防範洗錢風險，多措並舉，反洗錢...
新加坡金融管理局正在制定加密貨幣反洗錢條例
新加坡金融管理局總裁近日公開表示該機構正在為加密貨幣支付服務創建監管框架，希望能有效管理這種貨幣的使用，以免其被用於洗錢和恐怖主義融資，並指出也會在必要的...
中信銀行焦作分行開展打擊非法集資反洗錢宣傳活動
中新網河南新聞6月14日電為維護正常的金融秩序，引導社會公眾正確的投資理財觀念，遠離和抵制非法集資及洗錢活動，保護好存款人和消費者的切身利益，根據焦作銀監分局防範非法集資宣傳月活動以及焦作市人民銀行反洗錢工作提升年活動要求，日前，焦作分行組織開展防範與打擊非法集資及反洗錢集...
建行棗莊嶧城支行：組織開展反洗錢宣傳活動
中國山東網訊為使廣大客戶知曉和了解反洗錢知識，提高公眾風險識別和防範能力，近期，建行棗莊嶧城支行團支部積極組織青年員工開展反洗錢宣傳活動。通過在網點設立諮詢臺、發放反洗錢宣傳材料、現場一對一講解等形式普及反洗錢知識，向廣大客戶開展打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，讓廣大客戶瞭...
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