證券簡稱: 楚天高速 證券代碼:600035 公告編號:2017-024
公司債簡稱：13楚天01 公司債代碼：122301
公司債簡稱：13楚天02 公司債代碼：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
關於全資子公司使用自有閒置資金進行投資理財的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資理財受託方：興業銀行股份有限公司
● 投資理財金額：人民幣1億元整
● 投資理財產品類型：保本開放式理財產品
● 投資理財期限：本次投資理財週期為3個月，申購日為2017年4月1日，投資週期起始日為2017年4月5日，投資週期終止日為2017年7月5日
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年3月30日召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關於授權全資子公司使用自有閒置資金進行投資理財的議案》，同意公司全資子公司湖北楚天高速投資有限責任公司（以下簡稱“投資公司”）、深圳市三木智能技術有限公司（以下簡稱“三木智能”）在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，使用合計不超過人民幣2億元的自有閒置資金投資理財，以提高資金使用效率，增加現金資產收益。（詳見公司公告2017-019號）。
一、購買理財產品的相關情況
投資公司於2017年4月1日與興業銀行股份有限公司武漢分行（以下簡稱“興業銀行”）簽署了《興業銀行“金雪球-優悅”開放式人民幣理財產品協議書》，使用自有閒置資金人民幣1億元購買興業銀行“金雪球-優悅”開放式人民幣理財產品（以下簡稱“理財產品”），具體情況如下：
（一）本次理財基本說明
（1）資金來源：投資公司自有閒置資金
（2）投資理財金額：人民幣1億元整，佔最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產的2.31%
（3）投資週期：本次投資理財週期為3個月，申購日為2017年4月1日，投資週期起始日為2017年4月5日，投資週期終止日為2017年7月5日
（4）關聯交易說明：公司與興業銀行股份有限公司之間不存在關聯關係，本次投資理財不構成關聯交易
（二）理財產品基本情況
（1）投資理財受託方：興業銀行股份有限公司
（2）理財產品名稱：興業銀行“金雪球-優悅”保本開放式人民幣理財產品（3M）（產品編碼：98R07031）
（3）理財產品類型：保本開放式理財產品
（4）理財產品存續期：成立日：2017年3月15日
到期日：2027年3月15日
（5）銷售管理費年化費率：0.2%
（6）投資理財參考年化淨收益率：4.2%
（7）申購確認日/投資週期起始日：申購申請受理日後的第一個工作日
二、投資風險及風險防控措施
（一）投資風險
（1）政策風險：儘管投資品種為低風險、保本型的理財產品，但金融市場受宏觀經濟及宏觀政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。
（2）市場風險：產品存續期內可能存在市場利率上升但該產品的收益率不隨市場利率上升而提高的情形；受限於投資組合及具體策略的不同，產品收益變化趨勢與市場整體發展趨勢並不具有必然的一致性。
（3）流動性風險：投資公司在理財產品到期日前無法取用投資本金及收益的風險。
（4）兌付風險：在發生申請贖回及合同約定的收益分配時，如遇不可抗力等意外情況導致無法按期分配相關利益，則面臨產品兌付的風險。
（二）風險防控措施
（1）建立專門風險防控機制，安排專人實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；
（2）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
（3）公司相關部門及時評估、監督投資資金使用情況：公司財務部及時分析和跟蹤所購買委託理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；公司審計部負責對理財資金使用與保管情況進行審計與監督；
（4）投資理財參與人員負有保密義務，嚴禁將有關信息向任何第三方透露，
投資理財參與人員及其他知情人員嚴禁購買相同的低風險金融產品。
三、對公司經營的影響
投資公司使用自有閒置資金進行低風險、保本型投資理財，不影響公司主營業務的開展，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升經營績效，符合公司和全體股東的利益，不會對公司經營造成不利影響。
四、公告日前十二個月內公司使用閒置資金投資理財的情況
截至本公告日，公司在過去十二個月內，無投資理財事項。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會
2017年4月6日
證券簡稱: 楚天高速 證券代碼:600035 公告編號:2017-025
關於新三板基金合夥人及企業名稱和營業範圍變更的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2017年4月5日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲悉：公司全資子公司湖北楚天高速投資有限責任公司（以下簡稱“投資公司”）參與設立的武漢長瑞新興投資中心（有限合夥）（以下簡稱“新三板基金”或“合夥企業”）的合夥人、企業名稱和營業範圍發生變更，並於近日完成了工商變更登記手續，具體情況如下：
一、基金設立情況
為進一步發揮投資平臺作用，搶抓新三板投資機遇，2015年8月18日，公司於第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關於全資子公司參與設立新三板基金（有限合夥）的議案》，同意投資公司使用自有資金人民幣2,000萬元作為有限合夥人與武漢長瑞聖安投資管理有限公司等6家企業合作設立新三板基金。（詳見公司公告2015-048）。2015年12月7日，新三板基金武漢長瑞新興投資中心（有限合夥）完成工商註冊登記手續，詳情如下：
基金名稱：武漢長瑞新興投資中心（有限合夥）
經營範圍：項目投資；股權投資；創業投資；投資管理；受託固定資產管理；實業投資。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
基金結構：
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二、本次合夥人變更情況
（一）變更的原因
新三板基金原有限合夥人長瑞當代資本管理有限公司系天風天睿投資股份有限公司（該公司系天風證券股份有限公司私募投資基金子公司）下設的股權基金管理子公司，原普通合夥人及管理人武漢長瑞聖安投資管理有限公司系長瑞當代資本管理有限公司下設子公司。
中國證券業協會於2016年12月30日下發《證券公司私募投資基金子公司管理規範》，其中第十七條對證券公司私募基金子公司下設機構出臺了規範意見。按照新的管理要求，經新三板基金合夥人大會決定，同意新三板基金普通合夥人由武漢長瑞聖安投資管理有限公司變更為長瑞當代資本管理有限公司，且武漢長瑞聖安投資管理有限公司將其在合夥企業的出資財產份額100萬元轉讓給長瑞當代資本管理有限公司，變更後普通合夥人長瑞當代資本管理有限公司出資份額為1,100萬元。同時合夥人大會同意新增有限合夥人武漢愛普車用空調有限公司，增資人民幣3,300萬元。
（二）變更後的結構
合夥人變更後，基金結構如下：
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（三）變更後的收益分配約定
變更後，各合夥人簽訂了新的《合夥協議》，對收益分配事項約定如下：為保障原合夥人利益，新增有限合夥人武漢愛普車用空調有限公司不參與其入夥前新三板基金已投資項目的收益分配；長瑞當代資本管理有限公司原以有限合夥人身份投入的1,000萬元出資按照有限合夥人出資享有在本次變更前已投資項目的收益分配權，即該等項目退出或退出期屆滿時，在返還各合夥人實繳出資額後，對剩餘投資收益進行分配時，長瑞當代資本管理有限公司的該1,000萬元出資以與有限合夥人湖北楚天高速投資有限責任公司、湖北省鄂西圈恆泰投資管理有限公司、湖北供銷惠儂實業集團有限公司、武漢仲錦資產管理有限公司的出資總額，按照比例分配75%的投資收益。
三、合夥企業名稱及營業範圍變更情況
根據湖北省武漢市東湖新技術開發區政務服務局《關於落實辦理民間投融資類企業登記註冊各項政策的指導意見》相關規定，經新三板基金合夥人大會決定，同意新三板基金對企業名稱及營業範圍作如下變更：
（1）變更合夥企業名稱，由“武漢長瑞新興投資中心（有限合夥）”變更為“武漢長瑞新興股權投資中心（有限合夥）”。
（2）變更合夥企業經營範圍，由“項目投資；股權投資；創業投資；投資管理；受託股東資產管理；實業投資。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）”變更為“從事非證券類股權投資的活動及相關資訊服務業務（不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開募集和發行基金）（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，不得從事發放貸款等金融業務）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）”。
合夥企業已於2017年3月30日完成工商變更登記手續並取得了武漢市市場監督管理局換髮的營業執照。
四、風險提示
本次合夥企業的變更事項系依據相關規範性文件作出的調整，新舊普通合夥人之間系母子公司關係，不會對新三板基金運營構成實質性的影響，不會損害公司已有權益。本次新增的有限合夥人與公司亦不存在關聯關係。
公司將隨時關注新三板基金的後續進展，嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作，敬請廣大投資者注意投資風險。
2017 年 4 月 6 日