來源：正義網 記者蔡俊傑 通訊員楊楊 朱能巧
通過微信群向被害人提供盈利單,冒充導師進行指導,引誘被害人在“BtcClub”平臺充值投資,以設置後臺比特幣價格升降的方式,騙取錢財。經浙江省寧海縣檢察院提起公訴,近日,寧海縣法院以詐騙罪分別判處被告人劉某、陳某有期徒刑三年零六個月,並處罰金2萬元;以詐騙罪判處被告人毛某有期徒刑三年零三個月,並處罰金1.5萬元。
2018年4月初,劉某和陳某、毛某一起謀劃“比特幣”交易生意,由陳某扮演指導老師、劉某充當客服、毛某扮演投資者,並按照出資比例來分紅。分工明確後,劉某購得網站源碼,並在網上請人制作了“BtcClub”平臺,搭建了服務器,提供自己和陳某的支付寶作為客戶充值的渠道。同時,劉某還負責製作平臺的廣告,並在微信公眾號等自媒體上發佈廣告進行宣傳招攬客人。至此,一個詐騙團伙初步形成。
萬事俱備後,劉某、陳某、毛某立刻忙碌起來。劉某在微信上招攬人進入“BtcClub”平臺註冊,然後將他們拉到公司的微信群。陳某扮演導師向投資客戶發佈指令,指導他們充值購買平臺內的比特幣,同時重點關注群裡因對比特幣不熟悉不敢投資的客戶,對他們進行答疑解惑。為了讓客戶相信,毛某用多個小號假裝自己是投資者在群裡聊天,發佈虛假盈利截圖表示自己賺錢了。客戶心動後,進入平臺就可以投入資金進行交易。
2018年9月28日,家住寧海的被害人崔女士在微信上看到這則可以賺錢的廣告,掃二維碼加了劉某微信。崔女士通過客服劉某發送的鏈接,下載後進入“BtcClub”平臺註冊,並被拉進微信群。“指導老師每天都會在群裡提供盈利單,發佈指令讓我們這些投資者跟著他買漲買跌,很多人經常會在群裡發盈利截圖。”崔女士經不住誘惑,用支付寶掃碼充值200元至2000元不等到這個平臺裡購買比特幣,但中途無法提現,投出去的錢打了水漂。案發後,崔女士才恍然大悟,那些晒單賺錢的人其實都是“託”!
發現上當受騙後,崔女士立即向公安機關報案。經查,從2018年4月初至9月底,三人誘騙崔某、馬某、邵某等被害人向上述平臺充值併購買比特幣等,而後三人通過後臺操控比特幣價格升降的方式騙取財物15萬餘元。同年9月29日,三人被公安機關抓獲歸案。
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