證券代碼：603007 證券簡稱：花王股份 公告編號：2017-061
花王生態工程股份有限公司
關於公司副總經理、財務總監辭職與聘任的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
花王生態工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於 2017 年 6 月 7
日收到公司副總經理、財務總監李義榮先生遞交的書面辭職報告和肖鎖龍先生關
於辭去公司副總經理職務的報告。具體情況如下：
李義榮先生由於個人身體原因需休養申請辭去公司副總經理、財務總監職務。
根據有關規定，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職後，李義榮先生不
再擔任公司的任何職務。李義榮先生所負責的相關工作已進行了交接，其辭職不
會影響公司經營工作的正常進行。
肖鎖龍先生因工作調整申請辭去公司副總經理職務。根據有關規定，辭職報
告自送達公司董事會之日起生效。肖鎖龍先生辭去公司副總經理職務後，將繼續
擔任公司其它職務。肖鎖龍先生所負責的相關工作已進行了交接，其辭職不會影
響公司經營工作的正常進行。
公司董事會對李義榮先生、肖鎖龍先生在任職期間對公司發展所做出的貢獻
表示衷心感謝！
2017 年 6 月 8 日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議審議通過《關於
聘任王濤為公司副總經理的議案》和《關於聘任林曉珺為公司財務總監的議案》。
經第二屆董事會提名委員第三次會審議進行資格審核，董事會同意聘任王濤為公
司副總經理，負責公司內控管理及品牌提升，同意聘任林曉珺女士為公司財務總
監，主管公司財務工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿
時止。
王濤先生簡歷：
王濤,男,中國國籍，無境外永久居留權，1978 年 5 月出生，本科學歷，工
程師、一級建造師。曾任北京建工一建工程建設有限公司技術總工、北京東方園
林環境股份有限公司工程事業部西北區副總、北京富力歐美園林綠化工程有限公
司北方區總經理，現任公司董事長助理。
林曉珺女士簡歷：
林曉珺，女，中國國籍，無境外永久居留權，1972 年 9 月出生，大專學歷，
初級會計師、中級工程師。曾任丹陽市新亞絲織廠主辦會計、丹陽匯新針織有限
公司財務主管，歷任公司財務經理、副總經理，現任公司董事、總經理。
公司獨立董事意見：
1、經審閱相關人員的履歷等材料，我們認為王濤先生具備擔任上市公司副
總經理的任職資格，林曉珺女士具備擔任上市公司財務總監的任職資格。不存在
《公司法》第一百四十七條規定的禁止擔任公司高級管理人員職務的情形，不存
在被中國證監會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，擬聘請的高級管理人
員符合擔任公司高管的任職條件，具備擔任公司高管所需的職業素質，能夠勝任
所聘崗位職責的要求。
2、王濤先生、林曉珺女士的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相關規
定。鑑於以上原因，我們同意公司董事會聘任王濤先生為公司副總經理，同意公
司董事會聘任林曉珺女士為公司財務總監。
特此公告。
花王生態工程股份有限公司董事會
2017 年 6 月 8 日