'卡販子盯上騙子 ,上演“截胡”大戲,看桂林警方如何層層抽絲剝繭追回詐騙款!'

桂林 靈川 銀行 廣西 展昭 平安桂林七星 2019-08-06
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隨著互聯網技術的發展,電信網絡詐騙手段不斷升級,嚴重威脅公眾安全感的社會毒瘤,給社會誠信帶來嚴峻挑戰。QQ的使用已經成為我們目前離不開的通訊工具,近些年有關QQ詐騙的案件卻屢見不鮮,受騙金額也從十幾元到幾百萬元不等。詐騙的方法也在不斷的變化,讓人防不勝防。

1

幫忙辦事只是個圈套

“現在有沒有時間,有個事情想讓你幫個忙。”

“我託市裡的領導幫辦個事,不方便以我的名義給領導那邊轉個款,我現在轉到你那,你再幫我轉給領導”

“……”

一個陌生的QQ號碼冒充侯女士的同事“李某”加了其QQ,併發送了請求信息。侯女士見是同事,深信不疑,便到銀行櫃檯把2萬元轉給了同事“李某”提供的賬戶上。

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事後,發現自己被騙了,便急匆匆跑到派出所報了警。

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2

揭開黑色產業鏈

報警後,民警立即通過“公安部電信詐騙案件偵辦平臺”對嫌疑人賬號進行止付,但為時已晚,轉到賬上的2萬塊早已被人取走。通過調查,民警發現取款人就是持卡人本人,這無疑不讓民警興奮了一把。民警立即出差深圳對嫌疑人展開追捕,併成功將嫌疑人胡某抓獲。

面對民警審訊,胡某起初並不是十分配合,聲稱自己只是取走自己銀行卡里的錢,並沒有實施詐騙行為,而一系列的證據都無法指向胡某實施了詐騙。那究竟是怎麼一回事呢?

在民警加大審訊力度並深入調查發現,胡某曾將該銀行卡以兩三百元賣給了收卡人黃某,而黃某又將該卡倒賣給了他人。案件中的犯罪團伙則是通過微信群、QQ一系列平臺廣泛收集銀行卡、身份證等,再轉給上層組織進行違法犯罪行為,在層層抽絲剝繭下,更大的真相漸漸浮出水面。

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揭開黑色產業鏈

報警後,民警立即通過“公安部電信詐騙案件偵辦平臺”對嫌疑人賬號進行止付,但為時已晚,轉到賬上的2萬塊早已被人取走。通過調查,民警發現取款人就是持卡人本人,這無疑不讓民警興奮了一把。民警立即出差深圳對嫌疑人展開追捕,併成功將嫌疑人胡某抓獲。

面對民警審訊,胡某起初並不是十分配合,聲稱自己只是取走自己銀行卡里的錢,並沒有實施詐騙行為,而一系列的證據都無法指向胡某實施了詐騙。那究竟是怎麼一回事呢?

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3

“套中套”的背後藏著“黑吃黑”

隨著嫌疑人黃某的信息流出,民警很快鎖定了收卡人黃某身份,於2019年1月5日將其抓獲。黃某歸案後供述其將卡轉賣給了一個叫“眼鏡”的男子,就是這名男子在案發當天讓其聯繫賣卡人胡某去銀行補卡,並取出詐騙款。

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3

“套中套”的背後藏著“黑吃黑”

隨著嫌疑人黃某的信息流出,民警很快鎖定了收卡人黃某身份,於2019年1月5日將其抓獲。黃某歸案後供述其將卡轉賣給了一個叫“眼鏡”的男子,就是這名男子在案發當天讓其聯繫賣卡人胡某去銀行補卡,並取出詐騙款。

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調查到此處,民警心裡豁然開朗。然而“眼鏡”是誰?民警又陷入了沉思。通過大量工作,民警又將“眼鏡”,真實身份為何某抓獲。在事實和證據前面,何某供述當電信詐騙團伙實施詐騙成功後,其上級會收到提醒信息,上級為不暴露身份信息,便會第一時間會通知何某將錢取出。

何某見財起意,決定“黑吃黑”,便想通過收卡小弟黃某聯繫賣卡人胡某以辦理掛失補辦銀行卡的方式,將卡內詐騙款佔為己有。

然而,事情並非如何某想象中的那麼順利,就在胡某辦理掛失過程中,發現卡內有2萬塊錢,又動起了歪心思,認準騙子不敢聲張、不敢報警的心理,大肆想取款逃走。

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“……”

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然而,事情並非如何某想象中的那麼順利,就在胡某辦理掛失過程中,發現卡內有2萬塊錢,又動起了歪心思,認準騙子不敢聲張、不敢報警的心理,大肆想取款逃走。

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騙子並不是傻子,就在胡某取款後想要逃走時,被陪同的黃某識破,攔下併發生爭執。螳螂捕蟬,黃雀在後,在一旁監督整個過程的何某與何某的“助手”謝某見形勢不對便上前阻攔。最後,四人通過“友好協商”的方式將詐騙款瓜分。

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然而,事情並非如何某想象中的那麼順利,就在胡某辦理掛失過程中,發現卡內有2萬塊錢,又動起了歪心思,認準騙子不敢聲張、不敢報警的心理,大肆想取款逃走。

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騙子並不是傻子,就在胡某取款後想要逃走時,被陪同的黃某識破,攔下併發生爭執。螳螂捕蟬,黃雀在後,在一旁監督整個過程的何某與何某的“助手”謝某見形勢不對便上前阻攔。最後,四人通過“友好協商”的方式將詐騙款瓜分。

01

卡販子盯上騙子 ,上演“截胡”大戲,看桂林警方如何層層抽絲剝繭追回詐騙款!

2019年3月,民警相繼將嫌疑人何某、謝某抓獲,併成功追回詐騙款2萬元。

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事後,發現自己被騙了,便急匆匆跑到派出所報了警。

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2

揭開黑色產業鏈

報警後,民警立即通過“公安部電信詐騙案件偵辦平臺”對嫌疑人賬號進行止付,但為時已晚,轉到賬上的2萬塊早已被人取走。通過調查,民警發現取款人就是持卡人本人,這無疑不讓民警興奮了一把。民警立即出差深圳對嫌疑人展開追捕,併成功將嫌疑人胡某抓獲。

面對民警審訊,胡某起初並不是十分配合,聲稱自己只是取走自己銀行卡里的錢,並沒有實施詐騙行為,而一系列的證據都無法指向胡某實施了詐騙。那究竟是怎麼一回事呢?

在民警加大審訊力度並深入調查發現,胡某曾將該銀行卡以兩三百元賣給了收卡人黃某,而黃某又將該卡倒賣給了他人。案件中的犯罪團伙則是通過微信群、QQ一系列平臺廣泛收集銀行卡、身份證等,再轉給上層組織進行違法犯罪行為,在層層抽絲剝繭下,更大的真相漸漸浮出水面。

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隨著嫌疑人黃某的信息流出,民警很快鎖定了收卡人黃某身份,於2019年1月5日將其抓獲。黃某歸案後供述其將卡轉賣給了一個叫“眼鏡”的男子,就是這名男子在案發當天讓其聯繫賣卡人胡某去銀行補卡,並取出詐騙款。

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何某見財起意,決定“黑吃黑”,便想通過收卡小弟黃某聯繫賣卡人胡某以辦理掛失補辦銀行卡的方式,將卡內詐騙款佔為己有。

然而,事情並非如何某想象中的那麼順利,就在胡某辦理掛失過程中,發現卡內有2萬塊錢,又動起了歪心思,認準騙子不敢聲張、不敢報警的心理,大肆想取款逃走。

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2019年3月,民警相繼將嫌疑人何某、謝某抓獲,併成功追回詐騙款2萬元。

卡販子盯上騙子 ,上演“截胡”大戲,看桂林警方如何層層抽絲剝繭追回詐騙款!

7月19日,靈川縣局民警將2萬元返還給報警人侯女士,侯女士則將一面印有“執法為民 破案神速”的旌旗贈與靈川縣局表示感謝。

"卡販子盯上騙子 ,上演“截胡”大戲,看桂林警方如何層層抽絲剝繭追回詐騙款!卡販子盯上騙子 ,上演“截胡”大戲,看桂林警方如何層層抽絲剝繭追回詐騙款!卡販子盯上騙子 ,上演“截胡”大戲,看桂林警方如何層層抽絲剝繭追回詐騙款!卡販子盯上騙子 ,上演“截胡”大戲,看桂林警方如何層層抽絲剝繭追回詐騙款!

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“我託市裡的領導幫辦個事,不方便以我的名義給領導那邊轉個款,我現在轉到你那,你再幫我轉給領導”

“……”

一個陌生的QQ號碼冒充侯女士的同事“李某”加了其QQ,併發送了請求信息。侯女士見是同事,深信不疑,便到銀行櫃檯把2萬元轉給了同事“李某”提供的賬戶上。

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事後,發現自己被騙了,便急匆匆跑到派出所報了警。

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2

揭開黑色產業鏈

報警後,民警立即通過“公安部電信詐騙案件偵辦平臺”對嫌疑人賬號進行止付,但為時已晚,轉到賬上的2萬塊早已被人取走。通過調查,民警發現取款人就是持卡人本人,這無疑不讓民警興奮了一把。民警立即出差深圳對嫌疑人展開追捕,併成功將嫌疑人胡某抓獲。

面對民警審訊,胡某起初並不是十分配合,聲稱自己只是取走自己銀行卡里的錢,並沒有實施詐騙行為,而一系列的證據都無法指向胡某實施了詐騙。那究竟是怎麼一回事呢?

在民警加大審訊力度並深入調查發現,胡某曾將該銀行卡以兩三百元賣給了收卡人黃某,而黃某又將該卡倒賣給了他人。案件中的犯罪團伙則是通過微信群、QQ一系列平臺廣泛收集銀行卡、身份證等,再轉給上層組織進行違法犯罪行為,在層層抽絲剝繭下,更大的真相漸漸浮出水面。

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3

“套中套”的背後藏著“黑吃黑”

隨著嫌疑人黃某的信息流出,民警很快鎖定了收卡人黃某身份,於2019年1月5日將其抓獲。黃某歸案後供述其將卡轉賣給了一個叫“眼鏡”的男子,就是這名男子在案發當天讓其聯繫賣卡人胡某去銀行補卡,並取出詐騙款。

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然而,事情並非如何某想象中的那麼順利,就在胡某辦理掛失過程中,發現卡內有2萬塊錢,又動起了歪心思,認準騙子不敢聲張、不敢報警的心理,大肆想取款逃走。

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01

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2019年3月,民警相繼將嫌疑人何某、謝某抓獲,併成功追回詐騙款2萬元。

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7月19日,靈川縣局民警將2萬元返還給報警人侯女士,侯女士則將一面印有“執法為民 破案神速”的旌旗贈與靈川縣局表示感謝。

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來源:平安靈川

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幫忙辦事只是個圈套

“現在有沒有時間,有個事情想讓你幫個忙。”

“我託市裡的領導幫辦個事,不方便以我的名義給領導那邊轉個款,我現在轉到你那,你再幫我轉給領導”

“……”

一個陌生的QQ號碼冒充侯女士的同事“李某”加了其QQ,併發送了請求信息。侯女士見是同事,深信不疑,便到銀行櫃檯把2萬元轉給了同事“李某”提供的賬戶上。

卡販子盯上騙子 ,上演“截胡”大戲,看桂林警方如何層層抽絲剝繭追回詐騙款!

事後,發現自己被騙了,便急匆匆跑到派出所報了警。

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2

揭開黑色產業鏈

報警後,民警立即通過“公安部電信詐騙案件偵辦平臺”對嫌疑人賬號進行止付,但為時已晚,轉到賬上的2萬塊早已被人取走。通過調查,民警發現取款人就是持卡人本人,這無疑不讓民警興奮了一把。民警立即出差深圳對嫌疑人展開追捕,併成功將嫌疑人胡某抓獲。

面對民警審訊,胡某起初並不是十分配合,聲稱自己只是取走自己銀行卡里的錢,並沒有實施詐騙行為,而一系列的證據都無法指向胡某實施了詐騙。那究竟是怎麼一回事呢?

在民警加大審訊力度並深入調查發現,胡某曾將該銀行卡以兩三百元賣給了收卡人黃某,而黃某又將該卡倒賣給了他人。案件中的犯罪團伙則是通過微信群、QQ一系列平臺廣泛收集銀行卡、身份證等,再轉給上層組織進行違法犯罪行為,在層層抽絲剝繭下,更大的真相漸漸浮出水面。

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3

“套中套”的背後藏著“黑吃黑”

隨著嫌疑人黃某的信息流出,民警很快鎖定了收卡人黃某身份,於2019年1月5日將其抓獲。黃某歸案後供述其將卡轉賣給了一個叫“眼鏡”的男子,就是這名男子在案發當天讓其聯繫賣卡人胡某去銀行補卡,並取出詐騙款。

卡販子盯上騙子 ,上演“截胡”大戲,看桂林警方如何層層抽絲剝繭追回詐騙款!

調查到此處,民警心裡豁然開朗。然而“眼鏡”是誰?民警又陷入了沉思。通過大量工作,民警又將“眼鏡”,真實身份為何某抓獲。在事實和證據前面,何某供述當電信詐騙團伙實施詐騙成功後,其上級會收到提醒信息,上級為不暴露身份信息,便會第一時間會通知何某將錢取出。

何某見財起意,決定“黑吃黑”,便想通過收卡小弟黃某聯繫賣卡人胡某以辦理掛失補辦銀行卡的方式,將卡內詐騙款佔為己有。

然而,事情並非如何某想象中的那麼順利,就在胡某辦理掛失過程中,發現卡內有2萬塊錢,又動起了歪心思,認準騙子不敢聲張、不敢報警的心理,大肆想取款逃走。

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騙子並不是傻子,就在胡某取款後想要逃走時,被陪同的黃某識破,攔下併發生爭執。螳螂捕蟬,黃雀在後,在一旁監督整個過程的何某與何某的“助手”謝某見形勢不對便上前阻攔。最後,四人通過“友好協商”的方式將詐騙款瓜分。

01

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2019年3月,民警相繼將嫌疑人何某、謝某抓獲,併成功追回詐騙款2萬元。

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7月19日,靈川縣局民警將2萬元返還給報警人侯女士,侯女士則將一面印有“執法為民 破案神速”的旌旗贈與靈川縣局表示感謝。

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目前,該四名嫌疑人已依法逮捕,案件在進一步辦理中。

在此,桂林警方提示您:

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來源:平安靈川

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隨著互聯網技術的發展,電信網絡詐騙手段不斷升級,嚴重威脅公眾安全感的社會毒瘤,給社會誠信帶來嚴峻挑戰。QQ的使用已經成為我們目前離不開的通訊工具,近些年有關QQ詐騙的案件卻屢見不鮮,受騙金額也從十幾元到幾百萬元不等。詐騙的方法也在不斷的變化,讓人防不勝防。

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