證券代碼：601515 證券簡稱：東風股份 公告編號：臨2017-015
汕頭東風印刷股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第一次會議於2017年5月13日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知已於2017年5月8日以電話、短信和電子郵件等方式送達全體董事，並於2017年5月12日向全體董事發出補充通知，對本次會議審議議案進行調整。本次會議應出席董事7名，親自出席7名，會議召開符合法律、法規、規章及《公司章程》的規定。
會議由公司董事長黃曉佳先生主持，審議並通過了以下議案：
一、審議通過《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；
公司第三屆董事會全體董事經認真考察，認為黃曉佳先生具備擔任公司董事長的任職資格和履職條件，擬推薦黃曉佳先生擔任公司第三屆董事會董事長，同時擔任公司法定代表人，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於組建公司第三屆董事會專門委員會的議案》；
鑑於公司第三屆董事會已經成立,根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《董事會專門委員會議事規則》等相關規定，為更好地發揮董事會的職能，公司第三屆董事會擬繼續設立戰略發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會。專門委員會委員任期均為三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
各委員會組成人員如下：
戰略發展委員會：由董事長黃曉佳先生、董事王培玉先生、董事廖志敏先生組成，其中董事長黃曉佳先生擔任戰略發展委員會主任（召集人）；
審計委員會：由獨立董事張斌先生、獨立董事曹從軍女士、董事李治軍先生組成，其中獨立董事張斌先生擔任審計委員會主任（召集人）；
薪酬與考核委員會：由獨立董事曹從軍女士、獨立董事張斌先生、董事王培玉先生組成，其中獨立董事曹從軍女士擔任薪酬與考核委員會主任（召集人）；
提名委員會：由獨立董事沈毅先生、獨立董事張斌先生、董事廖志敏先生組成，其中獨立董事沈毅先生擔任提名委員會主任（召集人）。
三、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》；
根據董事會提名委員會的提名，擬聘任王培玉先生擔任公司總經理，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
獨立董事對此發表了獨立意見並表示同意。
四、審議通過《關於聘任公司董事會祕書的議案》；
根據董事長黃曉佳先生的提名，並經董事會提名委員會審核，擬聘任劉飛先生擔任公司董事會祕書，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
五、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》；
根據總經理王培玉先生的提名，並經董事會提名委員會審核，擬聘任廖志敏先生、李娟女士擔任公司副總經理，擬聘任李治軍先生擔任公司財務總監，擬聘任謝名優先生擔任公司技術總監，以上高級管理人員任期均為三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
公司原副總經理李建新先生、蘇躍進先生、周興先生、龔立朋先生、黃江偉先生將繼續任職公司下屬子公司或聯營企業，不再兼任公司副總經理職務。
六、審議通過《關於對公司高級管理人員2017年度薪酬方案相關人員進行調整的議案》；
公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於公司高級管理人員2016年度及2017年度薪酬的議案》，已擬定公司2017年度高級管理人員薪酬方案，且因公司高級管理人員任期於2017年4月28日屆滿，關於公司2017年度高級管理人員薪酬方案，須董事會審議通過聘任高級管理人員的議案後方生效。
鑑於公司原副總經理李建新先生、蘇躍進先生、周興先生、龔立朋先生、黃江偉先生擬不再擔任公司高級管理人員，因此自2017年5月13日起，不再作為公司高級管理人員領取薪酬，其職務薪酬由所任職的公司下屬子公司或聯營企業發放。
七、審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》；
董事會擬聘任黃隆宇先生擔任公司證券事務代表，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
八、審議通過《關於聘任公司內部審計負責人的議案》；
董事會擬聘任韓迪先生擔任公司內部審計負責人（公司審計監察部經理），任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
九、審議通過《關於委派專人辦理公司變更及備案相關手續的議案》；
根據本次董事會、監事會換屆選舉與聘任公司高級管理人員的情況，董事會擬授權公司管理層委派專人前往審批登記機關辦理與上述事項相關的變更及備案手續。
十、審議通過《關於調整控股子公司貴州西牛王印務有限公司增資方式的議案》；
公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於對控股子公司貴州西牛王印務有限公司增資的議案》，公司控股子公司貴州西牛王印務有限公司（以下簡稱"貴州西牛王"）因實施廠區整體搬遷及企業技改擴能項目需補充自有資金，同意貴州西牛王增資人民幣3,900萬元，註冊資本由目前人民幣6,100萬元增加至人民幣10,000萬元，增資方式為貴州西牛王全體股東以截至2016年12月31日的未分配利潤人民幣3,900萬元同比例轉增。其中：公司持有貴州西牛王30%股權，本次增資人民幣1,170萬元，增資後的出資額為人民幣3,000萬元，持股比例不變；公司全資子公司香港福瑞投資有限公司持有貴州西牛王29.641%股權，本次增資人民幣1,155.99萬元，增資後的出資額為人民幣2,964.10萬元，持股比例不變。
現根據貴州西牛王廠區整體搬遷及技改擴能項目情況和經營資金調整修正方案，經貴州西牛王全體股東協商一致，擬將本次增資方式由原先以未分配利潤人民幣3,900萬元同比例轉增，調整為將分配利潤額人民幣3,900萬元按照股東持股比例先進行現金紅利分配，再由股東以現金出資方式進行增資。除上述增資方式調整外，本次增資其他事項保持不變。
特此公告。
汕頭東風印刷股份有限公司董事會
2017年5月16日
證券代碼：601515 證券簡稱：東風股份 公告編號：臨2017-016
汕頭東風印刷股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監事會第一次會議於2017年5月13日下午15:30在公司會議室召開，應到監事三名，實到監事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由監事會主席馬惠平主持。
經全體與會監事討論和表決，審議通過以下議案：
一、審議通過《關於選舉公司第三屆監事會主席的議案》；
公司第三屆監事會全體監事經認真考察，認為馬惠平女士具備擔任公司監事會主席的任職資格和履職條件，擬推薦馬惠平女士擔任公司第三屆監事會主席，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於公司第三屆監事會監事薪酬的議案》；
公司第三屆監事會全體監事均為公司或控股子公司員工，已在公司或控股子公司領取相應的職務薪酬，根據勤勉盡職的原則，公司第三屆監事會全體監事在任期內擬不再額外領取監事薪酬。
此項議案尚需提交股東大會審議通過。
監事會
2017年5月16日