近日,雙遼市公安局刑偵大隊經縝密偵查,周密布控,在特警大隊和新立派出所的協助下,連續奮戰100余天,輾轉吉林、遼寧、內蒙古等13個省市,成功打掉了一個電信詐騙犯罪團伙,抓獲團伙成員9人,破獲案件30餘起,涉案金額100餘萬元,繳獲作案用手機10部、銀行卡30餘張、POS機5臺,為“三打擊一整治”專項行動再添戰果。
報警,轄區連發兩起電信詐騙案
7月9日,刑偵大隊接到轄區群眾於某報警稱,被人用信用卡騙了6000元。民警立即趕到現場,開展走訪調查、調取監控等偵查工作。還沒等民警喘口氣,報警的鈴聲再次響起,下午2時許,刑偵大隊再次接到轄區群眾常某報警電話稱,被人騙走7500元。案件發生後,憑藉多年的偵查經驗,大隊長程立強對兩起案件進行分析,極有可能是同一團伙所為,這不是一起簡單的電信詐騙,其背後一定隱藏著一個人員較多的犯罪團伙!與此同時,程立強向局領導彙報案情,局領導要求立即成立專案組,全程督導和調度該案件。
經查,今年7月初,犯罪嫌疑人使用未實名登記手機卡註冊微信號“成大方圓”,並通過微信附近人搜索到能通過pos機(全稱為銷售點情報系統管理系統,是一種多功能終端,具有支持消費、餘額查詢和轉賬等功能)辦理代還信用卡欠款信息業務的於某和常某,成功添加了二人後,嫌疑人分別與二人聊天,獲取到於某和常某的具體位置。7月8日,犯罪嫌疑人分別主動上門以“尋求幫助”為由,並支付較高的手續費,讓於某和常某幫助“刷”一下信用卡額度,隨後將隨身攜帶的信用卡放到受害人於某和常某處,聲稱自己有事先走,等過一會來取銀行卡,待到受害人將錢存進銀行卡後,準備用pos機將剛剛存入的錢刷出來時,發現該銀行卡已被註銷。於某和常某撥打嫌疑人電話發現,對方電話為空號,微信也將其刪除,二人分別發現被騙後,便打電話報警。由於電信詐騙案件具有其特有的複雜性和隱蔽性,民警立即圍繞嫌疑人的微信號和電話號開展工作,並未發現有價值線索。
偵查,走“回頭路”車讓團伙浮出水面
民警並沒有就此放棄,而是加大搜索範圍,民警調取了以案發現場為中心,1000米為半徑範圍的全部視頻監控錄像,同時調取了嫌疑人逃跑路線的所有監控錄像,將其分類。經過民警符盛龍的反覆仔細查看,發現該夥嫌疑人均採取步行方式進入受害人家中,得手後,步行至無監控的地點消失。民警再次延伸每段視頻監控錄像的時間,發現嫌疑人在行至無監控點位後,呆了一段時間後,再次出現,並走了一段“回頭路”,隨後乘坐一輛牌照為申AXXX的白色城市越野suv型汽車。經過工作發現,該輛車的車牌為假牌照,且在省內其他地區也曾出現過。民警隨即深入到該車出現的地點,與當地警方取得聯繫後發現,當地均發生過作案手法極其相似的多起詐騙案件,涉案金額較大。為了儘快破案,及時挽回受害人損失,防止其他地區群眾再次上當受騙。刑偵大隊與網安大隊以及情報中心立即啟動合成作戰機制,在省公安廳和四平市公安局相關部門的大力支持下,民警終於獲取到該輛車的車主信息。民警立即圍繞車主開展工作,併成功捋順該犯罪團伙的脈絡,一個組織嚴密、分工明確的犯罪團伙逐步浮出水面。
抓捕,兵分三路一舉抓獲9名嫌疑人
9月2日,抓捕時機成熟,為確保抓捕工作萬無一失,專案組認真分析了犯罪嫌疑人的活動軌跡,制定了周密的抓捕計劃。一把手坐鎮指揮,專案組兵分三路,一組前往白山市,一組前往黑龍江齊齊哈爾市,一組前往遼寧省瀋陽市。三組人員到達指定位置後,隨著一把手的一聲令下,抓捕小組同時開展工作,經數小時的深夜蹲守、祕密排查,三個抓捕小組相繼傳來捷報,一舉成功抓獲9名犯罪嫌疑人。
在特警大隊的協助下,9名犯罪嫌疑人被帶回至雙遼市執法辦案中心。為突破案情,面對高智商的詐騙團伙,專案組鬥智鬥勇,最終在大量的證據面前,以張某為首的9名犯罪嫌疑人對今年4月至8月期間,在遼寧省新民市、鐵嶺市、開原市、昌圖縣、興城市、西豐縣、丹東市、本溪市,吉林省四平市、通化市、梅河口市、雙遼市、遼源市,內蒙古通遼市等地實施電信詐騙30餘起,涉案金額100餘萬元的犯罪事實供認不諱。經查,該團伙作案分工詳細,作案前購買當地未實名登記手機卡,註冊微信後,利用微信附近人功能,搜索代還信用卡欠款信息業務的網友,獲取實際地理位置後,為防止作案後留下影像資料,事先對周邊進行“踩點”,躲避案發現場周圍的視頻監控。他們事先準備兩張卡,兩張卡為主副卡,他們將主卡放到受害人處,利用銀行卡短信提醒業務,待受害人將較大金額的錢存入卡內時,用自己手中的副卡將錢轉出,或者通過降低信用卡的額度、註銷信用卡等方式將受害人的金錢騙走。當受害人發覺的時候,他們早已逃之夭夭。
目前,張某等9人因涉嫌詐騙被刑事拘留,另外在逃的3名嫌疑人已經被列為網上在逃人員,案件正在進一步偵辦中。
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