2019-05-13 22:44 | 浙江新聞客戶端 | 通訊員 瞿恭軒 記者 邵倩
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5月13日下午，衢州市公安局召開“5•15”打防經濟犯罪宣傳日活動暨打擊涉眾型經濟犯罪專項行動新聞發佈會，衢州市局黨委委員、副局長、打擊涉眾型經濟犯罪專項行動領導小組副組長汪名六出席會議並作新聞發佈，通報全市公安機關打擊涉眾型經濟犯罪專項行動階段性成果。
柯城、衢江、柯山、開發區分局分別介紹4起涉眾型經濟犯罪案件典型案例。
衢州公安機關打擊非法集資和傳銷犯罪四起典型案例及防範建議
柯城“彬利娜”非法吸收公眾存款案
2017年5月，衢州市公安局柯城分局接到行政機關移送線索稱，安徽彬利娜酒店管理股份吸納衢州柯城大酒店加盟後利用柯城大酒店的場地，以所謂的“眾創合夥人”的模式和將要在美國納斯達克上市為由，以支付高額返利為誘餌實施傳銷式非法集資。經查，安徽彬利娜酒店管理股份有限公司自2017年1月起，通過搭建網絡平臺，在安徽合肥、六安、浙江衢州等地發展多家酒店加盟其公司，採用口口相傳、召開推介會等形式，宣傳其公司的“眾創合夥人”投資模式，利用投資返還本息和美國上市為幌子，大肆非法集資，並將非法集資的資金用於購買汽車、收購酒店、生產經營和償還利息。2017年11月，案件移送檢察機關審查起訴。
防範建議：
（1）高息“誘餌”不動心。形形色色的非法集資活動都有一個共同點，那就是許諾高額回報。每當遇上諸如此類“天上掉下來的餡餅”，千萬得悠著點兒，也不能因為看到別人發了財眼紅，進而跌入欺騙者設下的陷阱。
（2）老闆“實力”不崇拜。不能為某些企業天花亂墜的自吹自擂所迷惑，“投資”風險無處不在，血本無歸都可能。要結合非法集資的基本特徵，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批准，而不是單純相信老闆 “實力”。
（3）熟人“熱心”不輕信。非法集資大多借助傳銷手段，由於多是親戚、朋友、熟人介紹、推銷，一方面，容易取得信任，另一方面，礙於面子也不便推辭，因此這種方式更容易在民間滲透，其危害面也更廣。因此面對熟人的好心和善意推銷，得多長個心眼兒。
（4）非法集資不參與。面對非法集資，我們既要不信“非”，不當受害者；更要不參與，莫做害人者。我們不但要自己遠離非法集資，而且要以一個公民的良心和責任，自覺抵制、積極舉報這一禍國殃民的非法行徑。為了您和家人的幸福，請抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。
衢江“康佳網絡科技公司”組織、領導傳銷案
2017年4月，衢州市公安局衢江分局接到行政機關移送案件，浙江康嘉網絡科技有限公司廿裡服務點的負責人羅某某通過逐級發展下線來謀取利益，涉嫌組織、領導傳銷活動罪，衢江公安分局依法對該案受理初查後予以立案偵查。經查，2016年2月24日，犯罪嫌疑人在江山註冊成立浙江康嘉網絡科技有限公司，建立公司網站及會員網絡註冊平臺，僱傭相關人員，採用靜態分紅和拉人頭式的動態分紅雙軌制推薦的傳銷模式發展會員出售產品牟取非法利益。一年來，“康嘉公司”共發展分員800餘人次，累計收取會員費用768萬餘元。2018年8月，案件移送檢察機關審查起訴。
防範提醒：
只要同時具備以下兩點就可以判定涉嫌傳銷：
（1）讓您交納一定資金或者購買一定數量產品，獲得加入資格——“交入門費”。
（2）讓您發展他人加入，形成上下線的層級關係，並以直接或者間接發展的下線的數量所交納的資金或者銷售業績為計算報酬的依據——“拉人頭”。
如果遇到上述情況，請您提高警惕，謹防上當。
柯山“必綠健康指導服務部”非法吸收公眾存款案
2017年3月，衢州市公安局柯山分局對“柯城必綠健康指導服務部”以保健品眾籌名義、以老年人為對象的非法集資案件立案偵查。經查，2016年3月，“柯城必綠健康指導服務部”負責人金某、龔某某夥同合夥人謝某某，召集市區、巨化等周邊地區老年人蔘加所謂健康講座，通過舉辦講座介紹一款名為“美國礦寶”的保健品，聲稱不但可以治很多病，還可以當作“投資”：只要買了美國礦寶，就能成為公司股東，每個月得到一定金額的返利。花8000元購買一套所謂的美國礦寶，之後的三年會以800元每月作為返利，總計能獲得2.4萬元收入，每個人限購9套。此外，介紹朋友購買還可額外獲得收益200元。謝某某、金某、龔某某等人以上述方式共非法吸收100餘名老年人存款200餘萬元，到2016年8月資金鍊斷裂只能選擇關門。2018年9月，案件移送檢察機關審查起訴。
防範提醒：
（1）自覺提高金融風險識別能力。“活到老，學到老”，廣大老年朋友，要樹立終身學習理念，通過廣播、電視等媒體，多學學法律、金融知識，提高防騙能力。
（2）不斷強化風險防範意識。面對朋友、親屬以及熟人介紹高息回報的“成功經驗”，希望共同發財時，要時刻保持警惕心理，以免上當受騙。
（3）樹立正確的理財理念，通過合法合規的渠道進行合理投資。“天上不會掉餡餅”，高收益意味著高風險，建議通過“銀行”等正規渠道購買理財產品，以確保收益的穩定和投資的安全。
開發區“重慶御玄德”非法吸收公眾存款案
2017年12月，衢州市公安局經濟技術開發區分局接群眾報案稱重慶御玄德實業有限公司涉嫌集資，隨後立即組織開展調查。經查，自2017年2月開始，犯罪嫌疑人程某某通過他人的介紹在衢州市區成立重慶御玄德實業有限公司衢州分公司，擔任公司負責人，夥同他人以重慶御玄德實業有限公司出售所謂的“量子產品”為名，以支付高額投資回報為誘餌實施非法集資，其名義上為消費投資，實際卻是以高額投資回報為誘餌的非法集資幌子。2018年4月，案件移送檢察機關審查起訴。
防範提醒：
（1）天上不會掉餡餅，高收益必然伴隨著高風險，理性選擇正規渠道投資理財。
（2）不要貪圖小利，以免成為非法集資的幫凶、共犯。
（3）融資項目、企業，資質要審核嗎，簽署合同要先審查，簽字要慎重。
（4）遭受損失，及時處置勿拖延。