'江蘇連雲港：警方偵破特大跨境平臺網絡詐騙案，抓獲詐騙犯罪嫌疑人43名'
7月17日人民公安報2版
7月17日人民公安報2版
連雲港偵破特大跨境平臺網絡詐騙案
抓獲詐騙犯罪嫌疑人43名
破獲詐騙案件100餘起
涉案金額2000餘萬元
本報訊 記者趙家新、通訊員譚曉平、樑傑報道
被微信好友拉進炒股平臺，聽“金牌分析師”“股神”授課，炒股信心大漲，嚐到甜頭後加大資金投入，最終血本無歸……
近日，江蘇省連雲港市公安局偵破一起特大跨境平臺網絡詐騙案，打掉一個利用炒股平臺進行網絡詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人43名，破獲外省市詐騙案件100餘起，涉案金額2000餘萬元。
“金牌分析師”幫炒股
賠掉200萬美元
去年11月，家住連雲港市海州區的路某添加了一位名叫“檸檬草”的微信好友，“檸檬草”經常推送一些財經信息及炒股經驗給路某，還將其拉入炒股微信群，通過微信群直播間教授路某炒股技巧。觀看幾次股票操作視頻直播後，路某對炒股經驗豐富的“檸檬草”逐漸信任，最終路某被引導到“金匯國際”平臺炒股。
起初，路某幾次試探性將少許資金投入平臺，結果在“檸檬草”的指點下都賺到了錢。嚐到甜頭後，路某對“檸檬草”深信不疑，並通過微信向其轉賬2萬元作為獎勵紅包。“檸檬草”還向路某保證，只要買下他指定的股票必贏無疑，並以此誘導路某加註資金。路某毫不猶豫地相信“檸檬草”，先後投入200萬美元（摺合人民幣近1400萬元）。最後，“檸檬草”告訴路某因股市行情不好，賬戶內資金基本已賠光。路某發現情況不對後，於今年1月11日向警方報案。
多警聯動
揭露詐騙團伙真面目
接到報案後，連雲港市公安局高度重視，召開案情分析會明確分工，確定偵查方向，並抽調精幹警力成立專案組。同時，將案情上報。市公安局分管領導坐鎮指揮調度，每天聽取專案組工作進展情況，分析案件偵破思路，指引案件偵查方向。
網安部門圍繞本案涉及團伙成員使用的虛擬身份開展研判，成功鎖定了詐騙團伙部分犯罪嫌疑人的真實身份，確認其窩點位於中緬邊境的緬甸果敢地區。同時，民警還查明直接詐騙本案受害人的犯罪嫌疑人“檸檬草”，真實身份為汪某。
刑警支隊圍繞本案受害人資金流向，在省反詐中心的大力幫助下，迅速查明受害人資金通過第三方支付平臺流入嫌疑人開設的虛擬賬戶，隨後又流入到多名涉案嫌疑人的個人銀行卡賬戶內。通過資金流研判，辦案民警掌握了大量涉案銀行卡信息，獲取了一大批證據線索。僅僅一週時間，專案組就查清了詐騙團伙的運作模式、組織架構以及受害人情況。
真假難辨
詐騙團伙分工明確騙術複雜
經進一步偵查，民警發現該詐騙團伙除了在緬甸果敢地區有窩點外，江蘇常州以及浙江杭州、台州等地也有犯罪據點。其中技術團隊位於杭州，以“金匯國際”網站及APP為依託，在境內運作網站及尋找炒股專家預測股票指數漲跌情況，在境外僱傭多個鍵盤手團隊對受害人專門實施話術詐騙。
該團伙將在臺州開辦的真實股票配資平臺內的炒股人員情況推送給專門實施詐騙的團隊，故而能夠精準獲取受害人的各種信息。同時，聘用真實的炒股專家開展授課，網站展示數據與真實股票指數基本保持一致，增強受害人對平臺的信任，團伙成員扮演講師引誘受害人買入其推薦的股票，具有較高的迷惑性。受害人一旦將錢投入，該詐騙團伙迅速通過第三方支付平臺將錢轉入犯罪嫌疑人私人賬戶，然後以大盤動盪、股價下跌為由將受害人平臺賬號內的金錢洗空，造成投資失敗的假象。
辦案民警發現該詐騙團伙分工明確，包括頂層操縱核心成員、實施引誘投資鍵盤手詐騙團隊5個，網站以及APP技術維護團隊1個。核心成員以周某等人為主，負責與運維“金匯國際”網站及APP的技術團隊頭目程某聯繫，並操控、管理下屬的5個鍵盤手詐騙團隊人員，運作位於緬甸與中國邊境、江蘇常州、浙江台州的詐騙窩點。5個詐騙團隊分別由趙某、梅某、毛某等人帶領，招募鍵盤手、仿造微信號、推廣網站吸引受害人，而後利用平臺及微信實施詐騙。專案組通過信息流、資金流綜合研判，查明瞭該詐騙團伙的運作模式、組織架構及整個犯罪過程。
完美收網
詐騙團伙43名成員落網
該詐騙團伙的主要犯罪窩點位於緬甸果敢，專案組決定將抓捕時間定在春節期間，等犯罪團伙成員回家過節時統一收網。為保證一網打盡，專案組進行了周密部署。1月17日，專案組調集60餘名警力分成6個抓捕組，分赴江蘇常州、重慶渝北、山東棗莊以及浙江台州、杭州等城市。1月18日，隨著指揮部的一聲令下，在當地警方的配合下，專案組民警當場抓獲詐騙團伙骨幹成員19名，同步凍結涉案資金680餘萬元，扣押涉案車輛6輛。
隨後，專案組立即組織警力對落網的19名犯罪嫌疑人開展取證工作，固定犯罪證據，擴大偵查線索。經訊問，專案組同時查明瞭其他27名未到案犯罪嫌疑人的身份信息，通過採取上網追逃、規勸投案等措施，目前又抓獲犯罪嫌疑人24名。至此，本案共抓獲犯罪嫌疑人43名，同時破獲外省市詐騙案件100餘起，涉案金額2000餘萬元。
來源：人民公安報