2018-12-03 00:00 | 浙江新聞客戶端 | 通訊員 惟翋
圖源：視覺中國
出具虛高借條、壘高被害人外債、實行“套路貸”；非法拘禁他人，並進行毆打，以潑油漆、暴力破壞等方式“討債”……日前，蒼南縣人民法院對一起涉及詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪的案件進行宣判，這也是蒼南縣首起涉惡“套路貸”案件。
據蒼南縣檢察院指控，2016年以來，被告人謝某無證開設某金融公司，並組織被告人李某、黃某、吳某、陳某甲等人蔘加，形成相對固定的“惡勢力”犯罪集團，以謝某為核心，全面負責發放高利貸，李某協助，黃某、吳某、陳某甲專門為犯罪集團暴力討債，以“民間借貸”為幌子，以簽訂虛高借條、提前收取首期高額利息等方式，將“套路貸”與暴力催收相結合實施犯罪活動。
經蒼南縣法院審理查明，2017年8月，被告人謝某以簽訂房屋買賣定金協議，讓被害人賴某出具借款50 萬元的虛高借條、先行收入當月利息30%為條件，將20萬元出借給賴某。賴某當月按約定還利息6萬元。9月，謝某又以相同方式借給賴某10 萬元。之後，在明知賴某無法償還債務的情況下，利用“套路貸”手段，誘騙賴某向被告人李某借款30 萬元，並隨後不斷向賴某討債。11月，謝某假意幫助賴某償還外債，騙取賴某房屋一間。
在2016 年至2017 年期間，謝某為索取債務，曾多次糾集黃某、陳某甲、吳某等人非法拘禁多名被害人，並採取毆打、電棍電機、口頭威脅等方式逼迫還錢，被告人陳某乙等人以此威脅要求被害人家屬還債。此外，謝某還夥同他人到多名被害人家中潑油漆、搞破壞，甚至毆打被害人家屬致傷。
庭審現場，合議庭對控辯雙方爭議焦點進行了綜合評判並認為，被告人謝某以非法佔有為目的，採用“虛增債務”“簽訂定金協議”等“套路貸”方式，騙取他人財物，數額特別巨大，被告人李某明知謝某實施詐騙，仍予以協助，數額巨大，該二被告人的行為均已構成詐騙罪。被告人謝某、李某、黃某、吳某、陳某甲、陳某乙結夥非法拘禁他人，其行為均構成非法拘禁罪。被告人謝某多次以滋擾、恐嚇他人方式討債，破壞社會管理秩序，其行為又構成尋釁滋事罪。公訴機關指控罪名成立。
最後，一審判決，謝某犯詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，數罪併罰，執行有期徒刑十四年六個月，並處罰金10萬元，責令其在判決生效十日內退賠違法所得，返還給被害人賴某；李某犯詐騙罪、非法拘禁罪，執行有期徒刑三年十個月，並處罰金2萬元；黃某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年；吳某、陳某甲犯非法拘禁罪，分別判處有期徒刑一年八個月；陳某乙犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個月。
