央廣網北京5月20日消息（記者王楷）據中國之聲《全國新聞聯播》報道，國家稅務總局、財政部等六部門昨天發佈《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》。從今年7月1日起，我國境內金融機構將對存款賬戶、託管賬戶、投資機構的股權權益或債權權益以及具有現金價值的保險合同或年金合同開展盡職調查。這些賬戶不論金額大小，都應通過盡職調查識別賬戶持有人是否為非居民。
據瞭解，此次六部委聯合發文，一是為了履行我國向G20承諾的金融賬戶涉稅信息自動交換國際義務，另一方面也是為了規範金融機構對非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查行為。《管理辦法》所稱盡職調查，並非一般意義上的調查，而是指金融機構按照規定的程序，瞭解賬戶持有人或者有關控制人的稅收居民身份，識別非居民金融賬戶，收集並記錄相關賬戶信息。
稅務總局稱，該《管理辦法》對社會公眾影響較小，主要對在中國境內開立賬戶的非居民或者有非居民控制人的消極非金融機構影響較大。利用消極非金融機構跨境逃避稅的做法將受到一定控制。
中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英表示，此舉是為了加強金融監管和保證金融市場穩定。“把我們過去沒有監管到的，沒有看到的很多錢要管起來。避稅是一方面，更多是要掌握流向，以及持有人所持有的合法性問題。”
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