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山西晚報訊(記者 王晉磊)7月17日,呂梁市公安局公佈,破獲了“2019·3·13”特大網絡開設賭場案。
近日,在省公安廳統一指揮下,在四川警方密切配合下,呂梁市公安局經過4個多月的縝密偵查,在四川、山西兩地同步組織收網,抓獲“2019·3·13”特大網絡開設賭場案涉案的42名主要犯罪嫌疑人,凍結涉案資金2500餘萬元、銀行賬戶400餘個,收繳銀行卡100餘張、電腦15臺,扣押涉案車輛7臺,查封涉案房產3套、涉案主要公司3家,一舉摧毀了一個依託APP平臺組織網絡賭博、非法營利的電信詐騙犯罪團伙,涉案資金流水高達近5億元。
今年3月,呂梁市公安局充分運用大數據資源優勢,在日常線索摸排工作中發現,轄區高某利用“歡聚XX”等APP開設賭場,層層發展下線代理達2000餘人,僅其一人在APP的資金流水就高達2000餘萬元,非法營利300餘萬元。
通過進一步抄底式擴線偵查,辦案民警發現,高某為山西省“歡聚XX”等APP平臺的總代理,其上線為四川籍人員汪某、易某等人。該犯罪團伙在成都創建公司,先後開發“歡聚XX”等四個平臺APP,並分別註冊四個公司在網上開設賭場。同時,該犯罪團伙通過微信等即時通訊工具,推廣、發展下線代理,組織玩家參賭,在網絡支付平臺購買對應“珍珠”(用於賭博的籌碼),讓玩家在平臺內進行賭博。汪某、易某等人和各級代理利用收取提成等方式非法獲利,數額特別巨大。
充分掌握該犯罪團伙的犯罪事實後,7月11日18時,專案組在四川一舉抓獲15名主要犯罪嫌疑人,在山西各地抓獲27名主要犯罪嫌疑人。
目前,專案組已上網追逃其餘7名犯罪嫌疑人,涉案的四個賭博APP註冊、參賭、代理人員和資金、後臺數據庫均在緊張梳理、核查、勘驗中。
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