證券代碼：300736 證券簡稱：百邦科技 公告編號：2019-066
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京百華悅邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年7月12日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議通過。現將具體情況公告如下：
一、變更會計師事務所的情況說明
普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“普華”）在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映了公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業的角度維護了公司及股東的合法權益。鑑於普華已經連續多年為公司提供審計服務，為保證公司的審計獨立性，根據公司業務發展情況和整體審計的需要，公司擬更換年度審計機構，聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“德勤”）為公司2019年度審計機構，自公司股東大會審議通過之日起生效，聘期一年，具體審計費用由董事會提請股東大會授權管理層根據市場行情雙方協商確定。
公司本次變更會計師事務所已與普華進行了充分的溝通，普華知悉本事項並確認無異議。公司董事會對普華在擔任公司審計機構期間，為公司提供的專業、嚴謹、負責的審計服務表示衷心的感謝。
二、擬聘請會計師事務所情況
會計師事務所名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）
統一社會信用代碼：9131000005587870XB
執行事務合夥人：曾順福
成立日期：2012年10月19日
主要經營場所：上海市黃浦區延安東路222號30樓
經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本、出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
德勤具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨業務資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務及內控審計的要求。
三、變更會計師事務所履行的程序
公司董事會審計委員會事前對德勤進行了充分的瞭解和溝通，認為德勤滿足公司2019年度財務報告審計工作的要求，同意公司2019年度審計機構更換為德勤，並將該議案提交公司董事會審議。
公司於2019年7月12日召開了第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意聘請德勤為公司2019年度審計機構，本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
董事會在發出《關於變更會計師事務所的議案》前，已取得了獨立董事的認可。經認真審查，公司獨立董事認為：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券、期貨相關業務審計資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司及子公司審計工作的要求，能夠獨立完成公司財務狀況審計。本次更換會計師事務所的決策程序符合相關法律、法規和公司相關制度規定，不存在損害公司利益和股東的情形。因此，獨立董事一致同意變更會計師事務所，聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十一次會議決議；
2、第三屆監事會第十次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第十一次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關於第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北京百華悅邦科技股份有限公司
董 事 會
二〇一九年七月十二日
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