對比特幣持懷疑態度的人經常指責 比特幣與犯罪網絡和非法活動有關。然而，香港政府的一份新報告稱，消費者對比特幣的興趣上升，對金融犯罪風險並沒有產生“顯著影響”。
官員們在政府的年度洗錢和恐怖融資 (ML/TF) 風險評估報告中聲稱，“比特幣和其他虛擬商品”(VCs) 目前對政府防範和起訴金融犯罪的影響評估為中低風險。“雖然存在與風險投資相關的內在 ML /TF 漏洞，但到目前為止，似乎沒有對相關整體金融風險產生任何明顯影響。風險投資的風險被評估為中低”。多個機構工作組在報告中指出，“現行的有關恐怖融資 (ML/TF)、金融詐騙和其他犯罪的法律和監管規定涉及範圍很廣，能夠適用於包括風險投資在內的任何一般財產”。
該報告結論是依據幾家研究機構的最新數據得出的，表明比特幣與犯罪活動的關聯已被過分誇大，隨著 數字貨幣在主流金融市場變得越來越普遍，非法交易的比率正在逐漸下降。
最近，魁北克政府的首席科學家發表了一份關於數字貨幣的事實核查報告稱，他們發現比特幣在犯罪活動中被使用的概率較低。
事實上，美元仍是最廣泛用於網絡犯罪的貨幣。然而，許多人仍然指責比特幣使洗錢犯罪呈“指數級增長”。
上週，BlackRock 前首席執行官 Bill Harris 撰寫了一篇煽動性的評論文章，稱比特幣幾乎完全是由犯罪分子使用的。作為證據，Harris 引用了黑暗網絡市場的絲綢之路 (Silk Road) 和比特幣勒索軟件的案例。當然，前者在 2013 年被關閉，而後者的經濟影響遠不及媒體的猜測。
作者：Josiah Wilmoth
編譯 ：Sally
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