文|AI財經社 周晶晶
編|嘉辛
8月1日，湖南常德警方通報稱近日破獲“中券資本”“國盟資本”特大網絡傳銷案，凍結銀行卡300餘張，扣押現金及財務折款5億元，抓獲王思禹等主要犯罪嫌疑人25人。
2015年開始，王思禹從境外引進傳銷項目“中券資本”，憑著每週提現、6個月回本、11個月翻倍的高投資回報率，迅速吸引來自全國的投資者加盟。
一年多時間，王思禹在全國發展會員高達20多萬人，收取傳銷資金40多億元，個人非法獲利近10億元，還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馬、路虎等20多輛豪車獎勵。
據湖南門戶網站紅網報道，警方在犯罪嫌疑人家中繳獲現金7000萬元。
境外引進傳銷項目，最高級別會員需繳費15萬
作為中國會員眼中的“頭目”，王思禹在網上可查詢的資料甚少。據《南方週末》報道，在會員提供的照片中，王思禹是一個30歲左右的年輕人，方正臉，幾年前曾做過“維卡幣”， 後來成為嚴厲打擊的金融詐騙項目。
2015年12月份開始，王思禹從境外傳銷組織“新亞洲集團”引進傳銷項目“中券資本”，謊稱該項目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司的證券，在國內招募會員加入。
“中券資本”是一家自稱來自美國的公司，英文名為Capital Clearance Group，簡稱CCG。成立於2008年2月，在阿根廷、拉脫維亞、柬埔寨等地擁有分部。該公司CEO邁克爾•阿什利等三位外籍高管履歷顯赫，但在互聯網上卻沒有公開資料。而其中兩位的相貌，與電視劇《東方戰場》中震旦大學校長及美國國務院遠東局局長霍恩•貝克的外籍演員扮演者相似。
它的官網顯示，公司總部位於美國懷俄明州，專門從事“資產證券化”。憑著每週提現、6個月回本、11個月翻倍的高投資回報率，迅速吸引來自全國的投資者加盟。
為推廣“中券資本”，王思禹召集崔某燕、吳某友等骨幹在全國各地召開千人推廣大會，採用報銷差旅、食宿費等手段大肆招募會員，並在哈爾濱建立工作室，招聘了40餘名工作人員為會員註冊報單。
參加者按照繳納購買證券產品的費用多少確定級別，會員繳費分為4800元、15000元、48000元、150000元人民幣四個級別，註冊報單成為該公司會員後，可享受該公司的獎勵。
中券資本項目實行雙軌制傳銷獎金制度，會員每推薦一名下線會員可獲得其投資額的10%作為“直推獎”；同時，每名會員的下線人員都形成左右兩個市場，按照小區的業績和會員級別相對應的返獎比例，獲得90%-20%的“對碰獎”。會員還可以按推薦關係拿三代下線5%的“代數獎”。
在會員們的朋友圈裡，經常會流傳某會員月入50萬的財富故事。
一年收取傳銷資金40多億，花120萬請高僧占卦消災
2016年8月，“中券資本”項目因發展人員減少，發生提現困難，王思禹又夥同“新亞洲集團”推出“國盟資本普惠證券”，以所謂資本證券化為名繼續開展傳銷活動。
一年多時間，王思禹在全國發展了二十多個下線傳銷團隊，會員高達20多萬人，收取傳銷資金40多億元，個人非法獲利近10億元，還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馬、路虎等20多輛豪車獎勵。
常德辦案民警介紹，案發前犯罪嫌疑人王思禹預感公安機關可能對其傳銷犯罪活動展開了調查，在企圖逃離出境前一天，專程前往四川某寺廟，花120萬重金請該寺廟高僧為其占卦化解，保佑其逃脫法律的制裁。當晚，王思禹在四川綿陽機場準備乘飛機逃離出境時，在機場候機室被常德市公安局專案民警抓獲歸案。
據湖南門戶網站紅網報道，警方在犯罪嫌疑人家中繳獲現金7000萬元。
據辦案民警介紹，“中券資本”的母公司“新亞洲集團”傳銷組織反映了當前傳銷活動的新特點。
一是把公司總部設在境外，公司的管理團隊全部是境外人員，會員註冊的後臺服務器也設在境外，即使被中國公安機關查處，也只能查獲他們的市場團隊，他們換個馬甲仍可繼續經營。
二是傳銷收費、返獎資金全部通過地下錢莊運行，資金在賬戶上停留時間短，分散快，增加了追繳難度。
三是為防止資金鍊斷裂崩盤，延緩傳銷活動的生命力，他們在一個傳銷項目即將崩盤時，緊接著又會馬上啟動另一個新的傳銷項目，將前一個項目會員平移到新項目繼續發展新會員，導致傳銷活動惡性循環，很多人陷入他們的傳銷而不能自拔。
資料來源：《三湘都市報》、《南方週末》
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