'大冶特鋼擬更名為“中信特鋼”千萬噸級特鋼航母新管理層確定（附高級管理人員簡歷）'

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北極星大氣網訊:9月2日晚間，大冶特殊鋼股份有限公司發佈《關於擬變更公司名稱、證券簡稱以及新增辦公地址的公告》（下簡稱：《公告》），大冶特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019 年 9 月 2 日召開第八屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關於擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》，擬對公司名稱及證券簡稱進行變更（以工商行政管理部門最終核准的公司名稱為準），公司中文名稱擬變更為“中信泰富特鋼集團股份有限公司”，證券簡稱擬變更為“中信特鋼”。具體擬變更情況如下：

《公告》說明了變更原因。2019年3月30日，公司披露了《發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）》，公司擬以發行股份形式購買中信泰富特鋼投資有限公司、江陰信泰投資企業（有限合夥）、江陰冶泰投資企業（有限合夥）、江陰青泰投資企業（有限合夥）及江陰信富投資企業（有限合夥）合計持有的興澄特種鋼鐵有限公司（“興澄特鋼”）86.5%股權（“本次重組交易”）。2019年7月26日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）上市公司併購重組審核委員會召開2019年第34次工作會議，審核並有條件通過本次重組交易。2019年8月22日，公司收到中國證監會印發《關於核准大冶特殊鋼股份有限公司向中信泰富特鋼投資有限公司等發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2019]1503號）。

本次重組交易前，公司和興澄特鋼均由中國中信集團有限公司（以下簡稱“中信集團”）間接控股，且興澄特鋼的業務和盈利規模是公司的數倍，上市公司特鋼產能將擴大至1300萬噸。本次重組交易完成後，中信集團旗下的特鋼資產將實現整體上市，公司將成為全球規模和品種規格領先的專業化特鋼生產企業集團。公司全稱“大冶特殊鋼股份有限公司”及證券簡稱“大冶特鋼”已不能準確表示公司重組後的業務規模。為更準確地反映公司完成本次重組交易後的業務情況，且易於投資者理解，公司擬變更公司全稱及證券簡稱。

同日，大冶特殊鋼股份有限公司發佈《第八屆董事會第十九次會議決議公告》（下簡稱：《董事會公告》），《董事會公告》稱，經到會董事審議表決，確定了特鋼航母的高級管理層，具體決議內容如下。

1、審議通過了《關於變更公司名稱及證券簡稱的議案》

鑑於公司實施以發行股份形式購買興澄特種鋼鐵有限公司86.5%股權的重大資產重組方案，實現中信集團特鋼板塊整體上市，中國證監會已經核准。

為更準確地反映公司完成本次重組交易後的業務情況，易於投資者理解，公司擬變更公司全稱及證券簡稱，將原中文名稱“大冶特殊鋼股份有限公司”變更為“中信泰富特鋼集團股份有限公司”（該名稱尚需通過國家工商總局核准），證券簡稱相應的由“大冶特鋼”變更為“中信特鋼”。

2、審議通過了《關於補選公司第八屆董事會董事的議案》

鑑於第八屆董事會董事蔣喬先生、郭培鋒先生因工作變動辭去非獨立董事職務，公司決定補選董事會董事。經公司股東推薦和董事會提名委員會提議，並經事會提名委員會審核，公司董事會提名欒真軍先生、郭家驊先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。以上董事候選人需提交公司2019年第一次臨時股東大會採取累積投票制選舉。任期自股東大會通過之日起至第八屆董事會任期結束日止。

3、審議通過了《關於聘任公司高級管理理人員的議案》

經董事長提名，董事會決定聘任錢剛先生為公司總裁。

經總裁提名，董事會決定聘任王文金先生、李國忠先生、王君庭先生、謝文新先生為公司副總裁。

經總裁提名，董事會決定聘任程時軍先生為公司總審計師。

經總裁提名，董事會決定聘任倪幼美女士為公司總會計師。

經董事長提名，董事會決定聘任王海勇先生為公司董事會祕書。

（簡歷詳見附件二）

上述選聘人員的任期與公司第八屆董事會一致。

王海勇先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會祕書資格證書，具備履行職責所需的專業知識和管理能力，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會祕書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定。王海勇先生的任職資格已經深圳證券交易所備案審核無異議。

附件一：董事候選人簡歷

欒真軍先生，男，漢族，1967年3月出生。現為中信泰富副總裁兼司庫，自2014年9月起為中信泰富董事，同時為中信泰富執行委員會、投資委員會及資產負債管理委員會之成員。欒先生亦為中信股份庫務部的副總經理及資產負債管理委員會成員。曾為中信集團財務部副主任。

欒真軍先生未持有公司股份，除上述在實際控制人中信集團旗下公司任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形，不是失信被執行人。

郭家驊先生，男，漢族，1972年7月出生。特許公認會計師公會資深特許公認會計師、香港會計師公會資深會計師和特許金融分析師。2001年加入中信泰富，並自2015年起成為業務發展部董事，目前為中信泰富執行委員會及資產負債管理委員會之成員。2007年10月起成為江陰興澄特鋼董事。

郭家驊先生未持有公司股份，除上述在實際控制人中信集團旗下公司任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形。

附件二：公司高級管理人員簡歷：

錢剛先生，男，漢族，1966年2月出生，博士，研究員級高級工程師。現任公司董事、總裁。歷任興澄鋼鐵三鍊鋼分廠專職工程師、生產技術廠長、三鍊鋼分廠廠長，江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經理助理兼特煉分廠廠長、副總工程師，大冶特鋼董事、總經理，湖北新冶鋼總經理，江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經理，中信泰富特鋼有限公司董事、副總裁、總裁。

錢剛先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形。

王文金先生，男，漢族，1963年4月出生，研究生學歷，經濟師，現任公司副總裁兼銷售公司總經理。歷任公司銷售處副處長，江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經理助理、副總經理。

王文金先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形。

李國忠先生，男，漢族，1967年12月出生，博士學位，研究員級高級工程師，現任公司董事、副總裁。歷任江陰興澄特種鋼鐵有限公司三鍊鋼分廠技術員、二鍊鋼分廠技術廠長、質監中心副主任、質量處處長，開發部部長、技術中心主任、總經理助理、總工程師、研究院院長、副總經理，湖北新冶鋼有限公司總經理，中信泰富特鋼有限公司副總裁。

李國忠先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控

制人之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形。

王君庭先生，男，漢族，1960年7月出生，研究生學歷，高級工程師，現任公司副總裁。歷任青島明膠長技術科副科長，青島市經委濟運行處處長，青島經貿委副主任，膠南市市委副書記、市長，青島特殊鋼鐵有限公司黨委書記、總經理，中信泰富特鋼有限公司副總裁。

王君庭先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形。

謝文新先生，男，漢族，1967年8月出生，研究生學歷，研究員級高級工程師，現任公司副總裁。歷任江陰興澄鋼鐵有限公司二鍊鋼分廠技術員、副廠長、廠長，江陰興澄特種鋼鐵有限公司生產處處長、副總經理，湖北新冶鋼有限公司總經理。

謝文新先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形。

程時軍先生，男，漢族，1965年1月出生，研究生學歷，高級會計師，現任公司總審計師。歷任太鋼集團東鋼副總會計師、冶鋼集團財務部部長、企管部部長，湖北新冶鋼有限公司審計部部長，石家莊鋼鐵有限公司總審計師，中信泰富特鋼有限公司總審計師。

程時軍先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形。

倪幼美女士，女，漢族，1966年2月出生，研究生學歷，高級會計師，現任公司總會計師。曾任上海第五鋼鐵廠財務部會計科長，寶鋼集團五鋼集團有限公司財務部副部長、副總會計師、財務部部長，寶鋼股份特殊鋼分公司及上海五鋼有限公司總經理助理，寶鋼集團預算總監，江陰興澄特種鋼鐵有限公司總會計師，中信泰富特鋼有限公司總會計師。

倪幼美女士未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形。

董事會祕書簡歷及其聯繫方式：

王海勇先生，男，漢族，1975年12月出生，碩士研究生，經濟師，人力資源管理師，現任公司董事會祕書。曾任江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經辦副主任， 中信泰富特鋼有限公司辦公廳副主任、人力資源部部長，總裁助理兼任辦公室主任。

王海勇先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形。

董事會祕書聯繫方式：

聯繫電話：0510-80673288

傳 真：0510-80673288

電子郵箱：[email protected]

辦公地址：江蘇省無錫市江陰市長山大道1號中信特鋼大樓21樓

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