涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
田某生是江西新餘人，1987年出生。田某生在廣東註冊了公司，私下組織收購銀行卡和對公賬戶。說到自己的公司，田某生說：“就是每月花一二百塊錢租了間房子，買了張桌子放在那裡，請人來做法人，不需要他做什麼事。”
田某生說，幾個月前有人主動聯繫自己，說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶。“對方說要做項目，需要的量大，以一套5000元的價格收購。”隨後，田某生通過中間人，找人去辦理銀行卡和對公賬戶，每人辦理4到5套，田某生給他們3000元。湊了21套後，田某生按照對方給的地址發貨，“地址上寫的收貨地點是廣西憑祥，21套，順利的話能賺將近十萬。”
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
田某生是江西新餘人，1987年出生。田某生在廣東註冊了公司，私下組織收購銀行卡和對公賬戶。說到自己的公司，田某生說：“就是每月花一二百塊錢租了間房子，買了張桌子放在那裡，請人來做法人，不需要他做什麼事。”
田某生說，幾個月前有人主動聯繫自己，說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶。“對方說要做項目，需要的量大，以一套5000元的價格收購。”隨後，田某生通過中間人，找人去辦理銀行卡和對公賬戶，每人辦理4到5套，田某生給他們3000元。湊了21套後，田某生按照對方給的地址發貨，“地址上寫的收貨地點是廣西憑祥，21套，順利的話能賺將近十萬。”
在這期間，田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡，陸某將是其中一員。陸某將在來到田某生公司前，曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對公賬戶。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
田某生是江西新餘人，1987年出生。田某生在廣東註冊了公司，私下組織收購銀行卡和對公賬戶。說到自己的公司，田某生說：“就是每月花一二百塊錢租了間房子，買了張桌子放在那裡，請人來做法人，不需要他做什麼事。”
田某生說，幾個月前有人主動聯繫自己，說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶。“對方說要做項目，需要的量大，以一套5000元的價格收購。”隨後，田某生通過中間人，找人去辦理銀行卡和對公賬戶，每人辦理4到5套，田某生給他們3000元。湊了21套後，田某生按照對方給的地址發貨，“地址上寫的收貨地點是廣西憑祥，21套，順利的話能賺將近十萬。”
在這期間，田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡，陸某將是其中一員。陸某將在來到田某生公司前，曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對公賬戶。
今年初，陸某將接到電話，對方叫他來廣州工作，說是每天給50元生活費，月工資8000元，外加提成。陸某將的工作就是帶人去銀行辦理對公賬戶、銀行卡，給他們安排吃住等。“我帶他們去的時候告訴他們，如果銀行問起，就說自己是用來開建材批發公司。”
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
田某生是江西新餘人，1987年出生。田某生在廣東註冊了公司，私下組織收購銀行卡和對公賬戶。說到自己的公司，田某生說：“就是每月花一二百塊錢租了間房子，買了張桌子放在那裡，請人來做法人，不需要他做什麼事。”
田某生說，幾個月前有人主動聯繫自己，說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶。“對方說要做項目，需要的量大，以一套5000元的價格收購。”隨後，田某生通過中間人，找人去辦理銀行卡和對公賬戶，每人辦理4到5套，田某生給他們3000元。湊了21套後，田某生按照對方給的地址發貨，“地址上寫的收貨地點是廣西憑祥，21套，順利的話能賺將近十萬。”
在這期間，田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡，陸某將是其中一員。陸某將在來到田某生公司前，曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對公賬戶。
今年初，陸某將接到電話，對方叫他來廣州工作，說是每天給50元生活費，月工資8000元，外加提成。陸某將的工作就是帶人去銀行辦理對公賬戶、銀行卡，給他們安排吃住等。“我帶他們去的時候告訴他們，如果銀行問起，就說自己是用來開建材批發公司。”
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：像蔣某傑這個團伙，他們單單是轉賣銀行卡，從中賺取運輸費，每個月的利潤都會突破一百萬元。
03
出賣自己個人信息
辦卡者稱“我只管簽名”
劉某平就曾賣給田某生以自己個人信息開辦的銀行卡和對公賬戶。他是湖南衡陽人，1991年出生，常年在深圳打工。4月初，他在深圳人才市場想找份臨時工的工作，當時，他碰到有幾個人在招工。
就這樣，劉某平坐上了來廣州的車，到達廣州後，有人給他安排了住宿，是在一個小旅館，兩個人住一間，劉某平每天可以收到伙食費50元。來廣州的第二天，有人來找他帶他去辦理了一些材料，辦完又把他送回旅館。在這期間，劉某平看到另外還有2個人也被安排住了進來。在旅館又等了十多天，有人來把劉某平再次帶往銀行，“資料都是準備好的，我只管簽名就可以了。”劉某平說，“當時說辦好了給4500元。”
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
田某生是江西新餘人，1987年出生。田某生在廣東註冊了公司，私下組織收購銀行卡和對公賬戶。說到自己的公司，田某生說：“就是每月花一二百塊錢租了間房子，買了張桌子放在那裡，請人來做法人，不需要他做什麼事。”
田某生說，幾個月前有人主動聯繫自己，說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶。“對方說要做項目，需要的量大，以一套5000元的價格收購。”隨後，田某生通過中間人，找人去辦理銀行卡和對公賬戶，每人辦理4到5套，田某生給他們3000元。湊了21套後，田某生按照對方給的地址發貨，“地址上寫的收貨地點是廣西憑祥，21套，順利的話能賺將近十萬。”
在這期間，田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡，陸某將是其中一員。陸某將在來到田某生公司前，曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對公賬戶。
今年初，陸某將接到電話，對方叫他來廣州工作，說是每天給50元生活費，月工資8000元，外加提成。陸某將的工作就是帶人去銀行辦理對公賬戶、銀行卡，給他們安排吃住等。“我帶他們去的時候告訴他們，如果銀行問起，就說自己是用來開建材批發公司。”
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：像蔣某傑這個團伙，他們單單是轉賣銀行卡，從中賺取運輸費，每個月的利潤都會突破一百萬元。
03
出賣自己個人信息
辦卡者稱“我只管簽名”
劉某平就曾賣給田某生以自己個人信息開辦的銀行卡和對公賬戶。他是湖南衡陽人，1991年出生，常年在深圳打工。4月初，他在深圳人才市場想找份臨時工的工作，當時，他碰到有幾個人在招工。
就這樣，劉某平坐上了來廣州的車，到達廣州後，有人給他安排了住宿，是在一個小旅館，兩個人住一間，劉某平每天可以收到伙食費50元。來廣州的第二天，有人來找他帶他去辦理了一些材料，辦完又把他送回旅館。在這期間，劉某平看到另外還有2個人也被安排住了進來。在旅館又等了十多天，有人來把劉某平再次帶往銀行，“資料都是準備好的，我只管簽名就可以了。”劉某平說，“當時說辦好了給4500元。”
除了劉某平，還有以個人名義收購他人銀行卡、對公賬戶再轉賣的彭某豪。彭某豪1993年出生，初中畢業，家裡有兩個孩子，“我欠了二十多萬，著急還錢。”
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
田某生是江西新餘人，1987年出生。田某生在廣東註冊了公司，私下組織收購銀行卡和對公賬戶。說到自己的公司，田某生說：“就是每月花一二百塊錢租了間房子，買了張桌子放在那裡，請人來做法人，不需要他做什麼事。”
田某生說，幾個月前有人主動聯繫自己，說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶。“對方說要做項目，需要的量大，以一套5000元的價格收購。”隨後，田某生通過中間人，找人去辦理銀行卡和對公賬戶，每人辦理4到5套，田某生給他們3000元。湊了21套後，田某生按照對方給的地址發貨，“地址上寫的收貨地點是廣西憑祥，21套，順利的話能賺將近十萬。”
在這期間，田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡，陸某將是其中一員。陸某將在來到田某生公司前，曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對公賬戶。
今年初，陸某將接到電話，對方叫他來廣州工作，說是每天給50元生活費，月工資8000元，外加提成。陸某將的工作就是帶人去銀行辦理對公賬戶、銀行卡，給他們安排吃住等。“我帶他們去的時候告訴他們，如果銀行問起，就說自己是用來開建材批發公司。”
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：像蔣某傑這個團伙，他們單單是轉賣銀行卡，從中賺取運輸費，每個月的利潤都會突破一百萬元。
03
出賣自己個人信息
辦卡者稱“我只管簽名”
劉某平就曾賣給田某生以自己個人信息開辦的銀行卡和對公賬戶。他是湖南衡陽人，1991年出生，常年在深圳打工。4月初，他在深圳人才市場想找份臨時工的工作，當時，他碰到有幾個人在招工。
就這樣，劉某平坐上了來廣州的車，到達廣州後，有人給他安排了住宿，是在一個小旅館，兩個人住一間，劉某平每天可以收到伙食費50元。來廣州的第二天，有人來找他帶他去辦理了一些材料，辦完又把他送回旅館。在這期間，劉某平看到另外還有2個人也被安排住了進來。在旅館又等了十多天，有人來把劉某平再次帶往銀行，“資料都是準備好的，我只管簽名就可以了。”劉某平說，“當時說辦好了給4500元。”
除了劉某平，還有以個人名義收購他人銀行卡、對公賬戶再轉賣的彭某豪。彭某豪1993年出生，初中畢業，家裡有兩個孩子，“我欠了二十多萬，著急還錢。”
河南博愛縣公安局刑警大隊副隊長張琿：一種是年輕人，包括大學生，或者是二十多歲的；另一種人是賭博的，或者是好吃懶做的。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
田某生是江西新餘人，1987年出生。田某生在廣東註冊了公司，私下組織收購銀行卡和對公賬戶。說到自己的公司，田某生說：“就是每月花一二百塊錢租了間房子，買了張桌子放在那裡，請人來做法人，不需要他做什麼事。”
田某生說，幾個月前有人主動聯繫自己，說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶。“對方說要做項目，需要的量大，以一套5000元的價格收購。”隨後，田某生通過中間人，找人去辦理銀行卡和對公賬戶，每人辦理4到5套，田某生給他們3000元。湊了21套後，田某生按照對方給的地址發貨，“地址上寫的收貨地點是廣西憑祥，21套，順利的話能賺將近十萬。”
在這期間，田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡，陸某將是其中一員。陸某將在來到田某生公司前，曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對公賬戶。
今年初，陸某將接到電話，對方叫他來廣州工作，說是每天給50元生活費，月工資8000元，外加提成。陸某將的工作就是帶人去銀行辦理對公賬戶、銀行卡，給他們安排吃住等。“我帶他們去的時候告訴他們，如果銀行問起，就說自己是用來開建材批發公司。”
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：像蔣某傑這個團伙，他們單單是轉賣銀行卡，從中賺取運輸費，每個月的利潤都會突破一百萬元。
03
出賣自己個人信息
辦卡者稱“我只管簽名”
劉某平就曾賣給田某生以自己個人信息開辦的銀行卡和對公賬戶。他是湖南衡陽人，1991年出生，常年在深圳打工。4月初，他在深圳人才市場想找份臨時工的工作，當時，他碰到有幾個人在招工。
就這樣，劉某平坐上了來廣州的車，到達廣州後，有人給他安排了住宿，是在一個小旅館，兩個人住一間，劉某平每天可以收到伙食費50元。來廣州的第二天，有人來找他帶他去辦理了一些材料，辦完又把他送回旅館。在這期間，劉某平看到另外還有2個人也被安排住了進來。在旅館又等了十多天，有人來把劉某平再次帶往銀行，“資料都是準備好的，我只管簽名就可以了。”劉某平說，“當時說辦好了給4500元。”
除了劉某平，還有以個人名義收購他人銀行卡、對公賬戶再轉賣的彭某豪。彭某豪1993年出生，初中畢業，家裡有兩個孩子，“我欠了二十多萬，著急還錢。”
河南博愛縣公安局刑警大隊副隊長張琿：一種是年輕人，包括大學生，或者是二十多歲的；另一種人是賭博的，或者是好吃懶做的。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
田某生是江西新餘人，1987年出生。田某生在廣東註冊了公司，私下組織收購銀行卡和對公賬戶。說到自己的公司，田某生說：“就是每月花一二百塊錢租了間房子，買了張桌子放在那裡，請人來做法人，不需要他做什麼事。”
田某生說，幾個月前有人主動聯繫自己，說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶。“對方說要做項目，需要的量大，以一套5000元的價格收購。”隨後，田某生通過中間人，找人去辦理銀行卡和對公賬戶，每人辦理4到5套，田某生給他們3000元。湊了21套後，田某生按照對方給的地址發貨，“地址上寫的收貨地點是廣西憑祥，21套，順利的話能賺將近十萬。”
在這期間，田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡，陸某將是其中一員。陸某將在來到田某生公司前，曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對公賬戶。
今年初，陸某將接到電話，對方叫他來廣州工作，說是每天給50元生活費，月工資8000元，外加提成。陸某將的工作就是帶人去銀行辦理對公賬戶、銀行卡，給他們安排吃住等。“我帶他們去的時候告訴他們，如果銀行問起，就說自己是用來開建材批發公司。”
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：像蔣某傑這個團伙，他們單單是轉賣銀行卡，從中賺取運輸費，每個月的利潤都會突破一百萬元。
03
出賣自己個人信息
辦卡者稱“我只管簽名”
劉某平就曾賣給田某生以自己個人信息開辦的銀行卡和對公賬戶。他是湖南衡陽人，1991年出生，常年在深圳打工。4月初，他在深圳人才市場想找份臨時工的工作，當時，他碰到有幾個人在招工。
就這樣，劉某平坐上了來廣州的車，到達廣州後，有人給他安排了住宿，是在一個小旅館，兩個人住一間，劉某平每天可以收到伙食費50元。來廣州的第二天，有人來找他帶他去辦理了一些材料，辦完又把他送回旅館。在這期間，劉某平看到另外還有2個人也被安排住了進來。在旅館又等了十多天，有人來把劉某平再次帶往銀行，“資料都是準備好的，我只管簽名就可以了。”劉某平說，“當時說辦好了給4500元。”
除了劉某平，還有以個人名義收購他人銀行卡、對公賬戶再轉賣的彭某豪。彭某豪1993年出生，初中畢業，家裡有兩個孩子，“我欠了二十多萬，著急還錢。”
河南博愛縣公安局刑警大隊副隊長張琿：一種是年輕人，包括大學生，或者是二十多歲的；另一種人是賭博的，或者是好吃懶做的。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
田某生是江西新餘人，1987年出生。田某生在廣東註冊了公司，私下組織收購銀行卡和對公賬戶。說到自己的公司，田某生說：“就是每月花一二百塊錢租了間房子，買了張桌子放在那裡，請人來做法人，不需要他做什麼事。”
田某生說，幾個月前有人主動聯繫自己，說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶。“對方說要做項目，需要的量大，以一套5000元的價格收購。”隨後，田某生通過中間人，找人去辦理銀行卡和對公賬戶，每人辦理4到5套，田某生給他們3000元。湊了21套後，田某生按照對方給的地址發貨，“地址上寫的收貨地點是廣西憑祥，21套，順利的話能賺將近十萬。”
在這期間，田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡，陸某將是其中一員。陸某將在來到田某生公司前，曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對公賬戶。
今年初，陸某將接到電話，對方叫他來廣州工作，說是每天給50元生活費，月工資8000元，外加提成。陸某將的工作就是帶人去銀行辦理對公賬戶、銀行卡，給他們安排吃住等。“我帶他們去的時候告訴他們，如果銀行問起，就說自己是用來開建材批發公司。”
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：像蔣某傑這個團伙，他們單單是轉賣銀行卡，從中賺取運輸費，每個月的利潤都會突破一百萬元。
03
出賣自己個人信息
辦卡者稱“我只管簽名”
劉某平就曾賣給田某生以自己個人信息開辦的銀行卡和對公賬戶。他是湖南衡陽人，1991年出生，常年在深圳打工。4月初，他在深圳人才市場想找份臨時工的工作，當時，他碰到有幾個人在招工。
就這樣，劉某平坐上了來廣州的車，到達廣州後，有人給他安排了住宿，是在一個小旅館，兩個人住一間，劉某平每天可以收到伙食費50元。來廣州的第二天，有人來找他帶他去辦理了一些材料，辦完又把他送回旅館。在這期間，劉某平看到另外還有2個人也被安排住了進來。在旅館又等了十多天，有人來把劉某平再次帶往銀行，“資料都是準備好的，我只管簽名就可以了。”劉某平說，“當時說辦好了給4500元。”
除了劉某平，還有以個人名義收購他人銀行卡、對公賬戶再轉賣的彭某豪。彭某豪1993年出生，初中畢業，家裡有兩個孩子，“我欠了二十多萬，著急還錢。”
河南博愛縣公安局刑警大隊副隊長張琿：一種是年輕人，包括大學生，或者是二十多歲的；另一種人是賭博的，或者是好吃懶做的。
專家表示，這些“人質”不僅面臨人身危險，還涉嫌共同犯罪，需要承擔相應的法律責任，個人信用也會受損。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
田某生是江西新餘人，1987年出生。田某生在廣東註冊了公司，私下組織收購銀行卡和對公賬戶。說到自己的公司，田某生說：“就是每月花一二百塊錢租了間房子，買了張桌子放在那裡，請人來做法人，不需要他做什麼事。”
田某生說，幾個月前有人主動聯繫自己，說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶。“對方說要做項目，需要的量大，以一套5000元的價格收購。”隨後，田某生通過中間人，找人去辦理銀行卡和對公賬戶，每人辦理4到5套，田某生給他們3000元。湊了21套後，田某生按照對方給的地址發貨，“地址上寫的收貨地點是廣西憑祥，21套，順利的話能賺將近十萬。”
在這期間，田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡，陸某將是其中一員。陸某將在來到田某生公司前，曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對公賬戶。
今年初，陸某將接到電話，對方叫他來廣州工作，說是每天給50元生活費，月工資8000元，外加提成。陸某將的工作就是帶人去銀行辦理對公賬戶、銀行卡，給他們安排吃住等。“我帶他們去的時候告訴他們，如果銀行問起，就說自己是用來開建材批發公司。”
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：像蔣某傑這個團伙，他們單單是轉賣銀行卡，從中賺取運輸費，每個月的利潤都會突破一百萬元。
03
出賣自己個人信息
辦卡者稱“我只管簽名”
劉某平就曾賣給田某生以自己個人信息開辦的銀行卡和對公賬戶。他是湖南衡陽人，1991年出生，常年在深圳打工。4月初，他在深圳人才市場想找份臨時工的工作，當時，他碰到有幾個人在招工。
就這樣，劉某平坐上了來廣州的車，到達廣州後，有人給他安排了住宿，是在一個小旅館，兩個人住一間，劉某平每天可以收到伙食費50元。來廣州的第二天，有人來找他帶他去辦理了一些材料，辦完又把他送回旅館。在這期間，劉某平看到另外還有2個人也被安排住了進來。在旅館又等了十多天，有人來把劉某平再次帶往銀行，“資料都是準備好的，我只管簽名就可以了。”劉某平說，“當時說辦好了給4500元。”
除了劉某平，還有以個人名義收購他人銀行卡、對公賬戶再轉賣的彭某豪。彭某豪1993年出生，初中畢業，家裡有兩個孩子，“我欠了二十多萬，著急還錢。”
河南博愛縣公安局刑警大隊副隊長張琿：一種是年輕人，包括大學生，或者是二十多歲的；另一種人是賭博的，或者是好吃懶做的。
專家表示，這些“人質”不僅面臨人身危險，還涉嫌共同犯罪，需要承擔相應的法律責任，個人信用也會受損。
中國社會科學院法學研究所刑法研究室教授劉仁文：如果明知道對方要利用這些信息去從事違法犯罪活動，你仍然把這些信息販賣給對方，這個有可能構成共同犯罪。那麼共同犯罪的話，他就要承擔刑事責任，這是第一個層次。
另外，因為你個人信息的販賣，如果導致了其他的法律後果，你同樣要在民法上承擔相關責任。
涉案省區27個
涉案人員600+
涉案銀行卡11000+
涉案對公賬戶1800+
這起公安部指揮收網的驚天大案
破案源頭就始於廣西——
記者7月26日從公安部獲悉，根據有關線索，廣西公安機關發現一個從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶並寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網絡。
今年3月26日，廣西公安機關成功抓獲蔣某傑等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220餘公斤，涉及全國27個省區市。4月28日，公安部指揮全國27個省區市公安機關開展統一收網行動，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業對公賬戶並偷運往東南亞的犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。
公安部有關負責人表示，這是近年來公安機關打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產安全和合法權益。
01
銀行卡“套裝”
偷運出境一週交易上千套
經調查，該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶，寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市，有專人接收後到口岸交給接貨人員，接貨人員幾經輾轉偷運出境，運往越南，再空運至菲律賓，最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點。
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：這一次繳獲的4500多套銀行卡，和600多套的企業對公資料，在國內應該是相當罕見的。
1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市“中轉站”窩點的組織者。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裡被源源不斷地轉運出境。
蔣某傑是河北人，高中畢業後當過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓，在當地結識了一些朋友，從他們那裡瞭解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式。
“就是想賺錢。”蔣某傑說。今年初，他開始著手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條，他先前往越南、菲律賓踩點路線，然後在憑祥市建立窩點。為此，他專門招了4個員工，按月給他們發工資，其中，一人負責總管事，蔣某傑每月給他發8000元工資，另一人是司機，負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員，工資也是每月8000元。再有兩人負責收貨、打包發貨等，蔣某傑每月給他們開工資4000元。
之後，蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹，這些包裹中都是個人銀行卡“四件套”和企業對公賬戶“八件套”。根據警方調查，這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家，涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點。
犯罪嫌疑人蔣某傑：剛開始是很少的，可能就十幾張，二十幾張，十幾天給他們運一次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤著。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。
記者在崇左市公安局看到，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾；企業對公賬戶“八件套”含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。
蔣某傑等人在收到包裹後，分揀打包偷運出境，再經越南送到菲律賓上家手裡。通過中轉運送，蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢，一週左右可以交易上千套。
在蔣某傑被抓前半個月，因為越南嚴查，蔣某傑的“貨”走不出去，囤積的“貨”準備運往外地再伺機轉往境外。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動，在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人，查扣大量貨物，這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套。
02
開公司招募員工
收購銀行卡及對公賬戶
據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹，銀行卡“四件套”在收購時一般每套500至1000元，但過程中層層轉賣，層層加價，最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。
警方調查顯示，這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體，他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶後賣給他人，有些是自己直接賣，也有人專門組織辦卡、收購，再進行轉賣。
田某生是江西新餘人，1987年出生。田某生在廣東註冊了公司，私下組織收購銀行卡和對公賬戶。說到自己的公司，田某生說：“就是每月花一二百塊錢租了間房子，買了張桌子放在那裡，請人來做法人，不需要他做什麼事。”
田某生說，幾個月前有人主動聯繫自己，說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶。“對方說要做項目，需要的量大，以一套5000元的價格收購。”隨後，田某生通過中間人，找人去辦理銀行卡和對公賬戶，每人辦理4到5套，田某生給他們3000元。湊了21套後，田某生按照對方給的地址發貨，“地址上寫的收貨地點是廣西憑祥，21套，順利的話能賺將近十萬。”
在這期間，田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡，陸某將是其中一員。陸某將在來到田某生公司前，曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對公賬戶。
今年初，陸某將接到電話，對方叫他來廣州工作，說是每天給50元生活費，月工資8000元，外加提成。陸某將的工作就是帶人去銀行辦理對公賬戶、銀行卡，給他們安排吃住等。“我帶他們去的時候告訴他們，如果銀行問起，就說自己是用來開建材批發公司。”
廣西崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉：像蔣某傑這個團伙，他們單單是轉賣銀行卡，從中賺取運輸費，每個月的利潤都會突破一百萬元。
03
出賣自己個人信息
辦卡者稱“我只管簽名”
劉某平就曾賣給田某生以自己個人信息開辦的銀行卡和對公賬戶。他是湖南衡陽人，1991年出生，常年在深圳打工。4月初，他在深圳人才市場想找份臨時工的工作，當時，他碰到有幾個人在招工。
就這樣，劉某平坐上了來廣州的車，到達廣州後，有人給他安排了住宿，是在一個小旅館，兩個人住一間，劉某平每天可以收到伙食費50元。來廣州的第二天，有人來找他帶他去辦理了一些材料，辦完又把他送回旅館。在這期間，劉某平看到另外還有2個人也被安排住了進來。在旅館又等了十多天，有人來把劉某平再次帶往銀行，“資料都是準備好的，我只管簽名就可以了。”劉某平說，“當時說辦好了給4500元。”
除了劉某平，還有以個人名義收購他人銀行卡、對公賬戶再轉賣的彭某豪。彭某豪1993年出生，初中畢業，家裡有兩個孩子，“我欠了二十多萬，著急還錢。”
河南博愛縣公安局刑警大隊副隊長張琿：一種是年輕人，包括大學生，或者是二十多歲的；另一種人是賭博的，或者是好吃懶做的。
專家表示，這些“人質”不僅面臨人身危險，還涉嫌共同犯罪，需要承擔相應的法律責任，個人信用也會受損。
中國社會科學院法學研究所刑法研究室教授劉仁文：如果明知道對方要利用這些信息去從事違法犯罪活動，你仍然把這些信息販賣給對方，這個有可能構成共同犯罪。那麼共同犯罪的話，他就要承擔刑事責任，這是第一個層次。
另外，因為你個人信息的販賣，如果導致了其他的法律後果，你同樣要在民法上承擔相關責任。
廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉：銀行卡、電話卡的管控是電信詐騙的“三寸”，不管電信詐騙團伙有什麼招數，最終都要落實在錢上、銀行卡上。成天曉說，“管住銀行卡、電話卡，就是打在了電信詐騙分子的三寸上，腰眼上。”
成天曉希望，相關環節要進一步加強風險把控，加強管理，“比如說，有些地方不法分子直接在人才市場支個桌子，充當辦卡中介，組織民工及社會閒散人員集中去營業網點辦卡。相關單位應當警惕類似現象。”
電信網絡詐騙，害人害己
大家千萬提高警惕
不要在不經意間
成了助紂為虐的幫凶！
來源丨新華社、北京青年報、央視經濟信息聯播
編輯 | 樑笑天
責編 | 唐莉莉
值班主任 | 黃儷
廣西日報新媒體出品