7月11日,在自治區公安廳治安總隊的統一指揮下,來賓警方在南寧市開展收網行動,抓獲組織者臺灣籍李某昌、南寧籍陸某輝等主要涉案嫌疑人29名。警方驚訝地發現,半年時間不到,這個網絡賭博團伙的銀行卡上,半年內賭博交易流水資金竟然超過了1億元。
億元賭資流動極具規律性
今年3月份,自治區公安廳治安總隊在工作中發現,南寧籍的陸某傑、陸某輝等人利用互聯網在廣西層層發展下線代理、會員,採取百家樂、六合彩、運動類(足球等)、時時彩等方式進行賭博,形成上線下線共同參賭的組織模式。
此後,治安總隊將線索轉交來賓市公安局治安支隊核查,來賓支隊經初步調查發現,陸某傑、陸某輝涉嫌用來週轉賭資的銀行卡在近半年時間裡,交易流水的資金竟然高達1億元以上,且交易對象固定,時間極具規律性,完全符合網絡賭博性質的賭資交易。
隨後,治安總隊指定由來賓市公安局管轄偵辦。
層層組織共有30多人
今年6月,來賓市公安局治安支隊經過深入調查發現,陸某傑等人從一些臺灣人手上獲得多家賭博網站的賬號,並取得登錄網址和入口網址等信息,然後以百家樂、六合彩、運動類(足球等)、時時彩等形式,組織人員進行賭博。
通過對陸某傑近一年的活動規律進行排查以及海量數據分析,確認其上線人員為臺灣籍李某昌,並獲悉李某昌在南寧市區的住址。
專案組進一步調查發現,跟陸某傑一起從事網絡賭博的同夥有陸某輝、林某玉、楊某寧、何某、韋某等,以及下線成員楊某寧、楊某義等,共有30多人。
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