傳銷，一個罪惡的代名詞，
如過街老鼠，人人喊打。
各種傳銷手段層出不窮，
多人因為它家破財盡！
日前，
玉林警方對外公佈：
該市警方成功破獲一起涉案金額高達46億元，
參與傳銷人數3.88萬人的特大傳銷案。
北海警方對外公佈：
當地出動百餘名警力
對“5·1”特大傳銷案統一收網，
該傳銷體系涉案資金高達2.1億元，
涉案人員達1800餘人。
6月24日，記者從玉林警方的通報會上了解到：該市警方成功破獲一起涉案金額高達46億元、參與傳銷人數3.88萬人的特大傳銷案。骨幹成員55名犯罪嫌疑人已全部落網，同時繳獲現金146萬元，扣押涉案法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛、電腦32臺，以及用於傳銷的商品一批，凍結資金、保險、理財產品4.05億元，查封房產211套。全案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值7億多元。
從發現線索到偵破，在“0人報案”的條件下，玉林警方以摧枯拉朽之勢摧毀傳銷組織，犯罪嫌疑人精心構建的龐大傳銷體系被徹底摧毀。
密佈天羅地網
2017年底，玉林市公安局民警在工作中發現一家名為亞洲斑美拉美容養生機構有限公司（下簡稱“斑美拉”公司）的企業，名義上是推銷美容產品，但銷售方式跟傳銷十分相似，聲稱只要成為“斑美拉”護膚品的代理，每年能賺50萬到500萬不等。
“斑美拉”有傳銷嫌疑，並且案情重大！2017年12月19日，玉林市公安局成立專案組對“斑美拉”公司進行立案偵查，發現該公司經營模式具有明顯的傳銷特徵。該公司經常變換經營主體以逃避政府的監管及法律的約束，在其網站和微信平臺上發佈大量虛假信息以掩人耳目，還開設有多個他人銀行賬戶轉移資金。為了規避打擊，掩飾其傳銷性質和犯罪所得，該公司甚至聘用了專業律師團隊和營銷專家不斷修改其經營模式，且多次主動聯繫直銷公司掛靠，欲為自己披上合法外殼。
2018年上半年，在大量證據的支撐下，專案組逐漸弄清了“斑美拉”公司基本情況。至此，摧毀“斑美拉”傳銷組織，清除這個涉及全國的社會毒瘤的時機已經成熟。
圍剿核心骨幹
隨著調查的深入，專案組民警發現該團伙極具反偵查意識，主要頭目行蹤不定，公司員工業務往來、數據使用儲存都有嚴格要求和指定渠道，且將紙質賬本材料從公司轉移至他處存放，方便隨時轉移銷燬。因此，要想攻破此案就必須在核心人物歸案的同時把所有關鍵證據材料查獲、固定，缺一不可，同時，該案涉及人員遍佈全國，數量大，人均投入餘額很大，抓捕時機不當極易引起社會不良反應。
2018年9月，專案組在偵查中獲知：2018年10月10日，“斑美拉”公司新殼“容璽”公司開業典禮將在廣州舉行，屆時，該傳銷團伙核心成員將集中廣州。專案組民警一致認為，這是一個收網時機。
2018年10月9日，玉林市公安局迅速組織民警共160人，分赴廣東廣州、桂林、南寧、玉林四市開展一場圍剿“斑美拉”殲滅戰。10月10日，專案組民警將“班美拉”傳銷組織55名骨幹成員一網打盡。從該公司總部及主要犯罪嫌疑人的別墅中查獲完整紙質、電子證據材料數十箱，同時繳獲現金146萬元，扣押法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛，電腦32臺，以及用於傳銷的商品一批，凍結資金、保險、理財產品4.05億元，查封房產211套。全案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值7億多元。
爭分奪秒取證
初戰告捷後，專案組民警面對的卻是前所未有的艱鉅任務：審訊55名犯罪嫌疑人、整理分析10多萬份的財務資料、甄別排查數十億的資金流向及1000多個涉案賬戶、查封凍結大量財產......歷經200余天的連續奮戰，專案組民警最終完成海量證據材料的提取固定工作，順利於2019年6月16日將案件移送起訴，移送前，該案件案卷達547本。
北海警方6月21日通報，20日凌晨，當地出動百餘名警力分赴山東、遼寧、廣西等地，對“5·1”特大傳銷案統一收網。記者獲悉，該傳銷體系涉案資金高達2.1億元。
警方查獲的涉傳物品。黃振霖攝
據介紹，今年以來，北海市公安機關根據線索，初步掌握了山東人於某香等人組織、領導傳銷活動的情況。經調查，該傳銷體系極為龐大，涉案人員多達1800餘人，涉案人員遍及廣西、山東、吉林、遼寧、黑龍江等11省區。
辦案人員透露，該體系以北部灣大開發為幌子，先後直接或間接誘騙人員交納申購款加入傳銷組織。掌握相關情況後，北海市公安局抽調各警種100多名警力，組成“5·1”專案組偵辦此案。
6月20日凌晨3時許，參戰人員分赴多地全線收網。截至目前，警方已抓獲包括於某香在內的主要傳銷頭目29人，凍結資金400餘萬元，扣押涉案車輛一批，審訊工作還在進行當中。警方敦促參與傳銷犯罪的人員儘快投案自首，爭取寬大處理。
來源：廣西法治日報