證券代碼：600767 證券名稱：運盛醫療 編號：2017-017號
運盛（上海）醫療科技股份有限公司
第八屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
運盛（上海）醫療科技股份有限公司第八屆董事會第三十五次會議於2017年4月18日以現場加通訊的方式在公司召開，應到董事7人，實到7人。公司監事及部分高管人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過以下決議：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2016年度董事會工作報告；
二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2016年度財務決算報告；
截至2016年12月31日，公司資產總額為741,283,473.75元，其中：流動資產為487,679,662.52元，非流動資產為253,603,811.23元；負債總額為468,399,043.27元，其中：流動負債為466,088,293.12元,非流動負債為2,310,750.15；公司現有股本341,010,182.00元，資本公積37,307,130.23元，盈餘公積6,155,497.59元，未分配利潤-160,361,320.26元。
2016年度營業收入為94,275,813.68元，營業利潤為-61,987,213.67元，利潤總額為-66,541,237.34元，淨利潤為-69,764,743.65元；經營活動產生的現金流量淨額為10,953,708.98元，現金及現金等價物增加淨額為136,840,293.62元。
三、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2016年度利潤分配預案；
經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本公司年初未分配利潤為-103,480,732.94元，加上2016年度歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣-56,880,587.32元，截至本報告期末累計可供股東分配的利潤為人民幣-160,361,320.26元。
2016年度公司利潤分配預案為：本年度不分配現金股利，也不送紅股，不進行公積金轉增股本。
本報告期未提出現金利潤分配預案的原因是：公司本報告期實現歸屬於母公司所有者的淨利潤彌補以前年度虧損後為人民幣-160,361,320.26元。
四、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）的議案；
根據公司章程規定：公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期一年，可以續聘。
公司2016年度審計機構為大華會計師事務所（特殊普通合夥）。大華會計師事務所（特殊普通合夥）是一傢俱有從事證券相關業務資格的會計師事務所，符合上述《公司章程》規定。基於雙方多年來的誠信合作基礎，擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構和內控審計機構。
五、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2016年度報告和摘要；
六、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2016年度內部控制評價報告；
七、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2016年度計提減值準備的議案；
公司董事會發表意見認為，公司本次計提資產減值準備依照並符合《企業會計準則》及公司相關會計政策的規定，是根據相關資產的實際情況並經資產減值測試後，基於謹慎性原則而做出的。計提資產減值準備後，公司2016年度財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值和經營成果。
八、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關於召開2016年年度股東大會的議案；
九、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2017年日常關聯交易議案；
董事長張力先生，董事徐慧濤先生，董事楊曉初先生和董事李建龍先生對該項議案迴避表決。
十、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了聘任孫奉軍先生為公司副總經理的議案；
根據公司戰略發展和業務拓展需要，公司總經理徐慧濤先生提名孫奉軍先生為公司副總經理。
十一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了向自然人季宏亮借款的議案；
公司名下所擁有的位於上海市浦東新區仁慶路509號12幢物業，房屋類型為工廠，其土地性質為工業用地。
根據上海市規劃和國土資源管理局於2016年3月25日發佈的《關於加強本市工業用地出讓管理的若干規定》第十五條轉讓管理中關於“宗地上的房屋不得分幢、分層、分套轉讓，可出租”的規定，上述房屋暫不可直接進行交易，無法至交易中心辦理過戶登記。
現有客戶季宏亮（310XXX1977XXXX401X），對公司本幢物業有購買意向。經雙方協商，決定採取先租後售形式，由公司將物業租賃給季宏亮使用。同時，公司因經營需要向季宏亮借款人民幣叄仟萬元整，約定利率為年化8%，並將物業抵押給季宏亮，房屋租金與借款利息相抵消。待政策允許房屋轉讓後，公司再行出售房屋，季宏亮依法對房屋具有優先購買權。
季宏亮與公司不存在關聯關係。
十二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司2017年第一季度報告全文及正文；
十三、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了調整運盛（上海）醫療科技股份有限公司與四川藍潤資產管理有限公司之《借款合同》審議程序的議案。
公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過了運盛（上海）醫療科技股份有限公司與四川藍潤資產管理有限公司之《借款合同》，因該項次交易為關聯交易，公司董事長張力先生、董事徐慧濤先生、董事楊曉初先生和董事李建龍先生對該項議案迴避表決，並提請公司2017年第二次臨時股東大會審議。
現根據公司經營安排，公司2017年第二次臨時股東大會將不再審議此議案，將該項議案提請2016年年度股東大會審議。
上述一至七項議案均需提請公司2016年年度股東大會審議。
特此公告。
運盛（上海）醫療科技股份有限公司
董事會
2017年4月20日
附件
孫奉軍先生簡歷：
1972年出生，經濟學（金融學）博士，博士後。曾任濟南重型機械廠助理工程師、天同證券投資銀行部高級經理、中誠信國際信用評級有限公司高級分析師、山東省資產管理有限公司總經理助理、太平養老保險股份有限公司企業年金主管、上海金融學院金融工程系副研究員、上海新陽半導體材料股份有限公司董事會祕書。