'設立“釣魚”網站 以高回報為誘餌實施詐騙 富裕警方破獲一起新型網絡電信詐騙案'

東北網8月1日訊(張愛民 記者 包海多)設立“釣魚”網站，以高回報為誘餌，用USDT數字幣實施詐騙。近日，齊齊哈爾富裕警方歷時兩個多月，跨越五省市，破獲一起特大數字幣新型網絡電信詐騙案。

2019年5月22日，齊齊哈爾市富裕縣公安局刑偵二大隊接到富裕縣居民黃某等人報案，稱今年4月，黃某等人通過網絡聊天結識一個自稱李某的人，李某稱正在做USDT數字幣投資項目，該項目回報率很大，投入一萬元購買USDT數字幣，收益在兩萬元左右，所有的USDT數字幣均可在交易平臺提現。黃某等人按照李某的提示，用智能手機掃描二維碼，在一個名稱為USDTER的APP上註冊了USDT錢包地址，先後投入資金40萬元，同時又購買了30998個USDT數字幣。按照當時人民幣兌換美元的基準匯率，黃某等人投入的USDT數字幣價值摺合人民幣21萬餘元。可當黃某等人準備提現時，卻發現該網站已經關閉，這時黃某等人才知道被騙了。

鑑於這起案件涉案金額巨大，且屬於新型網絡電信詐騙案件，富裕警方抽調精幹力量組成專案組偵辦此案。偵查員先後赴湖北、上海、浙江、福建、河南等五省市開展破案工作，7月28日，偵查員在河南鄭州將犯罪嫌疑人李某、隗某抓獲。

據犯罪嫌疑人交代，USDT數字幣是Tether公司推出的基於穩定貨幣美元USD的代幣，簡稱USDT。一個USDT的價值相當於1美元，USDT是獲得法定貨幣美元支持的虛擬貨幣。但是在中國數字幣、虛擬幣都不是法定貨幣，交易或者推廣都是非法的，一些數字幣、虛擬幣的交易所還是在監管的漏洞下滋生，比如火幣網、OK網、元寶網、比特幣等，於是網絡電信詐騙犯罪嫌疑人就會利用這些虛擬幣、數字幣來實施詐騙犯罪活動。

今年3月，犯罪嫌疑人肖某、李某、隗某在網上製作了一個名稱為USDTER的釣魚網站APP，以投資購買USDT數字幣給予高回報為誘餌，在手機朋友圈和微信群中推廣吸粉發展下線，導致一些不明真相的“玩幣者”被騙。雖然該釣魚網站僅僅開通了13天就關閉了，但犯罪嫌疑人肖某等人仍獲得贓款300餘萬元。

目前，犯罪嫌疑人李某、隗某已被富裕警方依法刑事拘留，犯罪嫌疑人肖某逃往境外已被上網通緝，案件正在進一步偵辦中。